Back to announcement
20240627_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676148.pdf
RUPS minutes Needs review POLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006/PHG-CS/OJK-IDX/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pollux Hotels Group Tbk
Kode Emiten POLI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/PHG-CS/OJK-IDX/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.607.421.100 saham atau 79%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2023 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono Nomor
Ref 00069/3.0409/AU.1/03/0126-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2023;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
0.100
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2023 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono Nomor
Ref 00069/3.0409/AU.1/03/0126-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2023;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
0.100
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Maria Indah
Director
Page 3
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Telepon : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Nama Pengirim Maria Indah
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 16:26
Lampiran 1. Risalah RUPS PT PHG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Hotels Group Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Hotels Group Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/PHG-CS/OJK-IDX/VI/2024
Issuer Name PT Pollux Hotels Group Tbk
Issuer Code POLI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001/PHG-CS/OJK-IDX/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.607.421.100 shares or 79%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
0.100
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Maria Indah
Director
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Page 5
Phone : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Sender Name Maria Indah
Function Director
Date and Time 27-06-2024 16:26
Attachment 1. Risalah RUPS PT PHG.pdf
This is an official document of PT Pollux Hotels Group Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Hotels Group Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Maria Indah
· Director
p.2 ×2
unresolved
org
PT PHG.
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
330 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1607'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79',
'seq': 9,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1607'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79',
'seq': 11,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1607'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79',
'shares_present': '1607421100'}