Back to announcement
20240627_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676148_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.955
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 Nomor : 025/MT/VI/2024 Jakarta, 26 Juni 2023 SURAT KETERANGAN Yang menerangkan dibawah ini: MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan ini menerangkan: 1. Bahwa pada hari, Rabu, tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan). 2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk tertanggal 26 Juni 2024 nomor 29, dibuat oleh saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut: Agenda Rapat Pertama: Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari : a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono Nomor Ref 00069/3.0409/AU.1/03/0126-2/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023, c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda Kedua: 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.948
"16 MIKI TANUMIHARJA, S.H, NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Agenda Ketiga: , Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. C3 Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MIKI TANUMIHARJA
p.1 ×2
unresolved
org
H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K.
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
103 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta '
'Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan'}