Back to announcement
20240627_KETR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676064.pdf
RUPS minutes Needs review KETRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/KT/CORSEC/VI/24
Nama Perusahaan PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Kode Emiten KETR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/KT/DIR-CORSEC/VI/24 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.554.369.938 saham atau 89,9%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.938
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan Pembebasan
dan Pelunasan sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
Suhartono sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00017/3.0354/AU.1/03/1658-
1/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2023,
serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.938
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor
Akuntan Publik paling lambat di bulan September 2024, sebagai Auditor Independen
Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2024.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.938
Hasil Keputusan Tidak ada keputusan, hanya diinformasikan
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium dan
9.938
Tunjangan Lain bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
Agenda 5 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan Pemegang
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham sehubungan
9.938
dengan adanya
perubahan
Pengendali
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan,
sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
1. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara, pemegang dan pemilik 1.606.165.931
lembar saham dalam Perseroan
2. PT Gema Lintas Benua, pemegang dan pemilik 765.240.464 lembar saham dalam
Perseroan
3. PT Bahtera Bintang Nusantara, pemegang dan pemilik 139.443.300 lembar saham
dalam Perseroan
4. Petrus Sartono, pemegang dan pemilik 43.631.443 lembar saham dalam Perseroan
5. Masyarakat, pemegang dan pemilik 286.781.700 lembar saham dalam Perseroan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Vidcy Octory
Direktur Keuangan
PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Gedung Meta Epsi Lantai 2
Telepon : (021) 22085100, Fax : (021) 22085151, www.triasmitra.com
Nama Pengirim Vidcy Octory
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 16:13
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST_27.06.24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ketrosden Triasmitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ketrosden Triasmitra Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/KT/CORSEC/VI/24
Issuer Name PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Issuer Code KETR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/KT/DIR-CORSEC/VI/24 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.554.369.938 shares or 89,9%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.938
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Annual Report of the Company's Directors, the Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners which ends on 31 December 2023 and provide full
release and repayment (Acuit et de charge) to all members of the Company's Directors and
Commissioners. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial
Year which has been audited by the Kanaka Puradiredja Public Accounting Firm, Suhartono
as contained in its report Number: 00017/3.0354/AU.1/03/1658-1/1/III/2024 dated 22 March
2024 , with a fair opinion, in all material respects, the financial position of PT Ketrosden
Triasmitra, Tbk and subsidiaries as of 31 December 2023, as well as their consolidated
financial performance and cash flows for the year ended on that date, is in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards, as well as providing full repayment and release
of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for
management actions as well as to all members of the Company's Board of Commissioners
for supervisory actions during the Company's financial year ending December 31, 2023, as
long as these actions are reflected in the Company's report book and is not a criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.938
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant firm no
later than September 2024, as the Company's Independent Auditor to audit the Company's
books for the financial year 2024.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.938
Hasil Keputusan No decisions being made, only to be informed
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji atau
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium dan
9.938
Tunjangan Lain bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approve the determination of Salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other
benefits for each member of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company and authorize the Board of Commissioners of the Company
to determine the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for
each member of the Board of Directors of the Company and the Board of Commissioners for
the financial year 2024.
Agenda 5 Penegasan kembali Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
susunan Pemegang
Ya 89,9% 2.554.36 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham sehubungan
9.938
dengan adanya
perubahan
Pengendali
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the reaffirmation of changes in the Company's controlling shareholders, so that the
current composition of the Company's Shareholders is as follows:
1. PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara, holder and owner of 1,606,165,931 shares
in the Company
2. PT Gema Lintas Benua, holder and owner of 765,240,464 shares in the Company
3. PT Bahtera Bintang Nusantara, holder and owner of 139,443,300 shares of the
Company
4. Petrus Sartono, holder and owner of 43,631,443 shares in the Company
5. The public, holder and owner of 286,781,700 shares in the Company
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Vidcy Octory
Direktur Keuangan
PT Ketrosden Triasmitra Tbk
Gedung Meta Epsi Lantai 2
Phone : (021) 22085100, Fax : (021) 22085151, www.triasmitra.com
Sender Name Vidcy Octory
Function Direktur Keuangan
Date and Time 27-06-2024 16:13
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST_27.06.24.pdf
This is an official document of PT Ketrosden Triasmitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ketrosden Triasmitra Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
766 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.9',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2554'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.9',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2554'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.9',
'shares_present': '2554369938'}