Back to announcement
20240627_ANDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676061.pdf
RUPS minutes Needs review ANDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 011/DIR/OJK-BEI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Andira Agro Tbk
Kode Emiten ANDI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001/DIR/OJK-BEI/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.541.227.900 saham atau 80,65%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.60 7% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.300 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; dan Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan
Perhitungan Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO
& Rekan dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum
dalam Laporan Auditor lndependen Nomor: 00050/3.0408/AU.1/01/1474-1/1/III/2024 tanggal
27 Maret 2024, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direki dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.90 0,07% 0 0% Setuju
seluruh anggota
2.000 0
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas penetapan besarnya jumlah remunerasi untuk seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan adalah sebesar
Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) (sebelum dipotong pajak) sampai akhir
tahun 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.60 0,07% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik lndependen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember
2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
serta persyaratan penunjukan lainnya.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.60 0,07% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.300 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menerima baik pengunduran diri Bapak Wilson dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusi dan jasa-jasanya terhadap
Perseroan; dan Menyetujui mengangkat Bapak Ludijanto Setijo selaku Komisaris Utama dan
lbu Anne Patricia Sutanto selaku Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, sehingga untuk setanjutnya
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama:
Bapak LUDIJANTO SETIJO
Komisaris:
lbu ANNE PATRICIA SUTANTO
Komisaris lndependen:
Bapak ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE dan Menyetujui memberikan wewenang
dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, dan memberitahukan
kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.039.586.200 saham atau 75,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjualan aset milik
Ya 100% 6.712.03 95,35% 327.556. 4,65% 0 0% Setuju
Perseroan sebagai
0.200 000
berikut : a. Tanah
perkebunan beserta
bangunan dan sarana
pelengkap yang
berlokasi di Desa
Pematang Palas,
Desa Cinta Manis
Lama, Kecamatan
Banyuasin I,
Kabupaten Banyuasin
- Sumatera Selatan
seluas 475,9 Ha
(empat ratus tujuh
puluh lima koma
sembilan hektar). b.
Tanah perkebunan
beserta bangunan
dan sarana
pelengkap yang
berlokasi di Desa
Teluk Tenggirik,
Kecamatan
Banyuasin I,
Kabupaten Banyuasin
- Sumatera Selatan
seluas 990 Ha
(sembilan ratus
sembilan puluh
hektar).
Hasil Keputusan Menyetujui penjualan aset milik perseroan sebagai berikut:
a. Tanah perkebunan beserta bangunan dan sarana pelengkap yang berlokasi di Desa
Pematang Palas, Desa Cinta Manis Lama, Kecamatan Banyuasin l, Kabupaten Banyuasin,
Sumatera Selatan seluas 475,9 Ha (empat ratus tujuh puluh lima koma sembilan hektar),
b. Tanah perkebunan beserta bangunan dan sarana pelengkap yang berlokasi di Desa
Teluk Tenggirik, Kecamatan Banyuasin l, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan seluas
990 Ha (sembilan ratus sembilan puluh hektar).
sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam Rapat ini yang merupakan transaksi
material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha.
Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh
Direki Perseroan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya rencana transaksi
tersebut di atas; dan Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi
perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan,
sahnya dan/atau efektifnya rencana transaksi tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk (a) membuat, menegosiasikan, menandatangani dan/atau menyetujui segala akta,
perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau penambahannya), surat, pernyataan dan/atau
dokumen lainnya dengan pihak-pihak terkait termasuk perjanjian jual beli; dan (b) melakukan
segala tindakan yang disyaratkan dan/atau serta dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Francis Indarto DIREKTUR 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Kahar Anwar DIREKTUR 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ludijanto Setijo KOMISARIS 25 Juni 2024 25 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Andre Handhika KOMISARIS 26 Juni 2023 25 Juni 2028 2
X
Tessaputra The
Ibu Anne Patricia KOMISARIS 25 Juni 2024 25 Juni 2028 1
Sutanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Andira Agro Tbk
FRANCIS INDARTO
Direktur Utama
PT Andira Agro Tbk
Meta Epsi Building
Telepon : 0218564955, Fax : 0218564956, www.andiraagro.com
Nama Pengirim FRANCIS INDARTO
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 15:50
Lampiran 1. Penyampaian Risalah RUPS_ANDI.pdf
2. Ringkasan Risalah_RUPS-GMS_Summary Resolution_ANDI.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2024_ANDI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Andira Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Andira Agro Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 011/DIR/OJK-BEI/VI/2024
Issuer Name PT Andira Agro Tbk
Issuer Code ANDI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 001/DIR/OJK-BEI/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.541.227.900 shares or 80,65%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.60 7% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.300 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Companys Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2023,
including the Companys Business Activity Report, the Board of Commissioners Supervision
Report; and Approved and ratified the Companys Balance Sheet and Comprehensive Profit
(Loss) for the fiscal year ended December 31, 2023 which had been audited by Public
Accountant Firm JOJO SUNARJO & Partners with fair opinion in all material matters, as
stated in the Independents Auditors Report Number: 00050/3.0408/AU.1/01/1474-
1/1/III/2024 dated March 27, 2024 as well as giving full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision that had been carried
out during the fiscal year ended on December 31, 2023, to the extend that those actions are
reflected in the Annual Report and related Financial Statements
Agenda 2 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.90 0,07% 0 0% Setuju
seluruh anggota
2.000 0
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Approved the determination of remuneration to all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company at total amount of Rp1.200.000.000,- (one billion
two hundred million rupiah) (before tax deduction) up to the end of the year 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.60 0,07% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.300 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to give power of attorney and authorization to the Companys Board of
Commissioner to appoint the Public Accountant Firm that registered at the Financial
Services Authority to audit the Companys Financial Statements for the fiscal year ended
December 31, 2024 and to authorize the Board of Directors to determine the fee and other
terms related to the appointment.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.536.31 99,93% 4.915.60 0,07% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.300 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved Mr. Wilsons resignation from his position as President Commissioner of the
Company as of the closing of this Meeting, accompanied by thanks and highest appreciation
for his devotion, contribution and services to the Company; And Approved the appointment
of Mr. Ludijanto Setijo as President Commissioner and Ms. Anne Patricia Sutanto as
Commissioner for a term of office starting from the closing of the Meeting until the closing of
the Companys Annual General Meeting of Shareholders on year 2028, so that henceforth
the composition of the members of the Companys Board of Commissioners is as follows:
Board Of Commissioners :
President Commissioner:
Mr. LUDIJANTO SETIJO
Commissioner:
Ms. ANNE PATRICIA SUTANTO
Independent Commissioner:
Mr. ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE
Approved to give authority and power to the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to take all actions related to the changes in the composition of the Companys
Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to making or asking
to be drawn up and signing the deeds before a notary, and notify the competent authorities
and take all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.039.586.200 share of 75,29% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjualan aset milik
Ya 100% 6.712.03 95,35% 327.556. 4,65% 0 0% Setuju
Perseroan sebagai
0.200 000
berikut : a. Tanah
perkebunan beserta
bangunan dan sarana
pelengkap yang
berlokasi di Desa
Pematang Palas,
Desa Cinta Manis
Lama, Kecamatan
Banyuasin I,
Kabupaten Banyuasin
- Sumatera Selatan
seluas 475,9 Ha
(empat ratus tujuh
puluh lima koma
sembilan hektar). b.
Tanah perkebunan
beserta bangunan
dan sarana
pelengkap yang
berlokasi di Desa
Teluk Tenggirik,
Kecamatan
Banyuasin I,
Kabupaten Banyuasin
- Sumatera Selatan
seluas 990 Ha
(sembilan ratus
sembilan puluh
hektar).
Hasil Keputusan Approved the sale of the company's assets as follows:
a. The plantation land along with buildings and complementary facilities located in
Pematang Palas Village, Cinta Manis Lama Village, Banyuasin I District, Banyuasin
Regency, South Sumatra covering an area of 475.9 Ha (four hundred seventy five point nine
hectares).
b. The plantation land along with buildings and complementary facilities located in
Teluk Tenggirik Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency, South Sumatra covers an
area of 990 Ha (nine hundred and ninety hectares).
as described and explained in this Meeting, which is a material transaction based on
Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
Transactions and changes in Business Activities.
Approved and ratify all actions that have been or will be carried out by the Companys
Directors in the context of implementing, validating and/or effectively the transaction plan
mentioned above; and Approved to give authority and power to the Board of Directors of the
Company to carry out all actions necessary for the implementation, validity and/or
effectiveness of the transaction plan mentioned above, including but not limited to (a)
making, negotiating, signing and/or approving all deeds, agreements (including any changes
and/or additions thereto), letters, statements and/or other documents with related parties
including sales and purchase agreements; and (b) carry out all actions required and/or
deemed appropriate by the Companys Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Francis Indarto PRESIDENT 26 June 2023 25 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Kahar Anwar DIRECTOR 26 June 2023 25 June 2028 2
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ludijanto Setijo PRESIDENT 25 June 2024 25 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Andre Handhika COMMISSIONER 26 June 2023 25 June 2028 2
X
Tessaputra The
Ibu Anne Patricia COMMISSIONER 25 June 2024 25 June 2028 1
Sutanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Andira Agro Tbk
FRANCIS INDARTO
Direktur Utama
PT Andira Agro Tbk
Meta Epsi Building
Phone : 0218564955, Fax : 0218564956, www.andiraagro.com
Sender Name FRANCIS INDARTO
Function Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 15:50
Attachment 1. Penyampaian Risalah RUPS_ANDI.pdf
2. Ringkasan Risalah_RUPS-GMS_Summary Resolution_ANDI.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS 2024_ANDI.pdf
This is an official document of PT Andira Agro Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Andira Agro Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO
p.1
unresolved
org
Public Accountant Firm JOJO SUNARJO & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
Wilsons
p.6
unresolved
person
ANNE PATRICIA SUTANTO Independent
· Komisaris
p.6 ×8
unresolved
person
ANDRE HANDHIKA TESSAPUTRA THE Approved
· KOMISARIS
p.6 ×6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1016 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.07',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4915',
'votes_for': '7536'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2000'},
{'pct_for': '75.29',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '7039586200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.07',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4915',
'votes_for': '7536'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'title': 'Dewan Komisaris dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2000'},
{'pct_for': '75.29', 'seq': 9, 'votes_for': '7039586200'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.65',
'shares_present': '7541227900'}