Back to announcement
20240627_POLU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31676074.pdf
RUPS minutes Needs review POLUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 72/LGL/GFU/VI/2024
Nama Perusahaan PT Golden Flower Tbk.
Kode Emiten POLU
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 64/LGL/GFU/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 600.000.000 saham atau 80% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 600.000. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2023 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia & Richard 00276/3.
0010/AU.1/04/0312-1/1/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024 dengan pendapat wajar dalam semua
hal yang material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 600.000. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 80% 600.000. 100% 600.000. 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
000 000
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Golden Flower Tbk.
Aditya Putra
Corporate Secretary
PT Golden Flower Tbk.
Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten
Telepon : 024 - 692 1228, Fax : 024 - 692 1327, www.goldenflower.co.id
Nama Pengirim Aditya Putra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 15:49
Lampiran 1. Cover Note.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Golden Flower Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Golden Flower Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 72/LGL/GFU/VI/2024
Issuer Name PT Golden Flower Tbk.
Issuer Code POLU
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 64/LGL/GFU/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 600.000.000 shares or 80% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 600.000. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan -
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 600.000. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan -
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 80% 600.000. 100% 600.000. 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
000 000
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan -
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Golden Flower Tbk.
Aditya Putra
Corporate Secretary
PT Golden Flower Tbk.
Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten
Page 4
Phone : 024 - 692 1228, Fax : 024 - 692 1327, www.goldenflower.co.id
Sender Name Aditya Putra
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 15:49
Attachment 1. Cover Note.pdf
This is an official document of PT Golden Flower Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Golden Flower Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Leonard Mulia
p.1
unresolved
person
Aditya Putra
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
858 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600000',
'votes_for': '600000'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '600000',
'votes_for': '600000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '600000000'}