Back to announcement
20240627_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675992.pdf
RUPS minutes Needs review AMANSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 258/EXT/MBA-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Kode Emiten AMAN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 227/EXT/MBA-DIR/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.271.590.700 saham atau 84,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris serta mengangkat Komisaris dan
Komisaris Independen yang baru yaitu bapak Masduki Baidlowi dan bapak Achmad Zaini,
MM, pengangkatan jabatan Dewan Komisaris tersebut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2029, yang susunannya sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bapak Johan Tedja Surya
- Komisaris : Ibu Siauw Jennice Maria
- Komisaris : Bapak Masduki Baidlowi
- Komisaris Independen : Bapak Drs. Achmad Zaini, MM
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.700
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 yang telah
diperiksa Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono dan Rekan dengan pendapat: Wajar
tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2023.
c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian
berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya,acquit et de charge), kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,46% 3.271.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menggunakan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp.
57.009.157.000,- (lima puluh tujuh miliar sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah)
untuk digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 3.873.500.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.
1,-- per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
b. Sebesar Rp. 32.676.946.554 digunakan untuk akusisi lahan.
c. Sebesar Rp. 9.049.553.446 digunakan untuk membangun bangunan pabrik siap
pakai.
d. Sebesar Rp. 11.409.157.000 digunakan sebagai laba ditahan perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono & Rekan
untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun
buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab
apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.700
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat kembali Direksi Perseroan tersebut untuk jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, yang susunannya sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Adi Saputra Tedjasurya
Direktur : Bapak Richard B.T Malessy
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta
perubahan Komisaris Independen tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Adi Saputra Tedja DIREKTUR 25 Juni 2024 24 Juni 2029 2
Surya UTAMA
Bapak Richard B. T. DIREKTUR 25 Juni 2024 24 Juni 2029 2
Malessy
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Johan Tedja Surya KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 2
UTAMA
Ibu Siauw Jennice KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 2
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1
Bapak Achmad Zaini KOMISARIS 25 Juni 2024 24 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Telepon : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Nama Pengirim Adi Saputra Tedja Surya
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 14:30
Lampiran 1. RINGKASAN RUPST MBA Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 258/EXT/MBA-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Issuer Code AMAN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 227/EXT/MBA-DIR/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.271.590.700 shares or 84,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved to reappoint the Board of Commissioners and appoint new Commissioners and
Independent Commissioners, namely Mr. Masduki Baidlowi and Mr. Achmad Zaini, MM, to
appoint the positions of the Company's Board of Commissioners for a period of 5 (five) years
or until the closing of the General Meeting of Holders Annual shares held in 2029, the
composition of which is as follows:
Board of commissioners:
- President Commissioners : Bapak Johan Tedja Surya
- Commissioner : Ibu Siauw Jennice Maria
- Commissioner : Bapak Masduki Baidlowi
- Independent Commissioner : Bapak Drs. Achmad Zaini, MM
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.700
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved the Board of Directors report for the Company Business Governance and
Financial Statement for the year 2023 ending on 31 December 2023 that has been audited
by the Public Accountant Firm Drs Heroe Pramono and Associates with unqualified opinion
according to Indonesian Accounting Standard (PSAK)
b. Approved the Board of Commissioners Report for the year 2023
c. Approved to provide full settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to
the members of the Company Board of Commissioner and Board of Directors for the
Management and supervisory actions that have been carried out throughout the financial
year of 2022 ending 31 December 2023 as long as their actions were recorded in the
company Consolidated Financial Statement for the year 2023 and did not violate any
applicable legal provisions.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,46% 3.271.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the company net profit of Rp. 57,009,157,000, - (Fifty seven billion and
nine million one hundred and fifty seven million rupiah) for the following
a. Rp 3.873.500.000 (Three billion eight hundred and seventy three million and fiver hundred
thousand rupiah) to be distributed as cash dividend to all shareholders.
b. Rp. 32.676.946.554 (Thirty two billion six hundred and seventy six million nine hundred
and forty six thousand and five hundred and fifty four rupiah) to acquire and expand
company industrial land bank
c. Rp 9.049.553.446,- (Nine billion and fourty nine million five hundred and fifty three
thousands four hundred and forty six rupiah) to be used to construct standard factory
building.
d. Rp. 11.409.157.000 (Eleven billion four hundred and nine million rupiah one hundred and
fifty seven thousand rupiah) to be used as retained earning
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved the appointment of Public Accountant Firm Drs Heroe Pramono and Associates
to audit the Company Consolidated Financial Statement for the financial year of 2024 ending
31 December 2024.
b. Give the power of attorney to the Board of Commisioners to :
a. Change the appointment of the Public Accounting Firm and to state the terms and
conditions on the appointment of the Public Accouting Firm should the current appointed
Public Accounting Firm is unable to fulfil the work required due to any reason, including any
legal or any laws of the capital markets or the agreement of the compensation regarding the
audit service fee
b. approved the audit fee and honorarium for the appointed Public Accounting Firm
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.700
Hasil Keputusan Accepted and approved the use of Public Offering Fund.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,46% 3.271.59 84,46% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved to reappoint the Company's Directors for the next 5 (five) years or until the closing
of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, with the composition as
follows:
President director: Mr. Adi Saputra Tedjasurya
Director: Mr. Richard B.T Malessy
Authorize the Company's Directors to take all necessary actions in connection with the
reappointment of the Company's Board of Commissioners and Directors as well as changes
to the Independent Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adi Saputra Tedja PRESIDENT 25 June 2024 24 June 2029 2
Surya DIRECTOR
Bapak Richard B. T. DIRECTOR 25 June 2024 24 June 2029 2
Malessy
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Johan Tedja Surya PRESIDENT 25 June 2024 24 June 2029 2
COMMISSIONER
Ibu Siauw Jennice COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 2
Maria
Bapak Madsuki Baidlowi COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1
Bapak Achmad Zaini COMMISSIONER 25 June 2024 24 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama
PT Makmur Berkah Amanda Tbk.
APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren
Phone : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id
Sender Name Adi Saputra Tedja Surya
Function Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 14:30
Attachment 1. RINGKASAN RUPST MBA Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Makmur Berkah Amanda Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe
p.1
unresolved
person
Drs. Heroe
p.1 ×2
unresolved
org
Pramono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Pramono & Rekan
p.2
unresolved
person
Adi Saputra Tedjasurya
p.2 ×2
unresolved
person
Richard B.T Malessy
p.2 ×2
unresolved
person
Richard B. T.
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
person
Madsuki Baidlowi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Drs Heroe Pramono
p.4 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
870 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.46',
'shares_present': '3271590700'}