20240627_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675974_lamp3.pdf

                                         NOTARIS & PPAT
                  IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
                  S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                  Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2Ol2
                  S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
                  Nomor : .3/KEP-17.3/l/2015,               Tertanggal O8 Januari 2Ol5

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

   l. Persefujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
      Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
      tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2023.
   2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
   3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk
       tahun b*u2024.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang
mengajukan pertanyaan unfuk acara Rapat tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko,
maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama :

       Jumlah suara yang hadir sebanyak               211.717.400 saham
       Jumlah suara tidak setuju sebanyak                         0 saham
       Jumlah srnra yang abstain sebanyak                         0 saham
       Jumlah suara setuju sebanyak 211.717.400 saham       : l00oh
       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
       Rapat yang pertama telah disefujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai
       berikut:

       - Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha
          keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
          untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2023 yang telah
          diaudit oleh Kantor Akuntan Publik P_ap_1-Hadiwinalg,-Hideiat,..4r$.o..rr_o,.R_ejne,
          Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana temyata dari suratnya terlanggal 25
       .. Maret 2024 Nomor 00547/2.1133/AU.1 lA5lfi78-3lllllY2024 dengan pendapat
          Wajar
       - Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan
          perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti juga memberikan
          pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan
          Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang

            JL. PANGLTMA POLIM Vi11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
                  Telp. 72M650 - 7392801. - 72q9542 - 7209645 Fax. : 7265090
                             E-mail : cahy anieT 2@yahoo. co.id
                              Email : poerbaningsih@yahoo.com

                                          NOTARIS & PPAT
               IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
               S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
               Nomor : AHU-071.AH.02.O2-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2Ol2
               S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
               Nomor : .3 /KEP-17.3/l/2015,       Tertanggal O8 Januari ZOls
        mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan
        merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba
        Rugi Perseroan

Untuk Mata Acara Rapat Kedua :

      Jumlah suara yang hadir sebanyak                 211.717.400 saham
      Jumlah suara tidak setuju sebanyak                            0 saham
      Jumlah suara yang abstain sebanyak                            0 saham
      Jumlah suara setuju sebanyak 211.717.400 saham          : l00yo
      Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
      Rapat kedua telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :

             Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.

Untuk Mata Acara Rapat Ketisa :

      Jumlah suffa yang hadir sebanyak                 211.717.400 saham
      Jumlah suara tidak setuju sebanyak                            0 saham
      Jumlah suara yang abstain sebanyak                            0 saham
      Jumlah suara setuju sebanyak 211.717.400 saham          : l00%o
      Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
      Rapat ketiga telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :

             melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
             memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan
             mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan
             Perseroan tahun bil<1t2024 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik
             dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik
             dan/atat Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak
             dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan
             wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
             persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan k it"riu-kriteria yang
             ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

              l.      Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh
                      Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
             2.       Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang
                      merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik
                      yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang
                      ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak

            IL. PANGLIMA pOLrM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
                   Telp. 72M650 - 7322801 - 72q9542 - 7209645 F ax. : 7265090
                              E-m a il : cahy arire7 Z@yahoo. co.id
                             Email : poerbaningsih@yahoo.com

                                            NOTARIS & PPAT
                IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
                S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal O2 Agustus 2Ol2
                S.K MenteriAgrariadan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
                Nomor : .3 /KEP-17.3/l/2015,                   Tertanggal O8 Januari 2Ol5
                       bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
                       keuangan;
               3.      Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk
                       memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau
                       karyawanny a dapat menjaga sikap independen;
               4.      Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh
                       dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

Rapat ditutup pada jam 14.56 (empat belas lewat lima puluh enam menit) Wakhl
lndonesia Barat.

-Keputusan Rapat Umum Pemegang Satram Tahunan Perseroan tersebut kemudian
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 25 Juni
2A24 di bawah nomor : 90, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalarn proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.




                             IT. NANETTE                             ARI ADI WARSITO, SH
                                                               Jakarta




             It. PANGLIMA POLIMV/II,, KEBAYORAN BARLI, IAKARTA 1,2160
                    Telp- 7244650 - rc-q2801 - 72Q9542 - 7209645 Fax. :7265090
                                E-maii, cat'ry arieZ Z@yahoo. co. id
                               Email : poerbaningsih@yahoo.com