Back to announcement
20240627_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675974_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.919
& PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Jakarta, 27 Juni 2024 No. : 028/GP-VI/2024 Lamp : Copy Surat Keterangan Hal. : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Ged. Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 12190 Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 bertempat di Gedung Konica Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya No. 78, Jakarta Pusat. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPST sebagai berikut : - Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 211.717.400 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus) saham atau mewakili 67,858Y6 (enam puluh tujuh koma delapan lima delapan persen) dari 312.000.000 (tiga ratus dua belas juta) jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : DEWAN KOMISARIS : Komisaris Independen : Bp. TJHIN SUSANTO DIREKSI : -Direktur : Bp. RUDY LAUW -Direktur : Bp. BUNTARAM GONDOMARTONO -Direktur : Bp. SUGIANTO KOLIM Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023. 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat - tersebut. Inkjet Paper FLEXY BANNER Sticker ChromoA3# — FLEXY BANNER Minilab PL Jeeea Tone dsoon JPEG SASAKURA MSEPAT NORITSU BEEKIA PROFESIONAL Dye Sub Printer COLOR" COLOR KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
Page 2 OCR 0.924
&@— PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dibawah nomor : 90, minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. -Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Mata Acara Rapat Pertama : Jumlah suara yang hadir sebanyak 211.717.400 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 211.717.400 saham — 100Y6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : - Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ta, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari suratny: ggi aret 2024 Nomor 00547/2.1133/AU.1/05/1778- 3/1/111/2024 dengan pendapat Wajar - Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Untuk Mata Acara Rapat Kedua : Jumlah suara yang hadir sebanyak 211.717.400 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 211.717.400 saham — 100Y6 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat kedua telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham. 4 Inkjet Paper FLEXY BANNER Sticker Chromo A3t FLEXY BANNER Minilab DNP/ Jebtiya Gpkaakuaon JPECEA” SSAKUKA. MEPAMT NORITSU KESEKIA Dye Sub Printer COLOR” PROFESIONAL COLOR KONICA BUILDING - 6th Floor JI. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
Page 3 OCR 0.920
@— PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Untuk Mata Acara Rapat Ketiga : Jumlah suara yang hadir sebanyak 211.717.400 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 211.717.400 saham — 100Y5 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ketiga telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2024 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut: 1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan: 3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen, 4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK: Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Perdana Bangun Pusaka Tbk FT. PERDANAIBAI N PUSAKA Tbk JAKAI NESIA Buntaram Gondomartono Direktur KA | lakjet Papar. FLEXY BANNER Sticker Chromo A3t FLEXY BANNER Minilab DNP” Jpesta Jectrasoror JPECEA — SBAKURAS Megarraen NORITSU KAA KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
211,717,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
211,717,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY LAUW
· Direktur
p.1
unresolved
person
BUNTARAM GONDOMARTONO
· Direktur
p.1
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.2 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.3
unresolved
org
FT. PERDANAIBAI N PUSAKA Tbk
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
109 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk '
'Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan '
'penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023. 3. '
'Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan '
'Perseroan untuk tahun buku 2024. Sebelum pengambilan '
'keputusan, Ketua Rapat member',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '211717400',
'votes_in_favor_total': '211717400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '211717400',
'votes_in_favor_total': '211717400'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}