Back to announcement
20240627_GSMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675812_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review GSMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.933
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT JI. Mangga Besar V No. 10 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 192/N/VI/2024 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT E@UITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat") : A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Selasa, 25 Juni 2024 Waktu 11115 — 12.05 WIB Tempat 1: Grand Tropic Suites' Hotel Ruang Sakura 1 Jalan Letjen S. Parman Kav. 3, Slipi Jakarta 11470 Acara Rapat ! 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan, dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit ct dc charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Hadir secara fisik : Presiden Direklur 1 Bapak Hendra Godjali Direktur 1 Ibu Tetty Lanawati Gozali Direktur 1 Bapak Bustomi Usman Direktur 1 Bapak Tan Kurniawan Sutandar Direktur 1 Bapak Indrawana Widjaja
Page 2 OCR 0.948
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6211822, 624 3 E-mail : hannywatigunawan@y Presiden Komisaris : Bapak Sujitno Siswowidagdo Komisaris 1 Bapak M. Zulkifli Abusuki Hadir secara virtual : Komisaris : Bapak Sean Gustav Standish Hughes Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 10.379.242.746 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham dengan hak suara yang sah atau 72,9496 (tujuh puluh dua koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama : Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: 00466/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/111/2024, tanggal 28 Maret 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material: 3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2023, 4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023, dan disahkannya Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (volledig aguit et de charge) kepada para anggota Direksi
Page 3 OCR 0.931
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 62418. E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam Tahun Buku 2023. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 10.373.562.746 saham. -Tidak setuju : 5.680.000 saham. -Abstain : 0 saham. Mata acara Rapat Kedua : Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan : 1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk Tahun Berjalan Tahun Buku 2023 karena untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya. 2. Kerugian Perseroan dalam Tahun Berjalan Tahun Buku 2023 sebesar (Rp59.139.000.000,-) (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta Rupiah). Sehingga akumulasi kerugian Perseroan menjadi sebesar (Rp995.176.000.000,-) (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta Rupiah), maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. 5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 10.373.562.746 saham. -Tidak setuju : 5.680.000 saham. -Abstain :0 saham. Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak, memuluskan : 1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam & —
Page 4 OCR 0.941
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. "? Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara -Setuju 1 10.373.562.746 saham. -Tidak setuju : 5.680.000 saham. -Abstain : 0 saham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor : 159 tanggal 25 Juni 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×4
unresolved
org
UITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk
p.1
unresolved
person
M. Zulkifli Abusuki Hadir
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
142 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}