Back to announcement
20240627_LFLO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675773.pdf
RUPS minutes Needs review LFLOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/IMP/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Imago Mulia Persada Tbk
Kode Emiten LFLO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/IMP/DIR/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.000.000.300 saham atau 76,46%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,46% 1.000.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan
dan jalannya
kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2023 (dua ribu dua puluh tiga), dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha utama
Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang
terdiri dari
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut yang telah di audit oleh Bapak Eko Purwantoro dari Kantor Akuntan Doli,
Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini (wajar dalam semua hal yang material),
sebagaimana tercatat pada Laporan Akuntan Publik nomor 00025/3.0291/AU.1/05/0824-
1/1/III/2024 tanggal 14 (empat belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat).
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (dua (acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,46% 1.000.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui untuk:
1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) sebesar Rp8.868.544.433,00(delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan
juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:
a. sebesar Rp 5.230.939.748,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus
tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai dividen
tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 (lima) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat)
pukul 23.59 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 26
(dua puluh enam) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat).
b. Untuk sisanya sebesar Rp 3.637.604.685,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh
juta enam ratus empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) akan dibukukan sebagai
laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan
Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,46% 1.000.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:
1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat)
serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erlangga Ksatria DIREKTUR 20 November 2020 20 November 2025 1
UTAMA
Ibu Ika Kusuma Putri B DIREKTUR 20 November 2020 20 November 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Imago Mulia Persada Tbk
Erlangga Ksatria
Page 3
Direktur Utama
PT Imago Mulia Persada Tbk
Gedung Menara Karya Lt. 28
Telepon : 021 7210240, Fax : 0, www.imago-int.com
Nama Pengirim Erlangga Ksatria
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 10:48
Lampiran 1. Covernote LAFLO NOTARIS RUPST BUKU 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Imago Mulia Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Imago Mulia Persada Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/IMP/DIR/VI/2024
Issuer Name PT Imago Mulia Persada Tbk
Issuer Code LFLO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 025/IMP/DIR/VI/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.000.000.300 shares or 76,46%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,46% 1.000.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.300
Tahunan
Hasil Keputusan Minutes of the First Meeting Agenda:
1. Approved and ratified the Company's Annual Report regarding the state and conduct of
the Company's business activities, which includes the Company's Consolidated Financial
Statements for the fiscal year ended December 31, 2023, encompassing the main business
activities of the Company and the Supervisory Board's Report.
Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements, comprising the
Consolidated Statement of Financial Position as of December 31, 2023, and the
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated
Statement of Changes in Equity, and Consolidated Statement of Cash Flows for the year
ended on that date, audited by Mr. Eko Purwantoro of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang
& Ali Public Accountants, with an opinion of "fair presentation in all material respects" as
documented in Public Accountant's Report number 00025/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2024
dated March 14, 2024.
Granted full discharge of responsibility to all members of the Board of Directors and
Supervisory Board of the Company for their management and supervision of the Company
for the fiscal year ended December 31, 2023, ("acquit et de charge"), provided that their
actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements and Annual
Report for the fiscal year ended December 31, 2023.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 76,46% 1.000.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.300
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Minutes of the Second Meeting Agenda:
Approved to:
1. Allocate the Company's net profit for the fiscal year 2023 amounting to
Rp8,868,544,433.00 (eight billion eight hundred sixty-eight million five hundred forty-four
thousand four hundred thirty-three Indonesian Rupiah), with details as follows:
a. Rp5,230,939,748.00 (five billion two hundred thirty million nine hundred thirty-nine
thousand seven hundred forty-eight Indonesian Rupiah) to be distributed as cash dividends
to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders List as of July 5,
2024, at 23:59 Western Indonesian Time (WIB) and will be paid to the Company's
shareholders on July 26, 2024.
b. The remaining Rp3,637,604,685.00 (three billion six hundred thirty-seven million six
hundred four thousand six hundred eighty-five Indonesian Rupiah) will be retained as
undistributed retained earnings.
2. Authorized the Board of Directors to execute the dividend distribution and to undertake all
necessary actions for it. Dividend payments will be made in accordance with tax regulations,
Indonesia Stock Exchange regulations, and other applicable capital market regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,46% 1.000.00 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Minutes of the Third Meeting Agenda:
1. Delegated authority and power with substitution rights to the Company's Supervisory
Board to appoint a Public Accounting Firm ('KAP') registered with the Financial Services
Authority ("OJK") to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2024, and to appoint a substitute Public Accountant if the appointed Public
Accounting Firm is unable to perform its duties for any reason.
2. Granted full authority with substitution rights to the Company's Supervisory Board to
determine the honorarium and other terms related to the appointment of the public
accountant.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erlangga Ksatria PRESIDENT 20 November 2020 20 November 2025 1
DIRECTOR
Ibu Ika Kusuma Putri B DIRECTOR 20 November 2020 20 November 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Imago Mulia Persada Tbk
Erlangga Ksatria
Direktur Utama
PT Imago Mulia Persada Tbk
Page 6
Gedung Menara Karya Lt. 28
Phone : 021 7210240, Fax : 0, www.imago-int.com
Sender Name Erlangga Ksatria
Function Direktur Utama
Date and Time 27-06-2024 10:48
Attachment 1. Covernote LAFLO NOTARIS RUPST BUKU 2023.pdf
This is an official document of PT Imago Mulia Persada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Imago Mulia Persada Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Eko Purwantoro
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1165 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.46',
'shares_present': '1000000300'}