Back to announcement
20240627_LFLO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675773_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LFLOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:
PT IMAGO MULIA PERSADA Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 Juni 2024, Nomor 209 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dimana di dalamnya termasuk laporan
kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang
terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas
Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit
oleh Bapak Eko Purwantoro dari Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sulistiyanto,
Dadang & Ali dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sebagaimana
tercatat pada Laporan Akuntan Publik nomor 00025/3.0291/AU.1/05/0824-
1/1/III/2024 tanggal 14 (empat belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat).
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) (acquit et de charge),
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Mata Acara Rapat Kedua
1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebesar Rp8.868.544.433,00 (delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan
juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp 5.230.939.748,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan
ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah)
dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 5 (lima) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) pukul 23.59 WIB dan
akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 26 (dua
puluh enam) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat).
b. Untuk sisanya sebesar Rp 3.637.604.685,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh
tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) akan
dibukukan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang
diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang
berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga
1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua
puluh empat) serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
Page 3
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 26 Juni 2024
Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×3
unresolved
person
Eko Purwantoro
p.1
unresolved
person
Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
1090 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM'}