Back to announcement
20240627_VOKS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31675839_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review VOKSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.953
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 137/RUPSTH VOKSEL/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juni 2024, berada di Gedung Menara Karya Lantai 3 Suite D, Jalan HR Rasuna Said Blok X — 2 Kav 1-2, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT Voksel Electric Tbk. yang selanjutnya akan disebut “Perseroan”. Rapat Perseroan dibuka pada pukul 10.48 WIB. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan : A. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan surat dari Perseroan, tertanggal 08 Mei 2024 Nomor: 054/CORSEC -VE/V/2024. B. Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana dipublikasikan dalam situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. C. Recording Date, yaitu tanggal 31 Mei 2024. D. Panggilan Rapat pada tanggal 03 Juni 2024 sebagaimana dipublikasikan dalam situs Web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. -Berdasarkan Daftar Hadir, dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 3.932.382.521 saham atau mewakili 94,63”6 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 4.155.602.595 saham. Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Tan Huiliang Komisaris : Bapak Hardi Sasmita Komisaris : Ibu Linda Lius JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Komisaris Independen : Bapak Tjahyadi Lukiman Komisaris Independen : Ibu Muliany Anwar Direksi Direktur Utama : Bapak Hua Shun Direktur : Bapak Yogiawan Direktur : Bapak Ferry Suarly Direktur : Bapak Wu Hualu Direktur : Bapak Rizal Nangoy Direktur : Bapak Bapak Ni Yonggiang Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. - 3 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023, Penyampaian Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I tahun 2023, Persetujuan perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan, Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024, Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Untuk mata acara Rapat pertama ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, namun untuk mata acara Rapat lainnya tidak ada yang memberikan pertanyaan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. -Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Mata Acara Rapat Pertama: Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.932.382.521 suara Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 suara Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 suara Jumlah suara yang setuju sebanyak — 3.932.382.521 suara Jumlah Total suara yang setuju sebanyak 3.932.382.521 suara - 100 Yo JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id » Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut : Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton Indonesia). Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. Untuk Mata Acara Rapat Kedua : Mengingat Mata Acara Kedua Rapat hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini, maka atas hal tersebut telah dicatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah menyampaikan : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I tahun 2023 Untuk Mata Acara Rapat Ketiga : Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.932.382.521 suara Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 suara Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 suara Jumlah suara yang setuju sebanyak — 3.932.382.521 suara Jumlah Total suara yang setuju sebanyak 3.932.382.521 suara - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut - Menerima pengunduran diri Ibu Muliany Anwar dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala tindakan yang diambil pada masa jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Dewan Komisaris Perseroan dan Kami atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada beliau atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama ini. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 3 Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 4 OCR 0.922
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 - Menetapkan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan yakni Ibu Linda Lius yang semula sebagai Komisaris Perseroan menjadi Komisaris Independen Perseroan. - Mengangkat Bapak Wang Xinguo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya. Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS @ Komisaris Utama : Tan Huiliang @ Komisaris : Wang Xinguo e Komisaris : Hardi Sasmita # Komisaris Independen : Tjahjadi Lukiman # Komisaris Independen : Linda Lius DIREKSI e Direktur Utama : Hua Shun e Direktur : Rizal Nangoy @ Direktur : Wu Hualu @ Direktur :Ni Yonggiang e Direktur : Ferry Suarly @ Direktur : Yogiawan memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya. Untuk Mata Acara Rapat Keempat : Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.932.382.521 suara Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 suara Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 suara Jumlah suara yang setuju sebanyak — 3.932.382.521 suara Jumlah Total suara yang setuju sebanyak 3.932.382.521 suara — 100 Yo JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihoyahoo.com
Page 5 OCR 0.951
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut Memberikan persetujuannya atas jumlah honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 maksimum sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris. Untuk Mata Acara Rapat Kelima : Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.932.382.521 suara Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 suara Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 suara Jumlah suara yang setuju sebanyak — 3.932.382.521 suara Jumlah Total suara yang setuju sebanyak 3.932.382.521 suara - 100 Y9 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kelima telah disetujui dengan suara terbanyak oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, sebagai berikut menunjuk Gani Sigiro & Handayani (“Grant Thornton”) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudara Alexander Adrianto Tjahyadi sebagai Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut. Rapat Perseroan ditutup pada pukul 11.48 WIB. -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 25 Juni 2024, nomor : 77, dibuat oleh saya, Notaris. -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 5 Email : poerbaningsiheyahoo.com
Page 6 OCR 0.921
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. Ir. NANETI AHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id 6 Email : poerbaningsiheyahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2024 · 10:48– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
3,932,382,521
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,932,382,521
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
3,932,382,521
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×14
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Agrariadan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×6
unresolved
person
Hua Shun
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Ferry Suarly
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Wu Hualu
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Rizal Nangoy
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Bapak Ni Yonggiang Sesuai
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro
p.3
unresolved
person
Wang Xinguo
· Komisaris
p.4
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Alexander Adrianto Tjahyadi
· Akuntan Publik
p.5
unresolved
person
Ir. NANETI AHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
204 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3932382521'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tapi tidak terbatas untuk menyatakan '
'pengangkatan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut '
'dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta '
'Notaris tersendiri dan memberitahukan serta '
'mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada '
'Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia dan instansi-instansi '
'terkait lainnya serta melakukan segala '
'tindakan yang dianggap perlu dan berguna '
'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku untuk melaksanakan keputusan '
'Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3932382521'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Umum Pemegang Saham yang mana wewenang '
'tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham '
'dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3932382521'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-05-01',
'time_start': '10:48:00'}