Back to announcement
20240626_BUKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675653_lamp3.pdf
RUPS minutes Failed BUKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Summary of the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
Direksi PT BUKALAPAK.COM Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, The Board of Directors of PT BUKALAPAK.COM Tbk (the “Company”), having its domicile
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum at South Jakarta, hereby announces that the Company have convened the 2024 Annual
Pemegang Saham Tahunan 2024 (“Rapat”) pada: General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:
Hari/ tanggal : Selasa, 25 Juni 2024 Day/ Date : Tuesday, June 25th, 2024
Pukul : 10.13 WIB – 11.16 WIB Time : 10.13 WIB – 11.16 WIB
Tempat : Metropolitan Tower Lantai 22 Venue : Metropolitan Tower 22nd Floor
Jalan R.A. Kartini Kav. 14, Jalan R.A. Kartini Kav. 14,
Jakarta 12430 Jakarta 12430
Rapat tersebut dihadiri oleh: The Meeting was attended by:
1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: 1. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama & Komisaris : Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri President Commissioner and : Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri
Independen Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D Independent Commissioner Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D
Komisaris Independen : Dra. Zannuba Arifah CH.R* Independent Commissioner : Dra. Zannuba Arifah CH.R*
Komisaris : RD Adi Wardhana Sariaatmadja* Commissioner : RD Adi Wardhana Sariaatmadja*
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Willix Halim President Director : Willix Halim
Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo Director : Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur : Natalia Firmansyah Director : Natalia Firmansyah
Direktur : Howard Nugraha Gani* Director : Howard Nugraha Gani*
Direktur : Victor Putra Lesmana* Director : Victor Putra Lesmana*
*Hadir secara virtual melalui media video telekonferensi *Virtual attendance via video conference platform
2. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2. The shareholders and/or their proxy represented 73,145,094,644 shares, accounting
73.145.094.644 saham atau merupakan 70,939722% dari seluruh jumlah saham for 70.939722% of the total shares with valid voting rights issued by the Company
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai daftar based on the Company’s shareholders register on May 22nd, 2024 at 16.15 WIB.
pemegang saham Perseroan per tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan pukul
16:15 WIB.
Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: The Meeting agenda were as follows:
Mata Acara Pertama First Agenda
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 2023. Statements for the Financial Year Ended on December 31 st, 2023
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk During the Meeting, the Company provided shareholders/their proxies with the
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan opportunity to ask questions and/or express their opinions regarding the Meeting
pembahasan mata acara Rapat sebagai berikut: agendas, as follows:
MATA ACARA PERTAMA JUMLAH PEMEGANG SAHAM
FIRST AGENDA BERTANYA
NUMBER OF SHAREHOLDERS
RAISED QUESTIONS
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tidak terdapat pemegang saham
2023 dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir yang mengajukan
Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended on pertanyaan.
December 31st, 2023
No shareholders and/or their
proxies present at the Meeting
raised any questions.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: The mechanism for adopting resolutions at the Meeting, was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui Resolution of the Meeting was adopted through electronic voting via eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI. application.
Mata Acara Setuju/Agree Tidak Setuju/Not Agree Abstain
Mata Acara 71.778.183.170 suara atau 98,131233% dari total 55.400 suara atau 0,000076% dari total seluruh 1.366.856.074 suara atau 1,868691% dari total
Pertama/ seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam
First Agenda 71,778,183,170 votes or 98.131233% of the total Rapat.
shares with valid voting rights present at the 55,400 votes or 0.000076% of the total shares with 1,366,856,074 votes or 1.868691% of the total
Meeting. valid voting rights present at the Meeting. shares with valid voting rights present at the
Meeting.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 73.145.039.244 atau merupakan Therefore, a total of 73,145,039,244 votes, representing 99.999924% of the total valid
99,999924% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan voting rights present at the Meeting, were in favor of approving the proposal for the First
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. Agenda of the Meeting.
Untuk Mata Acara Pertama maka persetujuan Rapat adalah sebagai berikut: The approval for the First Agenda of the Meeting was as follows:
Page 2
Keputusan Rapat The Meeting Resolutions
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 1. Approve the Company’s Annual Report for the financial year ended on December
tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial 31st, 2023, which includes the social and environmental responsibility report as
dan lingkungan yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan 2023. presented in the 2023 Sustainability Report.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang 2. Ratify the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan ended on December 31st, 2023 as audited by the Public Accounting Firm
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst & Young Global Limited).
Limited). 3. Ratify the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku Company for the financial year ended on December 31 st, 2023.
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 4. Grant the acquit and discharge (volledig acquit et décharge) to the members of
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their
acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas supervision and management, and ratify all actions taken during 2023 financial
pengawasan dan pengurusan, serta meratifikasi segala tindakan-tindakan yang year, provided that these actions are reflected in the Company’s Annual Report
dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut and Consolidated Financial Statement for the year ended on December 31st,
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 2023 and do not constitute a criminal act or a violation of prevailing laws and
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan bukan regulations.
merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mata Acara Kedua Second Agenda
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended on
Desember 2023 December 31st, 2023
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk During the Meeting, the Company provided shareholders or their proxies with the
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan opportunity to ask questions and/or to express their opinions regarding the Meeting
pembahasan mata acara Rapat sebagai berikut: agendas, as follows:
MATA ACARA KEDUA JUMLAH PEMEGANG SAHAM
SECOND AGENDA BERTANYA
NUMBER OF SHAREHOLDERS
RAISED QUESTIONS
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 Tidak terdapat pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham
Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended on December 31 st, 2023 yang hadir yang mengajukan
pertanyaan.
No shareholders and/or their
proxies present at the Meeting
raised any questions.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: The mechanism for adopting resolutions at the Meeting, was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui Resolution of the Meeting was adopted through electronic voting via eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI. application.
Mata Acara Setuju/Agree Tidak Setuju/Not Agree Abstain
Mata Acara 71.721.987.970 suara atau 98,054406% dari total 95.751.100 suara atau 0,130906% dari total 1.327.355.574 suara atau 1,814688% dari total
Kedua/ seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Second Agenda 71,721,987,970 votes or 98.054406% of the total 95,751,100 votes or 0.130906% of the total shares Rapat.
shares with valid voting rights present at the with valid voting rights present at the Meeting. 1,327,355,574 votes or 1.814688% of the total
Meeting. shares with valid voting rights present at the
Meeting.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 73.049.343.544 atau merupakan Therefore, a total of 73,049,343,544 votes, representing 99.869094% of the total valid
99,869094% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan voting rights present at the Meeting, were in favor of approving the proposal of the
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. Second Agenda of the Meeting.
Untuk Mata Acara Kedua maka persetujuan Rapat adalah sebagai berikut: The approval for the Second Agenda was as follows:
Keputusan Rapat The Meeting Resolutions:
Menyetujui bahwa dengan mempertimbangkan rekomendasi Direksi dan Dewan To approve the postponement of the use of funds for the financial year ended on
Komisaris, penggunaan dana untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember December 31st, 2023 as reserves funds and that there will be no dividend paid to the
2023 sebagai dana cadangan ditunda, serta tidak terdapat dividen yang akan shareholders, by taking into consideration the recommendations of the Board of
dibayarkan kepada para pemegang saham. Directors and the Board of Commissioners.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to Audit the Company's
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ended on December 31 st, 2024
Desember 2024
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk During the Meeting, the Company provided shareholders or their proxies with the
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan opportunity to ask questions and/or to express their opinions regarding the Meeting
pembahasan mata acara Rapat sebagai berikut: agenda, as follows:
MATA ACARA KETIGA JUMLAH PEMEGANG SAHAM
THIRD AGENDA BERTANYA
NUMBER OF SHAREHOLDERS
RAISED QUESTIONS
Page 3
Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Tidak terdapat pemegang saham
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir yang mengajukan
Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the pertanyaan.
Financial Year Ended on December 31st, 2024 No shareholders and/or their
proxies present at the Meeting
raised any questions.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: The mechanism for adopting resolutions at the Meeting, was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui Resolution of the Meeting was adopted through electronic voting via eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI. application.
Mata Acara Setuju/Agree Tidak Setuju/Not Agree Abstain
Agenda Ketiga/ 69.178.931.222 suara atau 94,577677% dari total 2.819.807.637 suara atau 3,855088% dari total 1.146.355.785 suara atau 1,567235% dari total
Third Agenda seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam
69.178.931.222 votes or 94.577677% of the total 2,819,807,637 votes or 3.855088% of the total Rapat.
shares with valid voting rights present at the shares with valid voting rights present at the 1,146,355,785 votes or 1.567235% of the total
Meeting. Meeting. shares with valid voting rights present at the
Meeting.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 70.325.287.007 atau merupakan Therefore, a total of 70,325,287,007 votes, representing 96.144912% of the total valid
96,144912% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan voting rights present at the Meeting, were in favor of approving the proposal for the Third
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. Agenda of the Meeting.
Untuk Mata Acara Ketiga maka persetujuan Rapat adalah sebagai berikut: The approval for the Third Agenda of the Meeting was as follows:
Keputusan Rapat The Meeting Resolutions
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi berdasarkan persetujuan 1. To authorize and delegate the authority to the Board of Directors based on the
Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik dan Kantor approval of the Board of Commissioners to appoint and determine the Public
Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan pengalaman, independen Accountant and the Public Accounting Firm who have competence and experience,
terhadap Perseroan dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan is independent of the Company and registered with the OJK to audit the Company's
keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 (termasuk financial statements ending December 31st, 2024 (including determination of
penetapan honorarium dan persyaratan lainnya), dengan memperhatikan honorarium and other requirements), taking into account any recommendations
rekomendasi yang diterima dari Komite Audit. from the Audit Committee.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 2. To delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company to
penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya determine the required additional scope of work and other reasonable terms for
yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. the appointed Public Accounting Firm.
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan 3. To authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Independent
penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the Company, including to
pengganti bagi Perseroan, termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat determine the terms and conditions of appointment should the appointed parties
penunjukan apabila pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat fail to continue or perform its duties for whatever reasons.
melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan Changes to the Composition of the Board of Directors of the Company
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk During the Meeting, the Company provided shareholders/their proxies with the
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan opportunity to ask questions and/or to express their opinions regarding the Meeting
pembahasan mata acara Rapat. agenda.
MATA ACARA KEEMPAT JUMLAH PEMEGANG SAHAM
FOURTH AGENDA NUMBER OF SHAREHOLDERS
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan Tidak terdapat pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham
Changes to the composition of the Board of Directors of the Company yang hadir yang mengajukan
pertanyaan.
No shareholders and/or their
proxies present at the Meeting
raised any questions.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: The mechanism for adopting resolutions at the Meeting, was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui Resolution of the Meeting was adopted through electronic voting via eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI. application.
Mata Acara Setuju/Agree Tidak Setuju/Not Agree Abstain
Mata Acara 71.817.730.570 suara atau 98,185300% dari total 8.500 suara atau 0,000012% dari total seluruh 1.327.355.574 suara atau 1,814688% dari total
Keempat/ seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Fourth Agenda 71,817,730,570 votes or 98.185300% of the total 8,500 votes or 0,000012% of the total shares with Rapat.
shares with valid voting rights present at the valid voting rights present at the Meeting. 1,327,355,574 votes or 1.814688% of the total
Meeting. shares with valid voting rights present at the
Meeting.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 73.145.086.144 atau merupakan Therefore, a total of 73,145,086,144 voted, representing 99.999988% of the total valid
99,999988% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan voting rights present at the Meeting, were in favor of approving the proposal for the
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat. Fourth Agenda of the Meeting.
Untuk Mata Acara Keempat maka persetujuan Rapat adalah sebagai berikut: The approval for the Fourth Agenda of the Meeting was as follows:
Page 4
Keputusan Rapat The Meeting Resolutions
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Howard Nugraha Gani 1. Accepting and approving the resignation of Mr. Howard Nugraha Gani as a
sebagai anggota Direksi sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab member of the Board of Directors, and granting him full acquittal and discharge
dan pelunasan penuh (acquit et de charge) kepadanya untuk pengurusan (acquit et de charge) for the management of the Company.
Perseroan.
2. Approving the composition of the Company's Board of Directors as follows upon the
2. Menyetujui susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai conclusion of the Meeting:
berikut:
Direktur Utama : Willix Halim President Director : Willix Halim
Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo Director : Teddy Nuryanto Oetomo
Direktur : Natalia Firmansyah Director : Natalia Firmansyah
Direktur : Victor Putra Lesmana Director : Victor Putra Lesmana
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
Persetujuan Remunerasi dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris Perseroan serta Approval of the Remuneration and Other Allowance for the Board of Commissioners of
Gaji, Bonus dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi Perseroan the Company, and Salary, Bonus and Other Allowance for the Board of Directors of the
Company
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk During the Meeting, the Company provided shareholders/their proxies with the
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan opportunity to ask questions and/or to express their opinions regarding the Meeting
pembahasan mata acara Rapat. agenda.
MATA ACARA KELIMA JUMLAH PEMEGANG SAHAM
FIFTH AGENDA NUMBER OF SHAREHOLDERS
Persetujuan Remunerasi dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris Perseroan serta Gaji, Bonus dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi Tidak terdapat pemegang saham
Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir yang mengajukan
Approval of the Remuneration and Other Allowance for the Board of Commissioners of the Company, and Salary, Bonus and Other pertanyaan.
Allowance for the Board of Directors of the Company No shareholders and/or their
proxies present at the Meeting
raised any questions.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: The mechanism for adopting resolutions at the Meeting, was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui Resolution of the Meeting was adopted through electronic voting via eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI. application.
Mata Acara Setuju/Agree Tidak Setuju/Not Agree Abstain
Mata Acara 70.120.825.833 suara atau 95,865384% dari total 1.696.868.837 suara atau 2,319867% dari total 1.327.399.974 suara atau 1,814749% dari total
Kelima/ seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Fifth Agenda 70,120,825,833 votes or 95.865384% of the total 1,696,868,837 votes or 2.319867% of the total Rapat.
shares with valid voting rights present at the shares with valid voting rights present at the 1.327.399.974 votes or 1,814749% of the total
Meeting. Meeting. shares with valid voting rights present at the
Meeting.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 71.448.225.807 atau merupakan Therefore, a total of 71,448,225,807 voted, representing 97.680133% of the total valid
97,680133% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan voting rights present at the Meeting, were in favor of approving the proposal for the Fifth
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat. Agenda of the Meeting.
Untuk Mata Acara Kelima maka persetujuan Rapat adalah sebagai berikut: The approval for the Fifth Agenda of the Meeting was as follows:
Keputusan Rapat The Meeting Resolutions
1. Menetapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris menerima manfaat, 1. Determine that all members of the Board of Commissioners shall receive benefits,
fasilitas, imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus facilities, remuneration, including salaries, pension fund contributions, and/or
bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan jumlah yang special benefits for the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial
year in the same amount as the previous year.
sama dengan tahun sebelumnya.
2. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan benefits including the provision of benefits, facilities, rewards, including salaries,
gaji dan tunjangan termasuk pemberian manfaat, fasilitas, imbalan, termasuk pension fund contributions, and variable incentives in the form of shares and/or
gaji, iuran dana pensiun, dan insentif bersifat variabel dalam bentuk saham special benefits, for each member of the Board of Directors of the Company for the
dan/atau manfaat khusus, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk 2024 financial year. This authority is exercised by taking into account the
tahun buku 2024. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Mata Acara Keenam Sixth Agenda
Persetujuan Penegasan Kembali Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Approval of the Re-Affirmation of the Delegation of Authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Commissioners to Carry Out Additional Issued and Paid-Up Capital of the Company in the
Perseroan dalam Rangka Management and Employee Stock Ownership Program Context of the Management and Employee Stock Ownership Program (“MESOP”) I and II
(“MESOP”) I dan II
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk During the Meeting, the Company provided shareholders/their proxies with the
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan opportunity to ask questions and/or express their opinions regarding the Meeting
pembahasan mata acara Rapat. agenda.
Page 5
MATA ACARA KEENAM JUMLAH PEMEGANG SAHAM
SIXTH AGENDA NUMBER OF SHAREHOLDERS
Persetujuan Penegasan Kembali Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan Modal Tidak terdapat pemegang saham
Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka Management and Employee Stock Ownership Program (“MESOP”) I dan II dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir yang mengajukan
Approval of the Re-Affirmation of the Delegation of Authority to the Company’s Board of Commissioners to Carry Out Additional Issued pertanyaan.
and Paid-Up Capital of the Company in the Context of the Management and Employee Stock Ownership Program (“MESOP”) I and II No shareholders and/or their
proxies present at the meeting
raised any questions.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: The mechanism for adopting resolutions at the Meeting, was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara elektronik melalui Resolution of the Meeting was adopted through electronic voting via eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI. application.
Mata Acara Setuju/Agree Tidak Setuju/Not Agree Abstain
Mata Acara 54.439.069.296 suara atau 74,4261383% dari 7.642.073.597 suara atau 10,4478279% dari total 11.063.951.751 suara atau 15,1260338% dari
Keenam/ total seluruh saham yang sah yang hadir dalam seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Sixth Agenda Rapat. 7,642,073,597 votes or 10.4478279% of the total Rapat.
54,439,069,296 votes or 74.4261383% of the total shares with valid voting rights present at the 11,063,951,751 votes or 15.1260338% of the
shares with valid voting rights present at the Meeting. total shares with valid voting rights present at
Meeting. the Meeting.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 65.503.021.047 atau merupakan Therefore, a total of 65,503,021,047 voted, representing 89.5521721% of the total valid
89,5521721% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan voting rights present at the Meeting, were in favor of approving the proposal for the Sixth
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat. Agenda of the Meeting.
Untuk Mata Acara Keenam maka persetujuan Rapat adalah sebagai berikut: The approval for the Sixth Agenda of the Meeting was as follows:
Keputusan Rapat The Meeting Resolutions
1. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan 1. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to declare the
realisasi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diatur realization of the increase in the Company's issued and paid-up capital as
dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan stipulated in Article 4, paragraph 2 of the Company's Articles of Association, in
connection with the implementation of MESOP I and II.
pelaksanaan MESOP I dan II.
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to undertake all
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan necessary actions related to the above decision, including but not limited to
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk declaring the increase in the Company's issued and paid-up capital in connection
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan with the implementation of MESOP I and II through a separate deed before a
disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP I dan II dengan akta Notary.
tersendiri di hadapan Notaris.
Mata Acara Ketujuh Seventh Agenda
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public
Tahun 2023 Offering (IPO) Year 2023
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk During the Meeting, the Company provided shareholders/their proxies with the
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan opportunity to ask questions and/or express their opinions regarding the Meeting agenda.
mata acara Rapat.
MATA ACARA KETUJUH JUMLAH PEMEGANG SAHAM
SEVENTH AGENDA NUMBER OF SHAREHOLDERS
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun 2023 Terdapat 1 (satu) pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham
Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO) Year 2023 yang hadir yang mengajukan
pertanyaan.
1 (one) shareholder and/or his/her
proxy present at the meeting raised
questions.
Karena Mata Acara Ketujuh Rapat ini bersifat laporan maka tidak dilakukan Considering that the Seventh Agenda is for reporting purpose, there will be no need for a
pemungutan suara. vote.
Pemaparan Mata Acara Ketujuh adalah sebagai berikut: Presentation of the Seventh Agenda was as follows:
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perseroan telah merealisasikan dana hasil As of December 31st, 2023, the Company has realized the proceeds from the IPO of
penawaran umum sebesar Rp11.987.038.598.625,00 (sebelas triliun sembilan ratus Rp11,987,038,598,625.00 (eleven trillion nine hundred eighty-seven billion thirty-eight
delapan puluh tujuh miliar tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan million five hundred ninety-eight thousand six hundred twenty-five Rupiah), with the
ribu enam ratus dua puluh lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: following details:
• Rp5.567.748.936.466,00 (lima triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus • Rp5,567,748,936,466.00 (five trillion five hundred sixty-seven billion seven hundred
empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam forty-eight million nine hundred thirty-six thousand four hundred sixty-six Rupiah) for
puluh enam Rupiah) untuk modal kerja Perseroan; the Company's working capital;
• Rp964.888.022.700,00 (sembilan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus • Rp964.888.022.700.00 (nine hundred sixty-four billion eight hundred eighty-eight
delapan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah) untuk modal million twenty-two thousand seven hundred Rupiah) for the working capital of PT Buka
kerja PT Buka Mitra Indonesia; Mitra Indonesia;
Page 6
• Rp14.700.171.482,00 (empat belas miliar tujuh ratus juta seratus tujuh puluh satu • Rp14,700,171,482.00 (fourteen billion seven hundred million one hundred seventy-one
ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah) untuk modal kerja PT Buka Usaha thousand four hundred and eighty-two Rupiah) for the working capital of PT Buka
Indonesia; Usaha Indonesia;
• Rp35.612.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua belas juta Rupiah) • Rp35,612,000,000.00 (thirty-five billion six hundred twelve million Rupiah) for the
untuk modal kerja PT Buka Pengadaan Indonesia; working capital of PT Buka Pengadaan Indonesia;
• Rp1.053.200.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) untuk • Rp1,053,200,000.00 (one billion fifty-three million two hundred thousand Rupiah) for
modal kerja Bukalapak Pte. Ltd.; the working capital of Bukalapak Pte. Ltd.;
• Rp1.256.592.710,00 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus • Rp1,256,592,710.00 (one billion two hundred fifty-six million five hundred ninety-two
sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) untuk modal kerja PT Five thousand seven hundred and ten Rupiah) for the working capital of PT Five Jack; and
Jack; dan • Rp5,401,779,675,267.00 (five trillion four hundred one billion seven hundred seventy-
• Rp5.401.779.675.267,00 (lima triliun empat ratus satu miliar tujuh ratus tujuh nine million six hundred seventy-five thousand two hundred sixty-seven Rupiah) for the
puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh growth and/or business development of the Company and subsidiaries and working
Rupiah) untuk pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan capital of subsidiaries other than those mentioned;
entitas anak dan modal kerja entitas anak selain yang sudah disebutkan;
sehingga total sisa dana hasil penawaran umum Perseroan saat ini adalah sebesar so that the total remaining proceeds from the Company's current public offering amounted
Rp9.338.792.842.726,00 (sembilan triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh to Rp9,338,792,842,726.00 (nine trillion three hundred thirty-eight billion seven hundred
ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua ninety-two million eight hundred forty-two thousand seven hundred twenty-six Rupiah)
puluh enam Rupiah) di tempat dalam rekening Perseroan sesuai dengan peraturan placed in the Company's account in accordance with applicable regulations.
yang berlaku.
Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. This information is made in two languages, Bahasa Indonesia and English. In the event of
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang diberikan dalam Bahasa any discrepancies in the interpretation of the information provided in English and Bahasa
Inggris dan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Indonesia, the information presented in Bahasa Indonesia will take precedence as the
informasi dalam Bahasa Indonesia. reference.
Jakarta, 27 Juni 2024 Jakarta, June 27th,2024
Direksi Board of Directors
PT BUKALAPAK.COM TBK PT BUKALAPAK.COM TBK
Metropolitan Tower, Jl. R.A Kartini Kav.14 Metropolitan Tower, Jl. R.A Kartini Kav.14
Cilandak, Jakarta 12430 Cilandak, Jakarta 12430
+62 21 5098 2008 +62 21 5098 2008
https://about.bukalapak.com/id/ https://about.bukalapak.com/en/
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 0.889
1136 ms
12 Sep 2026 20:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.868691',
'pct_against': '0.000076',
'pct_for': '98.131233',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada 1. Approve the '
'Company’s Annual Report for the financial '
'year ended on December tanggal 31 Desember '
'2023, termasuk laporan pelaksanaan tanggung '
'jawab sosial dan lingkungan yang dimuat dalam '
'Laporan Keberlanjutan 2023. 2. Mengesahkan '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'untuk tahun buku yang 2. Ratify the Company’s '
'Consolidated Financial Statements for the '
'financial year berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor '
'Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja '
'(anggota firma Ernst & Young Global Limited). '
'3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. 4. Memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acquit et decharge) '
'kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan, atas pengawasan dan pengurusan, '
'serta meratifikasi segala tindakan-tindakan '
'yang dilakukan dalam tahun buku 2023, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 '
'dan bukan merupakan tindak pidana atau '
'pelanggaran atas peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. Mata Acara Kedua Second Agenda '
'Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk '
'Tahun Buku yang Berakhir pada 31 '
"Determination of the Use of the Company's Net "
'Profit for the Financial Year Ended on '
'Desember 2023 December 31 st , 2023 Dalam '
'Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya '
'diberikan kesempatan untuk During the '
'Meeting, the Company provided shareholders or '
'their proxies with the mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait dengan '
'opportunity to ask questions and/or to '
'express their opinions regarding the Meeting '
'pembahasan mata acara Rapat sebagai berikut: '
'agendas, as follows: MATA ACARA KEDUA SECOND '
'AGENDA NUMBER OF SHAREHOLDERS RAISED '
'QUESTIONS Penetapan Penggunaan Laba Perseroan '
'untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 '
'Desember 2023 Tidak terdapat pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham Determination '
"of the Use of the Company's Net Profit for "
'the Financial Year Ended on December 31 st , '
'2023 yang hadir yang mengajukan pertanyaan. '
'No shareholders and/or their proxies present '
'at the Meeting raised any questions. '
'Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat '
'adalah sebagai berikut: The mechanism for '
'adopting resolutions at the Meeting, was as '
'follows: Keputusan Rapat dilakukan dengan '
'pemungutan suara secara elektronik melalui '
'Resolution of the Meeting was adopted through '
'electronic voting via eASY.KSEI aplikasi '
'eASY.KSEI. application. Mata Acara '
'Setuju/Agree Mata Acara 71.721.987.970 suara '
'atau 98,054406% dari total 95.751.100 suara '
'atau 0,130906% dari total 1.327.355.574 suara '
'atau 1,814688% dari total Kedua/ seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Second Agenda 71,721,987,970 votes or '
'98.054406% of the total 95,751,100 votes or '
'0.130906% of the total shares Rapat. shares '
'with valid voting rights present at the with '
'valid voting rights present at the Meeting. '
'1,327,355,574 votes or 1.814688% of the total '
'Meeting. Meeting. Dengan demikian total suara '
'setuju berjumlah 73.049.343.544 atau '
'merupakan Therefore, a total of '
'73,049,343,544 votes, representing 99.869094% '
'of the total valid 99,869094% dari total '
'seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan voting rights present at the '
'Meeting, were in favor of approving the '
'proposal of the menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Kedua Rapat. Second Agenda of the '
'Meeting. Untuk',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama/ seluruh First Agenda shares '
'Meeting.',
'votes_abstain': '1366856074',
'votes_against': '55400',
'votes_for': '71778183170'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.814688',
'pct_against': '0.130906',
'pct_for': '98.054406',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui bahwa dengan mempertimbangkan '
'rekomendasi Direksi dan Dewan To approve the '
'postponement of the use of funds for the '
'financial year ended on Komisaris, penggunaan '
'dana untuk tahun buku yang berakhir tanggal '
'31 Desember December 31 st , 2023 as reserves '
'funds and that there will be no dividend paid '
'to the 2023 sebagai dana cadangan ditunda, '
'serta tidak terdapat dividen yang akan '
'shareholders, by taking into consideration '
'the recommendations of the Board of '
'dibayarkan kepada para pemegang saham. Mata '
'Acara Ketiga Third Agenda Penunjukkan Akuntan '
'Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan '
'Mengaudit Appointment of a Public Accountant '
'and a Public Accounting Firm to Audit the '
"Company's Laporan Keuangan Konsolidasian "
'Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada '
'31 Consolidated Financial Statements for the '
'Financial Year Ended on December 31 st , 2024 '
'Desember 2024 Dalam Rapat tersebut pemegang '
'saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk '
'During the Meeting, the Company provided '
'shareholders or their proxies with the '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan opportunity to ask '
'questions and/or to express their opinions '
'regarding the Meeting pembahasan mata acara '
'Rapat sebagai berikut: agenda, as follows: '
'MATA ACARA KETIGA THIRD AGENDA NUMBER OF '
'SHAREHOLDERS RAISED QUESTIONS Penunjukkan '
'Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang '
'akan Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian '
'Perseroan untuk Tahun Tidak terdapat pemegang '
'saham Buku yang Berakhir pada 31 Desember '
'2024 yang hadir yang mengajukan Appointment '
'of a Public Accountant and a Public '
"Accounting Firm to Audit the Company's "
'Consolidated Financial Statements for the '
'pertanyaan. Financial Year Ended on December '
'31 st , 2024 proxies present at the Meeting '
'raised any questions. Mekanisme pengambilan '
'keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: '
'The mechanism for adopting resolutions at the '
'Meeting, was as follows: Keputusan Rapat '
'dilakukan dengan pemungutan suara secara '
'elektronik melalui Resolution of the Meeting '
'was adopted through electronic voting via '
'eASY.KSEI aplikasi eASY.KSEI. application. '
'Mata Acara Setuju/Agree Agenda Ketiga/ '
'69.178.931.222 suara atau 94,577677% dari '
'total 2.819.807.637 suara atau 3,855088% dari '
'total 1.146.355.785 suara atau 1,567235% dari '
'total Third Agenda seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat. seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam 69.178.931.222 '
'votes or 94.577677% of the total '
'2,819,807,637 votes or 3.855088% of the total '
'Rapat. shares with valid voting rights '
'present at the shares with valid voting '
'rights present at the 1,146,355,785 votes or '
'1.567235% of the total Meeting. Meeting. '
'Meeting. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 70.325.287.007 atau merupakan '
'Therefore, a total of 70,325,287,007 votes, '
'representing 96.144912% of the total valid '
'96,144912% dari total seluruh suara yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan voting '
'rights present at the Meeting, were in favor '
'of approving the proposal for the Third '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga '
'Rapat. Agenda of the Meeting. Untuk',
'seq': 2,
'title': 'Mata Acara Kedua/ seluruh Second Agenda shares Meeting.',
'votes_abstain': '1327355574',
'votes_against': '95751100',
'votes_for': '71721987970'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.567235',
'pct_against': '3.855088',
'pct_for': '94.577677',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi berdasarkan persetujuan 1. To '
'authorize and delegate the authority to the '
'Board of Directors based on the Dewan '
'Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan '
'Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang '
'memiliki kompetensi dan pengalaman, '
'independen terhadap Perseroan dan terdaftar '
'di OJK untuk melakukan audit atas laporan '
'keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 '
'Desember 2024 (termasuk penetapan honorarium '
'dan persyaratan lainnya), dengan '
'memperhatikan rekomendasi yang diterima dari '
'Komite Audit. 2. Memberikan pelimpahan '
'kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk 2. To delegate the authority to the '
'Board of Commissioners of the Company to '
'penambahan ruang lingkup pekerjaan yang '
'diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar '
'bagi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk '
'tersebut. 3. Memberikan kewenangan kepada '
'Dewan Komisaris untuk melakukan 3. To '
'authorize the Board of Commissioners to '
'appoint a substitute Independent penunjukan '
'Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik pengganti bagi Perseroan, '
'termasuk menetapkan kondisi dan syarat-syarat '
'penunjukan apabila pihak-pihak yang telah '
'ditunjuk tersebut tidak dapat melanjutkan '
'atau melaksanakan tugasnya karena sebab '
'apapun. Mata Acara Keempat Fourth Agenda '
'Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan '
'Changes to the Composition of the Board of '
'Directors of the Company Dalam Rapat tersebut '
'pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan '
'untuk During the Meeting, the Company '
'provided shareholders/their proxies with the '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan opportunity to ask '
'questions and/or to express their opinions '
'regarding the Meeting pembahasan mata acara '
'Rapat. agenda. MATA ACARA KEEMPAT FOURTH '
'AGENDA Perubahan susunan anggota Direksi '
'Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham '
'Changes to the composition of the Board of '
'Directors of the Company pertanyaan. No '
'shareholders and/or their proxies present at '
'the Meeting raised any questions. Mekanisme '
'pengambilan keputusan dalam Rapat adalah '
'sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan '
'dengan pemungutan suara secara elektronik '
'melalui Resolution of the Meeting was adopted '
'through electronic voting via eASY.KSEI '
'aplikasi eASY.KSEI. Mata Acara Setuju/Agree',
'seq': 3,
'title': 'Agenda Ketiga/ Third Agenda seluruh',
'votes_abstain': '1146355785',
'votes_against': '2819807637',
'votes_for': '69178931222'},
{'pct_abstain': '1567235',
'pct_against': '3855088',
'pct_for': '94577677',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri '
'Bapak Howard Nugraha Gani 1. Accepting and '
'approving the resignation of Mr. Howard '
'Nugraha Gani as a sebagai anggota Direksi '
'sekaligus memberikan pembebasan tanggung '
'jawab (acquit et de charge) for the '
'management of the Company. dan pelunasan '
'penuh (acquit et de charge) kepadanya untuk '
'pengurusan Perseroan. 2. Approving the '
"composition of the Company's Board of "
'Directors as follows upon the 2. Menyetujui '
'susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya '
'Rapat adalah sebagai conclusion of the '
'Meeting: berikut: Direktur Utama : Willix '
'Halim Direktur : Teddy Nuryanto Oetomo '
'Direktur : Natalia Firmansyah Direktur : '
'Victor Putra Lesmana Mata Acara Kelima '
'Persetujuan Remunerasi dan Tunjangan Lain '
'bagi Dewan Komisaris Perseroan serta Approval '
'of the Remuneration and Other Allowance for '
'the Board of Commissioners of Gaji, Bonus dan '
'Tunjangan Lainnya bagi Direksi Perseroan '
'Company Dalam Rapat tersebut pemegang '
'saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk '
'During the Meeting, the Company provided '
'shareholders/their proxies with the '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan opportunity to ask '
'questions and/or to express their opinions '
'regarding the Meeting pembahasan mata acara '
'Rapat. MATA ACARA KELIMA FIFTH AGENDA '
'Persetujuan Remunerasi dan Tunjangan Lain '
'bagi Dewan Komisaris Perseroan serta Gaji, '
'Bonus dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi '
'Tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang '
'hadir yang mengajukan Approval of the '
'Remuneration and Other Allowance for the '
'Board of Commissioners of the Company, and '
'Salary, Bonus and Other pertanyaan. Allowance '
'for the Board of Directors of the Company '
'proxies present at the Meeting raised any '
'questions. Mekanisme pengambilan keputusan '
'dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan '
'Rapat dilakukan dengan pemungutan suara '
'secara elektronik melalui Resolution of the '
'Meeting was adopted through electronic voting '
'via eASY.KSEI aplikasi eASY.KSEI. Mata Acara '
'Setuju/Agree',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_against': None,
'votes_for': '69178931222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.814688',
'pct_against': '0.000012',
'pct_for': '98.185300',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menetapkan bahwa seluruh anggota Dewan '
'Komisaris menerima manfaat, 1. Determine that '
'all members of the Board of Commissioners '
'shall receive benefits, fasilitas, imbalan, '
'termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau '
'manfaat khusus special benefits for the '
"Company's Board of Commissioners for the 2024 "
'financial bagi Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk tahun buku 2024 dengan jumlah yang year '
'in the same amount as the previous year. sama '
'dengan tahun sebelumnya. 2. Authorize the '
'Board of Commissioners of the Company to '
'determine salaries and 2. Memberikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan benefits including the provision '
'of benefits, facilities, rewards, including '
'salaries, gaji dan tunjangan termasuk '
'pemberian manfaat, fasilitas, imbalan, '
'termasuk pension fund contributions, and '
'variable incentives in the form of shares '
'and/or gaji, iuran dana pensiun, dan insentif '
'bersifat variabel dalam bentuk saham dan/atau '
'manfaat khusus, bagi masing-masing anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. '
'Kewenangan ini dijalankan dengan '
'memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan '
'Remunerasi. Mata Acara Keenam Persetujuan '
'Penegasan Kembali Pelimpahan Kewenangan '
'kepada Dewan Komisaris Approval of the '
'Re-Affirmation of the Delegation of Authority '
'to the Company’s Board of Perseroan untuk '
'Melaksanakan Penambahan Modal Ditempatkan dan '
'Disetor Commissioners to Carry Out Additional '
'Issued and Paid-Up Capital of the Company in '
'the Perseroan dalam Rangka Management and '
'Employee Stock Ownership Program Context of '
'the Management and Employee Stock Ownership '
'Program (“MESOP”) I and II (“MESOP”) I dan II '
'Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya '
'diberikan kesempatan untuk During the '
'Meeting, the Company provided '
'shareholders/their proxies with the '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan opportunity to ask '
'questions and/or express their opinions '
'regarding the Meeting pembahasan mata acara '
'Rapat. MATA ACARA KEENAM SIXTH AGENDA '
'Persetujuan Penegasan Kembali Pelimpahan '
'Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk Melaksanakan Penambahan Modal Tidak '
'terdapat pemegang saham Ditempatkan dan '
'Disetor Perseroan dalam Rangka Management and '
'Employee Stock Ownership Program (“MESOP”) I '
'dan II dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir yang mengajukan Approval of the '
'Re-Affirmation of the Delegation of Authority '
'to the Company’s Board of Commissioners to '
'Carry Out Additional Issued pertanyaan. and '
'Paid-Up Capital of the Company in the Context '
'of the Management and Employee Stock '
'Ownership Program (“MESOP”) I and II No '
'shareholders and/or their proxies present at '
'the meeting raised any questions. Mekanisme '
'pengambilan keputusan dalam Rapat adalah '
'sebagai berikut: The mechanism for adopting '
'resolutions at the Meeting, was as follows: '
'Keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan '
'suara secara elektronik melalui Resolution of '
'the Meeting was adopted through electronic '
'voting via eASY.KSEI aplikasi eASY.KSEI. '
'application. Mata Acara Setuju/Agree Tidak '
'Setuju/Not Agree Abstain',
'seq': 5,
'title': 'Mata Acara Keempat/ seluruh Fourth Agenda shares '
'Meeting.',
'votes_abstain': '1327355574',
'votes_against': '8500',
'votes_for': '71817730570'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.814749',
'pct_against': '2.319867',
'pct_for': '95.865384',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Melimpahkan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menyatakan 1. Delegating '
"authority to the Company's Board of "
'Commissioners to declare the realisasi '
'peningkatan modal ditempatkan dan disetor '
'Perseroan yang diatur stipulated in Article '
"4, paragraph 2 of the Company's Articles of "
'Association, in dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran '
'Dasar Perseroan, sehubungan dengan connection '
'with the implementation of MESOP I and II. '
'pelaksanaan MESOP I dan II. 2. Granting '
"authority to the Company's Board of "
'Commissioners to undertake all 2. Memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan necessary actions related to '
'the above decision, including but not limited '
'to segala tindakan yang diperlukan berkaitan '
'dengan keputusan di atas, termasuk declaring '
"the increase in the Company's issued and "
'paid-up capital in connection tetapi tidak '
'terbatas untuk menyatakan peningkatan modal '
'ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan '
'dengan pelaksanaan MESOP I dan II dengan akta '
'tersendiri di hadapan Notaris. Mata Acara '
'Ketujuh Seventh Agenda Laporan '
'Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana '
'Hasil Penawaran Umum Accountability Report on '
'the Realization of the Use of Proceeds from '
'the Initial Public Tahun 2023 Offering (IPO) '
'Year 2023 Dalam Rapat tersebut pemegang '
'saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk '
'During the Meeting, the Company provided '
'shareholders/their proxies with the '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat terkait dengan pembahasan '
'opportunity to ask questions and/or express '
'their opinions regarding the Meeting agenda. '
'mata acara Rapat. MATA ACARA KETUJUH SEVENTH '
'AGENDA Laporan Pertanggungjawaban Realisasi '
'Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun '
'2023 Terdapat 1 (satu) pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham Accountability '
'Report on the Realization of the Use of '
'Proceeds from the Initial Public Offering '
'(IPO) Year 2023 yang hadir yang mengajukan '
'pertanyaan. 1 (one) shareholder and/or '
'his/her proxy present at the meeting raised '
'questions. Karena Mata Acara Ketujuh Rapat '
'ini bersifat laporan maka tidak dilakukan '
'Considering that the Seventh Agenda is for '
'reporting purpose, there will be no need for '
'a pemungutan suara. vote. Pemaparan',
'seq': 6,
'title': 'Mata Acara Kelima/ seluruh Fifth Agenda shares Meeting.',
'votes_abstain': '1327399974',
'votes_against': '1696868837',
'votes_for': '70120825833'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '15.1260338',
'pct_against': '10.4478279',
'pct_for': '74.4261383',
'resolution_items': ['Rp5.567.748.936.466,00 (lima triliun lima '
'ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus',
'Rp5,567,748,936,466.00 (five trillion five '
'hundred sixty-seven billion seven hundred',
'Rp964.888.022.700,00 (sembilan ratus enam '
'puluh empat miliar delapan ratus',
'Rp964.888.022.700.00 (nine hundred '
'sixty-four billion eight hundred '
'eighty-eight',
'Rp14.700.171.482,00 (empat belas miliar '
'tujuh ratus juta seratus tujuh puluh satu',
'Rp14,700,171,482.00 (fourteen billion seven '
'hundred million one hundred seventy-one',
'Rp35.612.000.000,00 (tiga puluh lima miliar '
'enam ratus dua belas juta Rupiah)',
'Rp35,612,000,000.00 (thirty-five billion '
'six hundred twelve million Rupiah) for the',
'Rp1.053.200.000,00 (satu miliar lima puluh '
'tiga juta dua ratus ribu Rupiah) untuk',
'Rp1,053,200,000.00 (one billion fifty-three '
'million two hundred thousand Rupiah) for',
'Rp1.256.592.710,00 (satu miliar dua ratus '
'lima puluh enam juta lima ratus',
'Rp1,256,592,710.00 (one billion two hundred '
'fifty-six million five hundred ninety-two',
'Rp5,401,779,675,267.00 (five trillion four '
'hundred one billion seven hundred seventy-',
'Rp5.401.779.675.267,00 (lima triliun empat '
'ratus satu miliar tujuh ratus tujuh'],
'resolution_text': '',
'seq': 7,
'title': 'Mata Acara Keenam/ total Sixth Agenda Rapat. shares',
'votes_abstain': '11063951751',
'votes_against': '7642073597',
'votes_for': '54439069296'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.939722',
'shares_present': '73145094644',
'time_end': '11:16:00',
'time_start': '10:13:00'}