Back to announcement
20240626_SURE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675572.pdf
RUPS minutes Needs review SURESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 190/SEC/SE/VI/24
Nama Perusahaan PT Super Energy Tbk.
Kode Emiten SURE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 169/SEC/SE/VI/24 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.409.513.953 saham atau 94,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.953
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laporan atas segala tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penunjukkan Akuntan
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.953
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik Independen Bapak Ahmad Syakir dari Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di
OJK, untuk melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium Dewan
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan
3.953
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan
pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Rumenerasi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024
dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Mengenai Hal-hal
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
yang Berhubungan
3.953
dengan Pelaksanaan
RUPST. (1)
Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk
menuangkan setiap
keputusan dalam
RUPST ini ke dalam
akta pernyataan
keputusan rapat,
menyampaikannya
kepada pejabat
berwenang, membuat
laporan, memberikan
keterangan dan
melakukan tindakan
hukum lainnya yang
diperlukan berkenaan
dengan isi setiap
keputusan RUPST
dimaksud (jika
diperlukan), guna
memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku,
tanpa kecuali; dan
(2) Menetapkan
bahwa semua
keputusan yang
ditetapkan dan
disetujui dalam
RUPST ini berlaku
terhitung sejak
ditutupnya RUPST
ini.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agenda RUPS
Tahunan, yaitu :
a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan
dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya
kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan
tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS
Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam Rapat
ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Super Energy Tbk.
Andre Rachman
Corporate Secretary
PT Super Energy Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9
Page 3
Telepon : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com
Nama Pengirim Andre Rachman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-06-2024 09:29
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST SURE_27062024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Super Energy Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Super Energy Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 190/SEC/SE/VI/24
Issuer Name PT Super Energy Tbk.
Issuer Code SURE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 169/SEC/SE/VI/24 Date 04 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.409.513.953 shares or 94,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Tahunan dan
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.953
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Company for
the fiscal year ending on December 31, 2023, and the report on all management and
supervisory actions taken by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company during the fiscal year 2023, as well as grant full release and discharge (acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kedua Penunjukkan Akuntan
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.953
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the Appointment of Independent Public Accountant Mr. Ahmad Syakir from the
Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, or another Public Accounting Firm registered
with the OJK, to audit the Company's books for the fiscal year ending on December 31,
2024, and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium
and other terms and conditions.
Agenda Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ketiga honorarium Dewan
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan
3.953
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024
Hasil Keputusan Approve the determination of the honorarium for the Board of Commissioners and members
of the Board of Directors of the Company, granting authority to the Company's Nomination
and Remuneration Committee to set the honorarium for the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors for the year 2024, while considering the Company's
financial condition.
Page 5
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Keempat Mengenai Hal-hal
Ya 94,12% 1.409.51 100% 0 0% 0 0% Setuju
yang Berhubungan
3.953
dengan Pelaksanaan
RUPST. (1)
Memberikan kuasa
kepada Direksi untuk
menuangkan setiap
keputusan dalam
RUPST ini ke dalam
akta pernyataan
keputusan rapat,
menyampaikannya
kepada pejabat
berwenang, membuat
laporan, memberikan
keterangan dan
melakukan tindakan
hukum lainnya yang
diperlukan berkenaan
dengan isi setiap
keputusan RUPST
dimaksud (jika
diperlukan), guna
memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku,
tanpa kecuali; dan
(2) Menetapkan
bahwa semua
keputusan yang
ditetapkan dan
disetujui dalam
RUPST ini berlaku
terhitung sejak
ditutupnya RUPST
ini.
Hasil Keputusan Grant approval regarding matters related to the Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS) agenda, as follows:
a. Grant authority to the Company's Board of Directors to record each resolution from this
AGMS into a deed of meeting resolutions, submit it to the authorized officials, prepare
reports, provide information, and take other necessary legal actions regarding the content of
each resolution of the AGMS to comply with applicable laws, without exception; and
b. Determine that all resolutions decided and approved in this Meeting shall take effect from
the closing of this AGMS.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Super Energy Tbk.
Andre Rachman
Corporate Secretary
PT Super Energy Tbk.
Gedung Equity Tower Lt. 29 Unit E SCBD Lot 9
Phone : 021 29035295, Fax : 021 29035297, superenergi.com
Page 6
Sender Name Andre Rachman
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-06-2024 09:29
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST SURE_27062024.pdf
This is an official document of PT Super Energy Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Super Energy Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ahmad Syakir
p.1 ×2
unresolved
person
Andre Rachman
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
720 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.12',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1409'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.12',
'shares_present': '1409513953'}