20240627_SRSN_Penyampaian Bukti Iklan_31675761_lamp1.pdf

F.   Hasil pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah
     suara dan presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu
     sebagai berikut:

              Mata Acara                 Setuju            Tidak Setuju           Abstain          Setuju + Abstain
          Mata Acara Pertama     4.453.293.588 saham             -           50.000 saham atau    4.453.343.588
                                 atau + 99,9989 %                           + 0,0011 %
          Mata Acara Kedua       4.453.293.588 saham             -           50.000 saham atau    4.453.343.588
                                 atau + 99,9989 %                           + 0,0011 %
          Mata Acara Ketiga      4.453.197.088 saham             -          146.500 saham         4.453.343.588
                                 atau + 99,9967 %                           atau + 0,0033 %
          Mata Acara Keempat     4.453.197.088 saham             -          146.500 saham         4.453.343.588
                                 atau + 99,9967 %                           atau + 0,0033 %
          Mata Acara Kelima      4.453.197.088 saham             -          146.500 saham         4.453.343.588
                                 atau + 99,9967 %                           atau + 0,0033 %

         **)Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan
         perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
      Mata Acara Rapat Pertama :

         1.   Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan
              Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
         2.   Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
              Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporan No.
              00253/2.1030/AU.1/04/1155-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat Tanpa Modifikasian,
              dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggungjawab
              dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
              mereka jalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam
              Laporan Keuangan Tahun buku 2023.


         Mata Acara Rapat Kedua:
         1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp 58,018,151.000 (lima puluh
             delapan miliar delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah) sebagai berikut:
             -   Sebesar Rp. 6.020.000.000.- (enam miliar dua puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai
                 kepada Pemegang Saham atau sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) untuk setiap saham.
             -   Sisanya sebesar Rp 51.998.151.000 (lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan
                 juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah) dimasukkan sebagai laba ditahan.
         2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
             menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2023 serta mengumumkannya dalam
             surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


         Mata Acara Rapat Ketiga:
         1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
            (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan
            historis tahunan atau melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan
            memperhatikan rekomendasi komite audit, sehubungan dengan sampai saat ini Dewan Komisaris belum
            dapat memberikan usulan penunjukan AP dan/atau KAP. Adapun Kriteria AP dan/atau KAP yang dapat
            ditunjuk adalah sebagai berikut:
            - Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
            - Ruang Lingkup Audit;
            - Imbalan Jasa Audit;
            - Keahlian dan Pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.
         2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium AP
            dan/atau KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannnya, dan menunjuk AP dan/atau KAP
            pengganti, dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat
            menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan
            Profesional atau tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan
            bahwa dalam melakukan penunjukan AP dan/atau KAP, Dewan Komisaris dengan memperhatikan
            rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

        Mata Acara Rapat Keempat :
        Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
        Tahun Buku 2024 sebesar Rp 13.300.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus juta Rupiah) per tahun dan
        pembagiannya untuk Dewan Komisaris kewenangannya diberikan kepada Presiden Komisaris, sedangkan
        gaji dan tunjangan Direksi kewenangan pembagiannya diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

        Mata Acara Rapat Kelima :
        Menyetujui Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
        Menyetujui mengangkat kembali:

        - Tuan Budhi Moeljono sebagai Presiden Direktur
        - Tuan Mulyadi Utomo Budhi Moeljono sebagai Wakil Presiden Direktur
        - Tuan Wong Lukas Yoyok Nurcahya sebagai Direktur
        -Tuan Nurdjono Kusumohadi sebagai Direktur
        -Tuan Shelumiel Setijo sebagai Direktur
        -Tuan Sharad Ganesh Ugrankar sebagai Direktur Independen
        -Tuan Biantoro Setijo sebagai Presiden Komisaris
        -Tuan Budhi Santoso sebagai Wakil Presiden Komisaris
        -Tuan Budhi Hartono sebagai Komisaris
        -Tuan Wymbo Widjaksono sebagai Komisaris
        -Tuan FS Bahari Nusantara sebagai Komisaris Independen
        -Tuan Stephanus Junianto sebagai Komisaris Independen

        Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku terhitung sejak ditutupnya
        Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke- 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan
        mereka, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 (dua ribu
        dua puluh delapan) yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).

        Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan
        akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke- 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, yaitu
        pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 (dua ribu dua puluh
        delapan) yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut :

        Direksi :
        Presiden Direktur                   : Budhi Moeljono
        Wakil Presiden Direktur             : Mulyadi Utomo Budhi Moeljono
        Direktur                            : Wong Lukas Yoyok Nurcahya
        Direktur                            : Nurdjono Kusumohadi
        Direktur                            : Shelumiel Setijo
        Direktur Independen                 : Sharad Ganesh Ugrankar

        Dewan Komisaris :
        -Presiden Komisaris                 : Biantoro Setijo
        -Wakil Presiden Komisaris           : Budhi Santoso
        -Komisaris                          : Budhi Hartono
        -Komisaris                          : Wymbo Widjaksono
        -Komisaris Independen               : FS Bahari Nusantara
        -Komisaris Independen               : Stephanus Junianto

        Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam
        suatu akta tersendiri di hadapan Notaris sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris
        tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak
        Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan
        segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
        yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan RUPST Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana
Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp
6.020.000.000,- (enam miliar dua puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) per saham yang akan dibagikan
kepada 6.020.000.000,- (enam miliar dua puluh juta) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan
Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

     NO                                  KETERANGAN                                               TANGGAL
           Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
            Pasar Reguler dan Negosiasi                                                              03-07-2024
     1
            Pasar Tunai                                                                              05-07-2024

           Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
            Pasar Reguler dan Negosiasi
     2      Pasar Tunai                                                                              04-07-2024
                                                                                                      08-07-2024

     3     Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)                         05-07-2024
     4     Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023                                           26-07-2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
    Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 05-07-2024
    dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
    penutupan perdagangan tanggal 05-07-2024.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai
    dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
    pada tanggal 26-07-2024
    Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek
    dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham
    yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer
    ke rekening Pemegang Saham.
3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan
   kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik
   Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama
   Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 05-07-2024 pukul 16.00 WIB secara tertulis kepada:

          Kantor Biro Administrasi Efek (”BAE”)
          PT Sinartama Gunita
          Menara Tekno Lantai 7
          Jl. Fachrudin No 19, Jakarta 10250
          Tel: (62-21) 392 2332
          Fax: (62-21) 392 3003

4.   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
     menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan
     Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran
     Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
     Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 05-07-2024 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen
     dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.


                                                  Jakarta, 27 Juni 2024
                                                   Direksi Perseroan