Back to announcement
20240625_SMLE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674860.pdf
RUPS minutes Needs review SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 049/P-DIR/SMLE/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Kode Emiten SMLE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 038/P-DIR/SMLE/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.862.524.000 saham atau
80,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 3,13 miliar untuk pengembangan usaha
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada
dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.000
Hasil Keputusan Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, sepanjang dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang telah
diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan
dengan Penawaran Umum dipergunakan untuk peruntukan sebagaimana dimuat dalam
Prospektus Penawaran Umum Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,001% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Sehubungan dengan adanya penundaan rencana Perseroan untuk mengambil keputusan
terkait perubahan susunan Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan, maka Rapat tidak
mengambil keputusan terkait mata acara ini dan dalam hal telah terdapat kepastian terkait
dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan
akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan tata cara
sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 15/2020.
Agenda 6 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
4.000
Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Arry Wahyu Riansyah
Corporate Secretary
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Telepon : (021) 3006 7971, Fax : (021) 30067993, www.ptsml.id
Page 3
Nama Pengirim Arry Wahyu Riansyah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 18:50
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2023 Bahasa dan English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/P-DIR/SMLE/VI/2024
Issuer Name PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Issuer Code SMLE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 038/P-DIR/SMLE/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.862.524.000 shares or 80,001%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.000
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
the
financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31,
2023, amounted to Rp 3,13 billion for the development of the Company's business. and
strengthening the capital structure so that no dividends are distributed to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and
obtain a suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public
Accountant who can be appointed are a Public Accountants who registered in the
Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities,
have adequate Human Resources and has Independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.000
Hasil Keputusan Receive the accountability report on the realization of the use of funds from the Company's
Public Offering, as long as the funds from the Initial Public Offering that have been received
by the Company, after deducting all issuance costs related to the Public Offering are used
for the purposes as stated in the Company's Public Offering Prospectus.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,001% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Hasil Keputusan In connection with the postponement of the Company's plan to make a resolution regarding
changes to the composition of the Company's Board of Directors and/or Board of
Commissioners, the Meeting does not make resolution regarding this agenda item and in the
event that there is certainty regarding changes to the composition of the Company's Board of
Directors and/or Board of Commissioners, the Company will hold an Extraordinary General
Meeting of Shareholders with the procedures as stipulated in the provisions of POJK
15/2020.
Agenda 6 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,001%1.862.52 80,001% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
4.000
Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Arry Wahyu Riansyah
Corporate Secretary
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Phone : (021) 3006 7971, Fax : (021) 30067993, www.ptsml.id
Sender Name Arry Wahyu Riansyah
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 18:50
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2023 Bahasa dan English.pdf
This is an official document of PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Arry Wahyu Riansyah
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1212 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.001',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1862'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.001',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1862'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.001',
'shares_present': '1862524000'}