Back to announcement
20240626_PTPW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675690.pdf
RUPS minutes Needs review PTPWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat DN.084-PW-VI-2024
Nama Perusahaan PT Pratama Widya Tbk.
Kode Emiten PTPW
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor DN.078-PW-V-2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 696.300.000 saham atau 79,29%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp102.826.550.595, untuk pengembangan usaha
Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada
dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Direksi dan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
000
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah
diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-
masing.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya
pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah
berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN;
Direktur : Bapak CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak DR. IR. PAULUS KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO,
MBA.
Komisaris Independen : Ibu JENNY TRIJANTI.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr. Ir, Andreas DIREKTUR 28 Oktober 2019 28 Oktober 2024 1
Widhatama UTAMA
Kurniawan, ST, M.
Sc., IPM.
Bapak Dr. Ir. Cyrilus DIREKTUR 28 Oktober 2019 28 Oktober 2024 1
Winatama
Kurniawan, ST, B.
Eng., M.Eng., IPM
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dr. Ir. Paulus KOMISARIS 28 Oktober 2019 28 Oktober 2024 1
Kurniawan UTAMA
Koesoemowidagdo,
MBA
Ibu Jenny Trijanti, SS, KOMISARIS 28 Oktober 2019 28 Oktober 2024 1
X
MEC.DEV
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pratama Widya Tbk.
Fredy Arya Bimantara
Accounting
PT Pratama Widya Tbk.
Komplek Green Ville Blok AW No. 64-65, Jakarta Barat 11510
Telepon : 021-557 82407/18, Fax : 021-557 01567, www.pratamawidya.com
Nama Pengirim Fredy Arya Bimantara
Jabatan Accounting
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 18:38
Lampiran 1. Surat Penyampaian Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST (ENG).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST (IDN).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pratama Widya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pratama Widya Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. DN.084-PW-VI-2024
Issuer Name PT Pratama Widya Tbk.
Issuer Code PTPW
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number DN.078-PW-V-2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 696.300.000 shares or 79,29%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
000
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report
on the progress of the Company's supervision by the Board of Commissioners during the
financial year of 2023;
b. Financial Statements and Balance Sheet as well as profit and loss statements for
the financial year ended December 31, 2023;
therefore agree to provide full release and acquittal (acquit et de charge) to members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions during the financial year ended December 31, 2023,
as long as the actions are reflected in the Annual Report and the Annual Financial
Statements of the Company which ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31,
2023, amounting to Rp102.826.550.595, for the development of the Company's business
and strengthening the capital structure therefore no dividends are distributed to
shareholders.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Granting the authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine
the salary and/or honorarium and/or other benefits for members of the Board of Directors
and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024,
the implementation of which will be adjusted to the prevailing regulations.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public Accountant who
can be appointed are a Public Accountants who registered in the Financial Services
Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and has Independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali Direksi dan
Ya 79,29% 696.300. 79,29% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
000
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners who are still in office, effective as of the closing of this
Meeting, by granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners who have been honorably dismissed, for the management and supervision
actions that have been carried out by them, as long as their actions are reflected in the
Annual Report and Annual Financial Report of the Company during their respective terms of
office.
2. Approve the re-appointment of all members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting
until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company after
the appointment comes into effect, without prejudice to the rights of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time.
3. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company for a new term of office, effective as of the
closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders
of the Company after the appointment comes into effect, without prejudice to the rights of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN;
Director : Mr. CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Mr. PAULUS KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO;
Independent Commissioner : Mrs. JENNY TRIJANTI.
4. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other
appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the
resolution of the fifth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary,
including notifying the authorized agency and registering and taking the necessary actions in
connection with the reappointment of all members of the Company's Board of Directors and
Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr. Ir, Andreas PRESIDENT 28 October 2019 28 October 2024 1
Widhatama DIRECTOR
Kurniawan, ST, M.
Sc., IPM.
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr. Ir. Cyrilus DIRECTOR 28 October 2019 28 October 2024 1
Winatama
Kurniawan, ST, B.
Eng., M.Eng., IPM
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dr. Ir. Paulus PRESIDENT 28 October 2019 28 October 2024 1
Kurniawan COMMISSIONER
Koesoemowidagdo,
MBA
Ibu Jenny Trijanti, SS, COMMISSIONER 28 October 2019 28 October 2024 1
X
MEC.DEV
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pratama Widya Tbk.
Fredy Arya Bimantara
Accounting
PT Pratama Widya Tbk.
Komplek Green Ville Blok AW No. 64-65, Jakarta Barat 11510
Phone : 021-557 82407/18, Fax : 021-557 01567, www.pratamawidya.com
Sender Name Fredy Arya Bimantara
Function Accounting
Date and Time 26-06-2024 18:38
Attachment 1. Surat Penyampaian Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST (ENG).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST (IDN).pdf
This is an official document of PT Pratama Widya Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pratama Widya Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ANDREAS WIDHATAMA KURNIAWAN
p.2 ×4
unresolved
person
CYRILUS WINATAMA KURNIAWAN.
p.2 ×4
unresolved
person
DR. IR. PAULUS KURNIAWAN KOESOEMOWIDAGDO
p.2 ×5
unresolved
person
JENNY TRIJANTI.
· Commissioner
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. Ir. Cyrilus
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Koesoemowidagdo
p.3 ×2
unresolved
—
Fredy Arya Bimantara
· Accounting
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1144 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 1,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '696300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '696300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '696300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.29',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '696300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.29',
'shares_present': '696300000'}