20240626_PTPW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675690_lamp3.pdf

C.   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
     adalah sebagai berikut:

     DIREKSI:
     Direktur Utama                : Bapak ANDREAS WIDHATAMA
                                     KURNIAWAN;
     Direktur                      : Bapak CYRILUS WINATAMA
                                     KURNIAWAN.
     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Independen          : Ibu JENNY TRIJANTI.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     696.300.000 saham, yang merupakan 79,29% dari sebanyak
     878.187.500 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang
     mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran
     Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan
         Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
         yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
         elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
         atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
         suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
         memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
         suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.


                                   2

H.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan keputusan yang
     diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
     yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
     abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara Rapat diambil
     berdasarkan suara bulat.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
      a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
         Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
         tahun buku 2023;
      b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
     dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2023.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar
     Rp 102.826.550.595, untuk pengembangan usaha Perseroan dan
     memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada
     dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
     bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
     ketentuan yang berlaku.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
        mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan
        Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
        berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan

                                    3

   ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
   Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
   pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
   Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
   Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat,
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan
   pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab
   sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
   dan anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan dengan
   hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
   dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka
   tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
   Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-masing.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan
   anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
   Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya
   pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat
   Umum       Pemegang     Saham      Tahunan      Perseroan      untuk
   memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
   Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung
   sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
   Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah
   berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
   memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
   DIREKSI:
   Direktur Utama           : Bapak ANDREAS WIDHATAMA
                              KURNIAWAN;
   Direktur                 : Bapak CYRILUS WINATAMA
                              KURNIAWAN.
   DEWAN KOMISARIS:
   Komisaris Utama          : Bapak DR. IR. PAULUS KURNIAWAN
                              KOESOEMOWIDAGDO, MBA.
   Komisaris Independen : Ibu JENNY TRIJANTI.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
   yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
   hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kelima
   Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk

                               4

memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan
mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

                 Jakarta, 24 Juni 2024
              PT PRATAMA WIDYA Tbk
                  Direksi Perseroan




                      5