Back to announcement
20240626_KLAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675492.pdf
RUPS minutes Needs review KLASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 010/CORSEC-PKLS/VI/2024
Nama Perusahaan PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Kode Emiten KLAS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/CORSEC-PKLS/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.972.400.050 saham atau
91,104% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, termasuk :
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa Dan Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor
00043/3.0301/AU.1/05/0046-2/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, yang telah memberikan
opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023;
dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar
Rp25.500.693.160,00 (Laba Bersih 2023) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp2.000.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan.
2. Sebesar Rp5.412.500.000,00 atau sebesar Rp 2,50 per saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 4 Juli 2024.
(ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i)
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
dividen tahun buku 2023 dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-
hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan
tercatat.
3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.
Agenda null Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sama dengan
tahun buku 2023, apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023 dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untukm
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris
Perseroan yang melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
- Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku
2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Menyetujui Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa & Rekan, sebagai Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Menunjuk Tuan Yahya Santosa, yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa dan Rekan, dan merupakan Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
Yahya Santosa dan Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa dan Rekan, dalam hal Tuan Yahya Santosa,
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan - Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Saham Perdana Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kurnyatjan Sakti DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Efendie UTAMA
Ibu Novi Susanti DIREKTUR 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Frederick Rompas KOMISARIS 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
X
UTAMA
Bapak Nickolas Tjan Sakti KOMISARIS 15 Desember 2022 15 Desember 2027 1
Efendie
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Novi Susanti
Direktur
Page 4
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Rukan Grand Puri Niaga
Telepon : (021) 5835 1606, Fax : (021) 5835 1607, (021) 5835 1607
Nama Pengirim Novi Susanti
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 17:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. KLAS_Cover Note RUPS Tahunan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010/CORSEC-PKLS/VI/2024
Issuer Name PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Issuer Code KLAS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 009/CORSEC-PKLS/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.972.400.050 shares or 91,104%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify Annual Report, including :
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Yahya Santosa Dan Rekan Public Accounting Firm, in accordance with report Number
00043/3.0301/AU.1/05/0046-2/ 1/III/2024, dated 25 March 2024, which has provided a fair
opinion in all material matters, contained in the 2023 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial
year ending 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.
- Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members
of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board
of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ending 31 December 2023 and supporting
documents.
Page 6
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR
25,500,693,160.00 (2023 Net Profit) as follows:
1. IDR 2,000,000,000.00 is set aside for reserve funds.
2. IDR 5,412,500,000.00 or IDR 2.50 per share will be distributed as cash dividends for the
financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have the right to receive cash
dividends.
The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
(i) cash dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by the
Company which is registered in the Company's Register of Shareholders on July 4 2024
(ii) for dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will withhold
dividend tax in accordance with applicable tax regulations
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to
the implementation of dividend payments for the 2023 financial year, including (but not
limited to):
(aa) determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2023 financial year; and
(bb) determine the date for payment of dividends for the 2023 financial year and other
technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the
Company's shares are listed.
3. The remaining unused 2023 Net Profit is designated as retained earnings.
Agenda null Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau honorarium
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan - Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, and benefits for members of the Company's Board of
Directors who serve in and during the 2024 financial year, taking into account the
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee;
- Determine the amount of salary or honorarium and benefits for the members of the
Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2024 equal to the
financial year 2023, if there is an increase, not exceeding 10% of the financial year 2023 and
authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the allocation, taking
into account the recommendations of the Board of Commissioners of the Company that carry
out the Nomination and Remuneration function.
- The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the
Company to members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve
during the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial
year.
Page 7
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Approve Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa & Rekan, as a Registered Public
Accounting Firm with the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books
and records for the financial year ending December 31, 2024.
- Appoint Mr. Yahya Santosa, who is a Public Accountant who is part of the Yahya
Santosa and Partners Public Accounting Firm, and is a Registered Public Accountant with
the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the
financial year ending December 31, 2024
- To authorize the Board of Commissioners of the Company to
a. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event that the Yahya Santosa
and Partners Public Accounting Firm, for whatever reason, is unable to complete the
audit/examination of the Company's books and records for the financial year ending
December 31, 2024;
b. Appoint a replacement Public Accountant from among the Public Accountants who
are members of the Yahya Santosa and Partners Public Accounting Firm, in the event that
Mr. Yahya Santosa, for whatever reason, is unable to complete the audit/examination of the
Company's books and records for the financial year ending 31 December 2024; and
c. Carrying out other necessary matters in connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant at the
Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of
honorarium and other conditions in connection with such appointment
taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and
regulations.
Agenda null Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 100 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan - Accepted the report on the realization of the Use of Proceeds from the Companys
Initial Public Offering
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kurnyatjan Sakti PRESIDENT 15 December 2022 15 December 2027 1
Efendie DIRECTOR
Ibu Novi Susanti DIRECTOR 15 December 2022 15 December 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Frederick Rompas PRESIDENT 15 December 2022 15 December 2027 1
X
COMMISSIONER
Bapak Nickolas Tjan Sakti COMMISSIONER 15 December 2022 15 December 2027 1
Efendie
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Novi Susanti
Direktur
Page 8
PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk
Rukan Grand Puri Niaga
Phone : (021) 5835 1606, Fax : (021) 5835 1607, (021) 5835 1607
Sender Name Novi Susanti
Function Direktur
Date and Time 26-06-2024 17:22
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. KLAS_Cover Note RUPS Tahunan.pdf
This is an official document of PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa Dan Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Menyetujui Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa
p.3 ×5
unresolved
person
Yahya Santosa
p.3 ×4
unresolved
person
Kurnyatjan Sakti
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Novi Susanti
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
org
Approve Kantor Akuntan Publik Yahya Santosa & Rekan
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1229 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '2.50',
'votes_for': '25500693160.00'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.104',
'record_date': '2024-07-04',
'shares_present': '1972400050'}