20240626_KLAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675492_lamp1.pdf

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 'ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN
SEMESTA Tbk SEMESTA Tbk
JAKARTA, 24 JUNI 2024 JAKARTA, JUNE 24", 2024
PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Pr PELAYARAN  KURNIA  LAUTAN

Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya
disebut Perseroan) telah mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:

SEMESTA Tbk, domiciled in West Jakarta
(hereinafter referred to as the Company) has
held Annual General Meeting of Shareholders,
on:

Hari/tanggal Senin, 24 Juni 2024

Day/date Monday, June 24", 2024

Tempat Hotel Neo Puri Indah

Place Jl. Kembangan Raya No.8
Jakarta Barat

Pukul 14.10 - 14.48 WIB

Time

Mata Acara:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
Untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian
pelunasan — dan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan 2
laba bersih Perseroan untuk tahun buku

Agenda Item:
1. Approval and ratification of the Company's

Annual Report, including the Financial
Statements and Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners forthe
financial year ending December 31, 2023
and the granting of full release and
discharge (acguit et de charge) to all
members of the Board of Commissioners.
The Directors and Board of Commissioners
of the Company for the management and
supervisory actions that have been carried
out during the financial year ending
December 31, 2023.

Approval of the determination of the use of
the Company's net profit for the financial

. Persetujuan

yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.

. Persetujuan atas penetapan gaji dan/atau

honorium serta tunjangan untuk tahun buku
2024 kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

atas penunjukan Kantor
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar)
untuk — mengauditimemeriksa — Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.

4

year ending December 31, 2023.

Approval of the determination of salary
and/or honorarium and allowances for the
2024 financial year to members of the
Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company.

Approval of the appointment of a
Registered Public Accounting Firm
(including Registered Public Accountants
incorporated in a Registered Public
Accounting Firm) to audiexamine the
Company's Financial Statements for the
financial year ending December 31, 2024.

PT'Pelayaran Kurnia/Lautan/Semesta Tbk

Rukan Grand PuriNiaga,
JI/Puri/Kencana/Blok/(KONo. 3-0, Kel. Kembangan/Selatan,

Kec, Kembangan,/Kota Adm. Jakarta Barat,

LtJ
Ll
teJ

(021)/583511606
(021)/583511607.

DKI Jakarta, 11610.

admin@pelayarankis.co.id

5. Laporan penggunaan dana yang diperoleh
dari hasil penawaran umum perdana
saham.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan
Komisaris Perseroan:

- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

» Direktur Utama
President Director

» Direktur
Director

- Anggota Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat:

» Komisaris Utama
merangkap Komisaris
Independen
President Commissioner is
also an Independent
Commissioner

Pimpinan Rapat:
- Rapat dipimpin oleh Tuan FREDERICK

ROMPAS, selaku Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen
Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.972.400.050 saham atau
91,104Y6 dari 2.165.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang

saham diberi kesempatan — untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak
ada pemegang saham dan kuasa

ang mengajukan

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

5. Report on the use of funds obtained from
the initial public offering of Shares.

(herein after referred to Meeting)

Attendance of Members of the Company's
Board of Directors and Board of

Commissioners:

- Members of the Board of Directors who
altended the Meeting:

Tuan KURNYATJAN SAKTI EFENDIE,
Nyonya NOVI SUSANTI,

- Members of the Board of Commissioner
who attended the Meeting:

Tuan FREDERICK ROMPAS,

Meeting Chair:
-- The meeting was chaired by Mr.

FREDERICK ROMPAS, as President
Commissioner and Independent
Commissioner of the Company.

Shareholder Attendance:

- The meeting was attended by shareholders
and shareholders' proxies representing
1.972.400.050 shares or 91.10496 of the
2.165.000.000 shares which constitute all
shares with valid voting rights that have
been issued by the Company.

Submission of Guestions and/or Opinions:
- Shareholders and their proxies were given

Ihe opportunity to ask guestions and/or
opinions for each agenda item of the
Meeting, however no shareholders and
proxies of shareholders asked guestions
and/or opinions.

Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand'Puri Niaga, It)

JIPuri/Kencana/BlokK6No 3-O, Kel. Kembangan Selatan, (fl

Kec. Kembangan, Kota Adm: Jakarta Barat,

(021158351606
(021):5835-1607
lel

DKI Jakarta, 11610.

admin@pelayarankls.co.id

)

PELAYARAN
KURNIA LAUTAN SEMESTA

Mekanisme Pengambilan Keputusan: Decision Making Mechanism:
- Pengambilan keputusan seluruh mata - Decision making for all agenda items is

acara dilakukan berdasarkan musyawarah carried out based on deliberation to reach
untuk mufakat, dalam hal musyawarah consensus, in the event that deliberation to
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan reach consensus is not reached, decision

keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.

Hasil Pemungutan Suara:

Mata Acara Pertama sampai Kelima
Tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara tidak
setuju maupun suara abstain, seluruh
pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju, sehingga
keputusan disetujui oleh Rapat secara
musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

Keputusan mata acara pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan
Tahunan, termasuk :

making is carried out by voting.

Voting Results:

First to Fifth Agenda

There were no shareholders or shareholder
proxies present at the Meeting, who voted
against or abstained, all shareholders and
shareholder proxies present at the Meeting
voted in favor, so that the decision was
approved by the Meeting by deliberation to
reach a consensus.

Meeting Decision:
Decision of the first agenda item:

-  Approve and ratify Annual Report, including

1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. Financial Report which includes the
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Company's Balance Sheet and Profit
Perseroan untuk tahun buku yang and Loss Calculation for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember year ending 31 December 2023 which
2023 yang telah diaudit oleh Kantor has been audited by the Yahya Santosa
Akuntan Publik Yahya Santosa Dan Dan Rekan Public Accounting Firm, in
Rekan, sesuai dengan laporannya accordance with report Number
Nomor  00043/3.0301/AU.1/05/0046- 00043/3.0301/AU.1/05/0046-2/
2/1/111/2024, tanggal 25 Maret 2024, 1111/2024, dated 25 March 2024, which
yang telah memberikan opini wajar has provided afair opinion in all material
dalam semua hal yang material, yang matters, contained in the 2023 Annual
termuat dalam Laporan Tahunan 2023, Report: and
dan 2. Report on the Supervisory Duties of the

Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2023.

Board of Commissioners, for the
financial year ending 31 December
2023, which is included in the 2023
Annual Report.

PT'Pelayaran Kurnia/Lautan Semesta Tbk

Rukan Grand'Puri Niaga,

TI» Puri Kencana'Blok'K6INo: 3-0, Kel. Kembangan Selatan,
Kec. Kembangan, Kota 'Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11610.

(021):58351606
(021)5835 1607

Ra
Lfl
tel

admin @pelayarankls.co.id

Jl. Puri Kencana/BloKK6 No.

- Memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acguit et decharge)
kepada anggota Direksi atas tindakan
pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta
dokumen pendukungnya.

Keputusan mata acara kedua:
- Menetapkan penggunaan laba bersih
Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu

sebesar Rp25.500.693.160,00 (“Laba
Bersih 2023”) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp2.000.000.000,00

disisihkan untuk dana cadangan.

2. Sebesar Rp5.412.500.000,00 atau
sebesar Rp 2,50 per saham dibagikan
sebagai dividen tunai untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember “2023 kepada para
pemegang saham yang memiliki hak
Untuk menerima dividen tunai.

Atas pembayaran dividen tersebut

berlaku syarat dan ketentuan sebagai

berikut:

(i) dividen tunai untuk tahun buku
2023 akan dibayarkan untuk
setiap saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 4 Juli
2024,

(li) atas pembayaran dividen tahun
buku 2023, Direksi akan
melakukan pemotongan pajak
dividen sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku:

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

- Providing repayment and release of
responsibility (acguit et decharge) to
members of the Board of Directors for
management actions and to members of
the Company's Board of Commissioners for
supervisory actions carried out during the
financial year ending 31 December 2023,
aslong as these actions are recorded in the
Annual Report and Accounts Company
finances for the financial year ending 31

December 2023 and supporting
documents.
Second agenda decision:

- Determine the use of the Company's net profit
for the 2023 financial year, namely IDR
25,500,693,160.00 ("2023 Net Profit") as
follows:

1. IDR 2,000,000,000.00 is set aside for
reserve funds.

2. IDR 5,412,500,000.00 or IDR 2.50 per
share will be distributed as cash dividends
for the financial year ending December
31, 2023 to shareholders who have the
right to receive cash dividends.

The following terms and conditions apply
to the payment of dividends:

(» cash dividends for the 2023
financial year will be paid for each
share issued by the Company
which is registered in the
Company's Register of
Shareholders on July 4 2024,

ti) for dividend payments for the 2023
financial year, the Board of
Directors will withhold dividend tax
in accordance with applicable tax
regulations,

PT Pelayaran/Kurnia Lautan Semesta Tbk
Rukan Grand Puri Niaga, (021):5835:1606

Kec. Kemba

Kel. Kembangan Selatan,
n, Kota Adm. Jakana Barat,

(021):5835 1607

PKI Jakarta, 11610.

admin@pelayarankls.co.id

(iii) Direksi diberi kuasa dan (iii)
wewenang untuk menetapkan
hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembayaran dividen
tahun buku 2023, antara lain
(akan tetapi tidak terbatas):
(aa) menentukan tanggal

pencatatan (recording date)
yang dimaksud dalam butir (i)
untuk menentukan para
pemegang saham Perseroan
yang berhak menerima
pembayaran dividen tahun
buku 2023, dan

(bb) menentukan tanggal

pelaksanaan pembayaran
dividen tahun buku 2023 dan
hal-hal teknis lainnya dengan
tidak mengurangi peraturan
Bursa Efek dimana saham
Perseroan tercatat.

PELAYARAN
KURNIA LAUTAN SEMESTA

The Board of Directors is given the
power and authority to determine
matters relating to the
implementation of dividend
payments for the 2023 financial
year, including (but not limited to):
(aa) determine the recording date
referred to in point (i) to
determine the Company's
Shareholders — who are
entitled to receive dividend
payments for the 2023
financial year, and
(bb) determine the date for
payment of dividends for the
2023 financial year and other
technical matters without
prejudice to the regulations
of the Stock Exchange
where the  Company's
shares are listed.

3. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak
ditentukan penggunaannya ditetapkan
sebagai laba ditahan.

3. The remaining unused 2023 Net Profit is
designated as retained earnings.

Decision of the third agenda item:

- Granting power and authority to the
Company's Board of Commissioners to
determine the amount of salary, and benefits
for members of the Company's Board of
Directors who serve in and during the 2024
financial year, taking into account the
recommendations of the Remuneration and
Nomination Committee:

- Determine the amount of salary or
honorarium and benefits for the members of
the Board of Commissioners of the Company
as a whole for the financial year 2024 egual
to the financial year 2023, if there is an
increase, not exceeding 104 of the financial
year 2023 and authorize the Board of
Commissioners of the Company to determine
the allocation, taking into account the
recommendations of the Board of

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Commissioners of the Company that carry

Komisaris Perseroan yang melaksanakan out the Nomination and Remuneration

fungsi Nominasi dan Remunerasi. function.

Keputusan mata acara ketiga:

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan
untuk para anggota Direksi Perseroan yang
menjabat dalam dan selama tahun buku
2024, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Remunerasi dan Nominasi,

- Menetapkan besarnya gaji atau honorarium
dan tunjangan untuk para anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan
Untuk tahun buku 2024 sama dengan tahun
buku 2023, apabila ada kenaikan, tidak
melebihi 1096 dari tahun buku 2023 dan
memberikan “kuasa dan kewenangan
kepada Dewan Komisaris Perseroan
untukm menetapkan alokasinya, dengan

PT Pelayaran Kurnia/Lautan Semesta Tbk
Rukan Grand Puri Niaga, (0217/5835 1606
(02175835 1607

admin @pelayarankls.co:id

JI Puri/Kencana Blok K6 No: 3-O, Kel. Kembangan Selatan,
Kec.IKembangan, Kota Adm. Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11610.

Besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan yang akan diberikan oleh
Perseroan kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat
selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Keputusan mata acara keempat:

Menyetujui Kantor Akuntan Publik Yahya

Santosa & Rekan, sebagai Kantor Akuntan

Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

untuk mengaudit'memeriksa buku dan

catatan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Menunjuk Tuan Yahya Santosa, yang

merupakan Akuntan Publik yang tergabung

dalam Kantor Akuntan Publik Yahya

Santosa dan. Rekan, dan merupakan

Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan untuk  mengaudit/memeriksa

buku dan catatan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2024:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada

Dewan Komisaris Perseroan untuk :

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik
pengganti, dalam hal Kantor Akuntan
Publik Yahya Santosa dan Rekan,
karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit/pemeriksaan buku
dan catatan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024,

b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari
antara Akuntan Publik yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Yahya
Santosa dan Rekan, dalam hal Tuan
Yahya Santosa, karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan
audittpemeriksaan buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, dan

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

- The amount of salary or honorarium and
allowances that will be given by the Company
to members of the Company's Directors and
Board of Commissioners who serve during
the 2024 financial year will be included in the
Annual Report for the 2024 financial year.

Decision of the fourth agenda item:

- Approve Kantor Akuntan Publik Yahya
Santosa & Rekan, as a Registered Public
Accounting Firm with the Financial Services
Authority to audifexamine the Company's
books and records for the financial year
ending December 31, 2024.

- Appoint Mr. Yahya Santosa, who is a Public

Accountant who is part of the Yahya Santosa

and Partners Public Accounting Firm, and is

a Registered Public Accountant with the

Financial Services Authority to audi/examine

the Company's books and records for the

financial year ending December 31, 2024,

- To authorize the Board of Commissioners of
the Company to:

a. Appoint a replacement Public Accounting
Firm, in the event that the Yahya Santosa
and Partners Public Accounting Firm, for
whatever reason, is unable to complete
the audi/examination of the Company's
books and records for the financial year
ending December 31, 2024,

b. Appoint a replacement Public Accountant
from among the Public Accountants who
are members of the Yahya Santosa and
Partners Public Accounting Firm, in the
event that Mr. Yahya Santosa, for
whatever reason, is unable to complete
the audifexamination of the Company's
books and records for the financial year
ending 31 December 2024: and

PT'Pelayaran Kurnia /Lautan/Semesta Tbk

Rukan Grand Puri Ni

JI» Puri Kencana Blok K6 No: 3-O, Kel. Kembangan Selatan,
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakaria Barat,
DKI Jakarta, 11610.

(02175835 1606
(021) 5835 1607

admin@pelayarankls.co.id

C. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan
sehubungan — dengan — penunjukan
dan/atau penggantian Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada
menetapkan besarnya honorarium dan
syarat lainnya sehubungan dengan
penunjukan tersebut,

dengan memperhatikan — rekomendasi

)

PELAYARAN

KURNIA LAUTAN SEMESTA

. Carrying out other necessary matters in

connection with the appointment and/or
replacement of a Public Accounting Firm
and/or Registered Public Accountant at
the Financial Services Authority, including
but not limited to determining the amount
of honorarium and other conditions in
connection with such appointment,

taking into account the recommendations of
the Audit Committee and applicable laws and

Komite Audit dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. regulations.

Decision of the fifth agenda item:

-  Accepted the report on the realization of the
Use of Proceeds from the Company's Initial
Public Offering

Keputusan mata acara kelima:

- Menerima dengan baik laporan realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Saham Perdana Perseroan.

Hereby this summary of minutes is made tobe

Demikian ringkasanv risalah ini dibuat untuk
used where necessary.

dapat dipergunakan dimana perlu.

.

PT'Pelayaran|Kurnia/Lautan Semesta Tbk
Rukan Grand Puri Niaga, (021) 5835 1606
(021)5835 1607

admin@pelayarankls.co.id

JI PuriKencana Blok K6 No. 3-O, Kel. Kembangan Selatan,
Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakdita Barat,
DKI Jakarta, 11610.

tel