Back to announcement
20240626_ABBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675617_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ABBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, S.H. Jakarta, 26 Juni 2024 Nomor : 271/NZH/VI/2024 Kepada Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Up. Direktur Pencatatan Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Mahaka Media Tbk. Dengan hormat, Dengan ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Mahaka Media Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada : Hari/tanggal : Senin, 24 Juni 2024 Pukul : 10.24 WIB s/d 11.00 WIB Bertempat di : Sahid Sudirman Centre Lt. 10 Unit B&C Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR : DIREKSI : Direktur Utama : Bpk.TUBAGUS FARASH AKBAR FARICH Direktur : Bpk.ISHAK REZA DEWAN KOMISARIS : Komisaris : Bpk.RUDY SETIA LAKSMANA Komisaris Independen : Bpk.ALDO RAMBIE Komisaris Independen : Ibu ANGKIE YUDISTIA 1 Jl. RS. Fatmawati No. 15 L, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp : (021) 727 97124 - 727 96436 - 707 73332 Fax : (021) 727 96436, e-mail : zharahap@yahoo.com
Page 2 OCR 0.959
MATA ACARA RAPAT: - Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1: Agenda Pertama Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan pembebasan (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. . Agenda Kedua Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. . Agenda Ketiga Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”). Agenda Keempat Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2024. . Agenda Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. . Agenda Keenam Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan. KUORUM RAPAT - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 2.134.876.359 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan) saham atau sama dengan 54,24 Yo (lima puluh empat koma dua puluh empat persen) dari 3.935.892.857 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, dan oleh 2
Page 3 OCR 0.953
karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peratura 15/POIK.04/2020 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu ti Perseroan Terbatas, kuorum yang disyaratkan untuk rapat telah sehingga Rapat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengamb keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT: Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Memberitahukan mengenai rencana dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kepada PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), melalui website Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik melalui Surat Perseroan Nomor 002/L-PTMM/V/2024 Pada Tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Perseroan. 2. Mengiklankan Pengumuman kepada para pemegang saham pada: (i) Situs web Perseroanj (ii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI): dan (iii) sistem eASY.KSEI pada tanggal 16 Mei 2024. 3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham pada: (i) situs web Perseroan, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia (BEI): dan (iii) sistem eASY.KSEI pada tanggal 31 Mei 2024. PEMBERIAN KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT : Dalam setiap Agenda Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dalam pelaksanaan Rapat ini, tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk setiap Agenda Rapat. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT : Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
Page 4 OCR 0.952
KEPUTUSAN RAPAT: Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan Rapat, dituangkan dalam akta saya, Notaris, tertanggal 24 Juni 2024 Nomor 12 pokoknya adalah sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 1. Agenda Pertama Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah 2.134.874.854 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau 99,999930Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tiga puluh persen) Pemegang Saham yang hadir setuju dan sejumlah 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 0,000067Y6 (nol koma nol nol nol nol enam tujuh persen) Pemegang Saham yang hadir yang tidak setuju serta 77 (tujuh puluh tujuh) suara atau 0,00000474 (nol koma nol nol nol nol nol empat persen) pemegang Saham yang hadir abstain, dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan : - Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. 2. Agenda Kedua Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua adalah : sejumlah 2.134.874.854 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau 99,999930Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tiga puluh persen) Pemegang Saham yang hadir setuju dan sejumlah 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 0,000067Y6 (nol koma nol nol nol nol enam tujuh persen) Pemegang Saham yang hadir yang tidak setuju serta 77 (tujuh puluh tujuh) suara atau 0,000004”6 (nol koma nol nol nol nol nol empat persen) pemegang Saham yang hadir abstain, dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan : - Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun akan dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham karena Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencatatkan tidak ada keuntungan. 4
Page 5 OCR 0.945
3. Agenda Ketiga Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga adalah : sejumlah 2.134.874.854 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau 99,999930Yo (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tiga puluh persen) Pemegang Saham yang hadir setuju dan sejumlah 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 0,000067Y6 (nol koma nol nol nol nol enam tujuh persen) Pemegang Saham yang hadir yang tidak setuju serta 77 (tujuh puluh tujuh) suara atau 0,0000047 (nol koma nol nol nol nol nol empat persen) pemegang Saham yang hadir abstain, dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan : - Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI. 4. Agenda Keempat Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat adalah : sejumlah 2.134.874.854 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau 99,999930”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tiga puluh persen) Pemegang Saham yang hadir setuju dan sejumlah 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 0,000067Y4 (nol koma nol nol nol nol enam tujuh persen) Pemegang Saham yang hadir yang tidak setuju serta 77 (tujuh puluh tujuh) suara atau 0,00000476 (nol koma nol nol nol nol nol empat persen) pemegang Saham yang hadir abstain, dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan : - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan pembagiannya untuk anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan dan ketentuan Perseroan yang berlaku. 5. Agenda Kelima Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima adalah : sejumlah 2.134.874.854 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau 99,999930Y5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tiga puluh persen) Pemegang Saham yang hadir setuju dan sejumlah 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 0,000067Y6 (nol koma nol nol nol nol enam tujuh persen) Pemegang Saham yang hadir yang tidak setuju serta 77 (tujuh puluh tujuh) suara atau 0,000004Y6 (nol koma nol nol nol nol nol empat persen)
Page 6 OCR 0.953
1. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisit menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftarzgui melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lainnya sebagai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. . Agenda Keenam Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keenam adalah : sejumlah 2.134.874.854 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau 99,999930Y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tiga puluh persen) Pemegang Saham yang hadir setuju dan sejumlah 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) suara atau 0,000067Y4 (nol koma nol nol nol nol enam tujuh persen) Pemegang Saham yang hadir yang tidak setuju serta 77 (tujuh puluh tujuh) suara atau 0,0000044 (nol koma nol nol nol nol nol empat persen) pemegang Saham yang hadir abstain, dengan hasil keputusan Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bpk. RUDY SETIA LAKSMANA sebagai Komisaris Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029. 2. Menyetujui pengunduran diri Bpk. VINCENTIUS DICKY HARYANTO, selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan terhadap Perseroan selama ini.
Page 7 OCR 0.947
3. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bpk. MAHENDRA AGAKHAN T Komisaris : Bpk. RUDY SETIA LAKSMANA Komisaris : Bpk.MARTIN SUHARLIE Komisaris Independen : Ibu ANGKIE YUDISTIA Komisaris Independen : Bpk. ALDO RAMBIE Direksi Direktur Utama : Bpk. TUBAGUS FARASH AKBAR F Direktur : Bpk. ISHAK REZA Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda-agenda ini ke dalam bentuk akta Notaril dan memberi wewenang untuk menghadap dihadapan Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi tercapainya maksud tersebut diatas dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris dj Jakarta” Kepada Yth. - PT Mahaka Media Tbk. HARAHAP, SH.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ZULKIFLI HARAHAP
p.1
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
ANGKIE YUDISTIA
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
RUDY SETIA LAKSMANA
· Komisaris
p.6 ×3
unresolved
person
VINCENTIUS DICKY HARYANTO
· Direktur
p.6
unresolved
person
ALDO RAMBIE
· Komisaris Independen
p.7
unresolved
person
ISHAK REZA
· Direktur
p.7
unresolved
org
PT Mahaka Media Tbk. HARAHAP
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
135 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:24:00'}