Back to announcement
20240626_ABBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675617_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ABBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Media Tbk. (untuk selanjutnya
disebut “Perseroan”), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPST”) (dalam ringkasan Risalah ini RUPST akan disebut “Rapat”), dengan rincian sebagai
berikut:
Hereby announced to the Shareholders of PT Mahaka Media Tbk (hereinafter referred to as
“Company”), that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) (in
this summary of minutes of the AGMS hereinafter referred to as the “Meeting”), with the following
details:
A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
DAY/DATE, TIME AND VENUE OF MEETING
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Day/Date : Monday, June 24, 2024
Waktu : 10.24 WIB sampai dengan 11.00 WIB
Time 10.24 Western Indonesia Time until 11.00 Western Indonesia Time
Tempat : Sahid Sudirman Centre Lt. 10 Unit B&C
Place Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220
B. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Member of the Board of Directors and Board of Commissioners being present at the Meeting:
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama/President Director : Tubagus Farash Akbar F
Direktur/Director : Ishak Reza
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris/Commissioner : Rudy Setia Laksmana
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Aldo Rambie
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Angkie Yudistia
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
Page 2
C. AGENDA RAPAT
AGENDA OF MEETING
Agenda RUPST sebagai berikut:
The agenda of AGMS are as follows:
1. Agenda Pertama
First Agenda
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 dan memberikan pembebasan (acquit et decharge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan
selama tahun buku yang bersangkutan;
Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December
31, 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision
Report and the Company’s Financial Statement for the financial year ended December 31, 2023
and the Acquittal and Discharge of the Members of the Board of Directors’ and the Board of
Commissioners’ members from duty for actions and supervision carried out during the relevant
financial year.
2. Agenda Kedua
Second Agenda
Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Determination on utilization plan of the Company’s Profit (Loss) for Financial Year of December
31, 2023.
3. Agenda Ketiga
Third Agenda
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”).
Report on the Utilization of Proceeds from Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights VI
(“PMHMETD VI”)
4. Agenda Keempat
Fourth Agenda
Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2024.
Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for Financial Year of 2024.
5. Agenda Kelima
Fifth Agenda
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.
Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for
Financial Year of 2024.
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
Page 3
6. Agenda Keenam
Sixth Agenda
Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan.
Change and Determination of the Company’s Management Composition.
C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS
RUPST
AGMS
RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.134.876.359
saham atau sama dengan 54,24% dari 3.935.892.857 saham, yang merupakan jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
AGMS was attended by the Shareholders and/or proxies as much as 2.134.876.359 shares or equal
to 54,24% from 3.935.892.857 shares, which is the total number of shares issued by the Company.
D. PEMBERIAN KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT
AGENDA RAPAT
THE OPPORTUNITY FOR QUESTION AND/OR OPINION RELATING TO THE AGENDA OF MEETING
Dalam setiap Agenda Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham
dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Agenda Rapat.
In every Agenda of Meeting, the Chairman of Meeting allows opportunity to the shareholders or
proxies to raise question and/or to express opinions regarding the Agenda of Meeting.
Dalam pelaksanaan Rapat ini, tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham untuk setiap Agenda Rapat.
In this Meeting, there is no question arising by shareholders and/or proxies for any Agenda of the
Meeting.
E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
VOTING PROCEDURE
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan Rapat.
Voting procedure of the resolution was adopted on a consensus basis. If no resolution on a consensus
basis, the resolution shall be adopted by majority of affirmative votes with regard to the attendance
quorum and the meeting resolution quorum.
F. KEPUTUSAN RAPAT
MEETING RESOLUTION
RUPST
AGMS
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
Page 4
1. Agenda Pertama
First Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah:
The result of the First Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.876.359 100%
Suara Setuju/Agree 2.134.874.854 99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 1.428 0,000067%
Suara Abstain/Abstain 77 0,000004%
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
To Approve and ratify the Company Annual Report for the financial year ended 31
December 2023, including the Company Activity Report, the Supervisory Report of the
Company Board of Commissioners and the Financial Statements for the financial year
ended on 31 December 2023 and to grant release and discharge (acquit et de charge) for
the members of the Company’s Board of Directors and members of the Company’s Board of
Commissioners for management and supervision that has been done in the financial year
ended on 31 December 2023, as long as those action reflected in the Annual Report and
recorded in the Company’s Financial Statement.
2. Agenda Kedua
Second Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah:
The result of the Second Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.876.359 100%
Suara Setuju/Agree 2.134.874.854 99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 1.428 0,000067%
Suara Abstain/Abstain 77 0,000004%
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun akan
dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham karena Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencatatkan tidak ada keuntungan.
Approved that there will be no profits to be set aside as reserves or to be distributed as
dividends to shareholders because the Company's Financial Statements for the Fiscal Year
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
Page 5
2023 (two thousand and twenty three) recorded no profit.
3. Agenda Ketiga
Third Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah:
The result of the Third Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.876.359 100%
Suara Setuju/Agree 2.134.874.854 99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 1.428 0,000067%
Suara Abstain/Abstain 77 0,000004%
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”).
Approved the Report on the Utilization of Proceeds from Capital Increase by Granting Pre-
emptive Rights VI (“PMHMETD VI”)
4. Agenda Keempat
Fourth Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah:
The result of the Fourth Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.876.359 100%
Suara Setuju/Agree 2.134.874.854 99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 1.428 0,000067%
Suara Abstain/Abstain 77 0,000004%
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya remunerasi dan pembagiannya untuk anggota Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris untuk tahun 2024, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
serta peraturan dan ketentuan Perseroan yang berlaku.
Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of remuneration and the distribution for members of Board of Directors of the
Company and the Board of Commissioners for year of 2024.
5. Agenda Kelima
Fifth Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima ini adalah sejumlah:
The result of the Fifth Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.876.359 100%
Suara Setuju/Agree 2.134.874.854 99,999930%
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
Page 6
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 1.428 0,000067%
Suara Abstain/Abstain 77 0,000004%
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm and a Registered Public Accountant to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2024, with due observance of the
recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.
2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lainnya sebagai
pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan,
independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
In the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for any
reason are unable to carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm and other Public Accountants as substitutes who have
competence in accordance with the complexity of the Company's business, are
independent, and registered at the Financial Services Authority.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran
honorarium dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount
of honorarium and other requirements that apply to the appointed Public Accountant
and Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit
Committee.
6. Agenda Keenam
Sixth Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keenam ini adalah sejumlah:
The result of the Sixth Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.876.359 100%
Suara Setuju/Agree 2.134.874.854 99,999930%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 1.428 0,000067%
Suara Abstain/Abstain 77 0,000004%
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
Page 7
1. Menyetujui pengangkatan kembali Bpk. RUDY SETIA LAKSMANA sebagai Komisaris
Perseroan untuk periode 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2029.
Approved the re-appointment of Mr. RUDY SETIA LAKSMANA as Commissioner of the
Company for a period of 5 (five) years, effective from the closing of this Meeting until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2029.
2. Menyetujui pengunduran diri Bpk. VINCENTIUS DICKY HARYANTO, selaku Direktur
Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan
pengurusan terhadap Perseroan selama ini.
Approved the resignation of Mr. VINCENTIUS DICKY HARYANTO, as the Director of the
Company effective from the closing of this Meeting, accompanied by the highest
gratitude and appreciation, as well as providing full repayment and exemption (acquit et
decharge) for the management actions against the Company so far.
3. Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Declares that the composition of the members of the Board of Commissioners of the
Company and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting is
as follows:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama/President Commissioner : MAHENDRA AGAKHAN T
Komisaris/Commissioner : RUDY SETIA LAKSMANA
Komisaris/Commissioner : MARTIN SUHARLIE
Komisaris Independen/Independent Commissioner : ANGKIE YUDISTIA
Komisaris Independen/Independent Commissioner : ALDO RAMBIE
Direksi/Board of Directors
Direktur Utama/President Director : TUBAGUS FARASH AKBAR F
Direktur/Director : ISHAK REZA
Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut diatas.
Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any
time the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company mentioned above.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda-agenda ini ke dalam
bentuk akta Notaril dan memberi wewenang untuk menghadap dihadapan Notaris,
memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani akta-akta
dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang
berwenang, singkatnya melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi tercapainya
maksud tersebut diatas dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
Page 8
Granting power and authority to members of the Company's Board of Directors, either
jointly or individually with the right of substitution to take all necessary actions related
to this agenda decision in the form of a Notary deed and authorize them to appear
before a Notary, provide information, draw up and sign the necessary deeds and/or
documents and request approval from the competent authorities, in short doing
everything necessary to achieve the above objectives and no action is excluded.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2)
dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Notice of this Summary of Minutes of Meeting is to comply with the provision under Article 51
paragraph (1), (2) and Article 52 paragraph (1) of Financial Service Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 regarding The Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for an
Issuer or a Public Company.
Jakarta, 26 Juni 2024
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi
Board of Directors
PT Mahaka Media, Tbk
Sahid Sudirman Center Lt. 10 T +62 21 573 9203 corsec@mahakax.com
Jl. Jend. Sudirman No. 86 F +62 21 573 9210 www.mahakax.com
Jakarta Pusat 10220
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jun 2024 · 10:24–11:00 |
| Present | 2,134,876,359 (54.24%) |
| Chair | — |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Aldo Rambie
· Commissioner
p.1
unresolved
person
Angkie Yudistia
· Commissioner
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
RUDY SETIA LAKSMANA
· Komisaris
p.7 ×3
unresolved
person
VINCENTIUS DICKY HARYANTO
· Direktur
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1061 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-24',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.24',
'shares_present': '2134876359',
'shares_total_voting': '3935892857',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:24:00',
'venue': 'Sahid Sudirman Centre Lt. 10 Unit B&C Place Jl. Jend. Sudirman No. '
'86, Jakarta Pusat 10220 B.'}