Back to announcement
20240626_MNCN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675400.pdf
RUPS minutes Needs review MNCNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033-OJK/MNC-CS/INT/VI/2024
Nama Perusahaan Media Nusantara Citra Tbk
Kode Emiten MNCN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024-OJK/MNC-CS/INT/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.959.717.444 saham atau
75,2975% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 75,298%9.768.33 98,078% 24.900 0% 191.359. 1,921% Setuju
Laporan Tugas
2.644 900
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 75,298%9.768.33 98,078% 198.100 0,002% 191.187. 1,92% Setuju
Keuangan Perseroan
1.944 400
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 (acquit et de
charge)
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing
atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta dengan mengingat
Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 75,298%9.778.95 98,185% 198.100 0,002% 180.561. 1,813% Setuju
keuntungan
8.144 200
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
ii. tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023; dan
iii. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan
yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan dan
pengembangan usaha Perseroan di industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang
digital.
2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai
besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi
Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 75,298%7.940.10 79,722%1.838.08 18,455% 181.531 1,823% Setuju
pengurus Perseroan
3.696 1.948
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Ibu Ella Kartika selaku Direktur Perseroan, dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
atas tugas dan tindakan pengawasan dan pengurusan dalam Perseroan, sepanjang
tindakan - tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Cahyarina Agustina Asri sebagai Direktur Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menegaskan pengangkatan kembali Bapak Hary Tanoesoedibjo, Bapak
Muhammad Zainul Majdi, Bapak Syafril Nasution dan Bapak Joel Richard Hogarth masing-
masing berturut-turut selaku Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris
Independen, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; serta menyetujui untuk
mengangkat kembali Bapak Noersing, Ibu Kanti Mirdiati Imansyah, Ibu Valencia Herliani
Tanoesoedibjo, Bapak Ruby Panjaitan, Bapak Tantan Sumartana dan Ibu Dini Aryanti Putri
masing-masing berturut-turut selaku Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan selebihnya
Direktur, untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Muhammad Zainul Majdi
Komisaris : Syafril Nasution
Komisaris Independen : Joel Richard Hogarth
Direksi
Direktur Utama : Noersing
Wakil Direktur Utama : Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ruby Panjaitan
Direktur : Tantan Sumartana
Direktur : Dini Aryanti Putri
Direktur : Cahyarina Agustina Asri
5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang
berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada
pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 5
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 75,298%9.040.81 90,774%738.166. 7,412% 180.734. 1,815% Setuju
untuk mengaudit
6.248 896 300
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor
Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
Independen Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Noersing DIREKTUR 26 Agustus 2020 23 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Kanti Mirdiati WAKIL DIREKTUR 26 April 2013 23 Juni 2028 3
Imansyah UTAMA
Ibu Valencia Herliani DIREKTUR 31 Agustus 2021 23 Juni 2028 2
Tanoesoedibjo
Bapak Ruby Panjaitan DIREKTUR 31 Juli 2018 23 Juni 2028 2
Bapak Tantan Sumartana DIREKTUR 31 Agustus 2021 23 Juni 2028 2
Ibu Dini Ayanti Putri DIREKTUR 31 Agustus 2021 23 Juni 2028 2
Ibu Cahyarina Agustina DIREKTUR 24 Juni 2024 23 Juni 2028 1
Asri
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hary KOMISARIS 30 September 2016 23 Juni 2028 2
Tanoesoedibjo UTAMA
Bapak Muhammad Zainul WAKIL 27 Juli 2022 23 Juni 2028 2
Majdi KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Syafril Nasution KOMISARIS 20 Desember 2018 23 Juni 2028 2
Bapak Joel Richard KOMISARIS 26 Agustus 2020 23 Juni 2028 2
X
Hogarth
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 6
Media Nusantara Citra Tbk
Cahyarina A. Asri
Corporate Secretary
Media Nusantara Citra Tbk
MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Telepon : 021-3900885, Fax : 021-3904965, www.mnc.co.id
Nama Pengirim Cahyarina A. Asri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 17:17
Lampiran 1. MNC_Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Media Nusantara Citra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Media Nusantara Citra Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033-OJK/MNC-CS/INT/VI/2024
Issuer Name Media Nusantara Citra Tbk
Issuer Code MNCN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024-OJK/MNC-CS/INT/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.959.717.444 shares or
75,2975% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Direksi dan
Ya 75,298%9.768.33 98,078% 24.900 0% 191.359. 1,921% Setuju
Laporan Tugas
2.644 900
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 75,298%9.768.33 98,078% 198.100 0,002% 191.187. 1,92% Setuju
Keuangan Perseroan
1.944 400
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 (acquit et de
charge)
Hasil Keputusan
Page 8
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan
Ya 75,298%9.778.95 98,185% 198.100 0,002% 180.561. 1,813% Setuju
keuntungan
8.144 200
Perseroan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 75,298%7.940.10 79,722%1.838.08 18,455% 181.531 1,823% Setuju
pengurus Perseroan
3.696 1.948
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 75,298%9.040.81 90,774%738.166. 7,412% 180.734. 1,815% Setuju
untuk mengaudit
6.248 896 300
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024 dan
pemberian wewenang
kepada Direksi
Perseroan untuk
menetapkan
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut, serta
persyaratan lain
penunjukannya
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Noersing PRESIDENT 26 August 2020 23 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Kanti Mirdiati VICE PRESIDENT 26 April 2013 23 June 2028 3
Imansyah
Ibu Valencia Herliani DIRECTOR 31 August 2021 23 June 2028 2
Tanoesoedibjo
Bapak Ruby Panjaitan DIRECTOR 31 July 2018 23 June 2028 2
Bapak Tantan Sumartana DIRECTOR 31 August 2021 23 June 2028 2
Ibu Dini Ayanti Putri DIRECTOR 31 August 2021 23 June 2028 2
Ibu Cahyarina Agustina DIRECTOR 24 June 2024 23 June 2028 1
Asri
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hary PRESIDENT 30 September 2016 23 June 2028 2
Tanoesoedibjo COMMISSIONER
Bapak Muhammad Zainul DEPUTY 27 July 2022 23 June 2028 2
X
Majdi COMMISSIONER
Page 9
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Syafril Nasution COMMISSIONER 20 December 2018 23 June 2028 2
Bapak Joel Richard COMMISSIONER 26 August 2020 23 June 2028 2
X
Hogarth
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Media Nusantara Citra Tbk
Cahyarina A. Asri
Corporate Secretary
Media Nusantara Citra Tbk
MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Phone : 021-3900885, Fax : 021-3904965, www.mnc.co.id
Sender Name Cahyarina A. Asri
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 17:17
Attachment 1. MNC_Ringkasan Risalah RUPST TB 2023.pdf
This is an official document of Media Nusantara Citra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Media Nusantara Citra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono
p.2
unresolved
person
Ella Kartika
· Direktur
p.4
unresolved
person
Muhammad Zainul Majdi
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.5
unresolved
person
Dini Ayanti Putri
· DIREKTUR
p.5
unresolved
person
Hary
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Majdi
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
A. Asri
p.6 ×2
unresolved
—
Cahyarina A. Asri
· Corporate Secretary
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
960 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.815',
'pct_against': '90.774',
'pct_for': '75.298',
'seq': 2,
'votes_abstain': '180734',
'votes_against': '738166',
'votes_for': '9040'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '896',
'votes_for': '6248'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.815',
'pct_against': '90.774',
'pct_for': '75.298',
'seq': 5,
'votes_abstain': '180734',
'votes_against': '738166',
'votes_for': '9040'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '896',
'votes_for': '6248'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.2975',
'shares_present': '9959717444'}