20240626_MNCN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675400_lamp1.pdf

                                               Direksi
      Direktur Utama                                 Noersing
      Direktur                                       Valencia Herliani Tanoesoedibjo*)
      Direktur                                       Ruby Panjaitan
      Direktur                                       Tantan Sumartana
      Direktur                                       Dini Aryanti Putri
      *)
         hadir secara online

d.   Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
     Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 9.959.717.444
     saham (75,2975%) dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 13.227.161.510 saham setelah
     dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 1.822.626.200 (Treasury Stock).

e.   Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
     Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan
     diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
     mata acara Rapat.

     Jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
     dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

          Mata Acara                   Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham
                               Terdapat 4 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
                 1
                               mengajukan pertanyaan.
                               Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
                 2
                               mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
                               Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
                 3
                               mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
                               Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
                 4
                               mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
                               Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
                 5
                               mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat.

f.   Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
     Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
     hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
     pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

g.   Hasil Pemungutan Suara

                                                Jumlah Suara (saham)
        Mata Acara
                                   Setuju           Tidak Setuju                Abstain
             1                 9.768.332.644           24.900                 191.359.900
             2                 9.768.331.944          198.100                 191.187.400
             3                 9.778.958.144          198.100                 180.561.200
             4                 7.940.103.696       1.838.081.948              181.531.800
             5                 9.040.816.248        738.166.896               180.734.300

h.   Keputusan Rapat

     Mata Acara 1
     Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di
     dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
     mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

     Mata Acara 2
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
     Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
     Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan
     dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2023 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
     Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2023, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun
     Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

     Mata Acara 3
     1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
          i.   sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana
               cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang
               Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
         ii.   tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
               31 Desember 2023; dan
        iii.   sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pendanaan
               yang dibutuhkan dalam rencana strategis Perseroan dalam memperkuat permodalan
               dan pengembangan usaha Perseroan di industri media dan hiburan, khususnya dalam
               bidang digital.
     2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai
         besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi
         Perseroan.
     3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
         keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
         dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

     Mata Acara 4
     1. Menerima pengunduran diri Ibu Ella Kartika selaku Direktur Perseroan, dengan memberikan
        pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas
        dan tindakan pengawasan dan pengurusan dalam Perseroan, sepanjang tindakan – tindakan
        tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
     2. Menyetujui mengangkat Ibu Cahyarina Agustina Asri sebagai Direktur Perseroan, yang
        berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya
        Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak
        Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
     3. Menegaskan pengangkatan kembali Bapak Hary Tanoesoedibjo, Bapak Muhammad Zainul
        Majdi, Bapak Syafril Nasution dan Bapak Joel Richard Hogarth masing-masing berturut-turut
        selaku Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, Komisaris
        dan Komisaris Independen Perseroan; serta menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak
        Noersing, Ibu Kanti Mirdiati Imansyah, Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Bapak Ruby
        Panjaitan, Bapak Tantan Sumartana dan Ibu Dini Aryanti Putri masing-masing berturut-turut

   selaku Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan selebihnya Direktur, untuk jangka waktu
   sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028,
   dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
   sewaktu-waktu.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan
   Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
   Dewan Komisaris
   Komisaris Utama                                : Hary Tanoesoedibjo
   Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Muhammad Zainul Majdi
   Komisaris                                      : Syafril Nasution
   Komisaris Independen                           : Joel Richard Hogarth
   Direksi
   Direktur Utama                                 : Noersing
   Wakil Direktur Utama                           : Kanti Mirdiati Imansyah
   Direktur                                       : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
   Direktur                                       : Ruby Panjaitan
   Direktur                                       : Tantan Sumartana
   Direktur                                       : Dini Aryanti Putri
   Direktur                                       : Cahyarina Agustina Asri
5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris
   dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
   meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di
   hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
   untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
   Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara 5
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
   Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan
   Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
   menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
   penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik
   Independen Perseroan tersebut.


                                Jakarta, 26 Juni 2024
                            PT Media Nusantara Citra Tbk
                                       Direksi