Back to announcement
20240626_RDTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675595_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RDTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.949
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 24 Juni 2024 Nomor : 18/Ket/Not/VI/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Roda Vivatex Tbk Kepada Yth : Direksi PT Roda Vivatex Tbk Di Jakarta Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT Roda Vivatex Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2022 yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 38 tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut : Mata Acara pertama Rapat: " Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan Nomor :00041/2.0826/AU.1/04/0726-4/1/111/2024 Tanggal 25 Maret 2024,dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut. Mata Acara kedua Rapat: " Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp 302.802.252.723,00 disetujui dipergunakan untuk: 1. Dividen Interim sebesar Rp. 200.256.000.000,00 (Dua ratus miliar dua ratus lima puluh enam juta Rupiah) atau sebesar Rp.745,00 (Tujuh ratus empat puluh lima Rupiah) setiap saham yang telah dibagikan kepada Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.952
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Januari 2024 dan sebesar Rp 96.768.000.000,00 (Sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) atau sebesar Rp. 360 (Tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham dibagikan sebagai Dividen final sehingga total dividen tunai menjadi sebesar Rp.297.024.000.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh tujuh miliar dua puluh empat juta Rupiah) atau sebesar Rp.1.105,00 (Seribu seratus lima Rupiah) setiap saham. 2. Sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan sebagai “cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan. “ Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mata Acara Ketiga Rapat " Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal. Mata Acara Keempat Rapat: 1. Menyetujui Honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 mengalami kenaikan 5Y2. 2. Menyetujui memberi kuasa/wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi untuk tahun buku 2024 Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 3 OCR 0.955
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Mata Acara Kelima Rapat: 1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama : Wiriady Widjaja Direktur : Karta Widjaja Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Herrijanto Widjaja Komisaris : Lilik Erika Komisaris Independen: Soegito 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk Menyatakan perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.936
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat Kami, Notaris di Jakarta Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×4
unresolved
org
Johan Malonda Mustika & Rekan
p.1
unresolved
person
Lilik Erika
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Soegito
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
102 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}