Back to announcement
20240626_TFAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675414.pdf
RUPS minutes Needs review TFASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 280/OJK-TI/DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Telefast Indonesia Tbk.
Kode Emiten TFAS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 272/OJK-TI/DIR/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.581.334.000 saham atau 95,44%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
Laporan Keuangan
3.900 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
Bersih
3.900 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut :
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan.
c. Sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
realisasi penggunaan
3.900 00
dana hasil penawaran
umum
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
Publik dan/atau
3.900 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
tunjangan lainnya
3.900 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan
tahun buku tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak
melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 3
Agenda 6 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
berakhirnya masa
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
jabatan serta
3.900 00
pengangkatan
kembali dan/atau
pengangkatan
susunan Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan JODY HEDRIAN selaku Direktur Utama
Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Menegaskan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya :
mengangkat kembali:
- Tuan RISKY NAYENDRA selaku Direktur;
- Tuan IVAN EKANCONO selaku Komisaris Utama;
- Tuan HENDRIK selaku Komisaris Independen;
mengangkat:
- Tuan SETIAWAN PARIKESIT KENCANA selaku Direktur Utama;
- Nyonya TATI RAMAWATI selaku Direktur;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Tuan SETIAWAN PARIKESIT KENCANA
Direktur : Tuan RISKY NAYENDRA
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan IVAN EKANCONO
Komisaris Independen : Tuan HENDRIK
d.Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.581.329.800 saham atau 95,44% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 95,44% 1.568.47 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
penyertaan saham
9.700 00
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Setiawan Parikesit DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2029 1
Kencana UTAMA
Bapak Risky Nayendra DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2029 2
Ibu Tati Ramawati DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ivan Ekancono KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2029 2
UTAMA
Bapak HENDRIK KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Telefast Indonesia Tbk.
Risky Nayendra
Director
PT Telefast Indonesia Tbk.
Mall Ambasador Lt. 5, No. 5
Telepon : 021 - 29676236, Fax : 021 - 57933556, www.telefast.co.id
Nama Pengirim Risky Nayendra
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 15:22
Page 5
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS TFAS 2024_Merged.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Telefast Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Telefast Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 280/OJK-TI/DIR/VI/2024
Issuer Name PT Telefast Indonesia Tbk.
Issuer Code TFAS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 272/OJK-TI/DIR/V/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.581.334.000 shares or 95,44%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
Laporan Keuangan
3.900 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ending December 31,
2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2023, and
granted full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners for their management and supervisory actions conducted
during the fiscal year ending December 31, 2023, to the extent that such actions are
reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
Bersih
3.900 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the fiscal year 2023 as follows:
a. No cash dividends will be distributed to the Company's shareholders.
b. An amount of Rp100,000,000.00 (one hundred million rupiah) will be set aside and
recorded as reserve funds.
c. The remaining net profit will be recorded as retained earnings to increase the
Company's working capital.
Agenda 3 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
realisasi penggunaan
3.900 00
dana hasil penawaran
umum
Hasil Keputusan Accepted the report on the realization of the use of funds from the Company's Initial Public
Offering.
Page 7
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
Publik dan/atau
3.900 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorized and empowered the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements for the fiscal year
ending December 31, 2024, considering the appointment and evaluation of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, and to determine the honorarium of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm along with the terms of their appointment
including their dismissal and replacement.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
tunjangan lainnya
3.900 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Company's
Board of Commissioners as a whole for the fiscal year 2024, at a maximum equal to the
fiscal year 2023, or if there is an increase, the increase shall not exceed 20% of the fiscal
year 2023, and authorized the Board of Commissioners Meeting to allocate it, taking into
account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
b. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or
allowances for the members of the Company's Board of Directors, taking into account the
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
Page 8
Agenda 6 Penegasan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
berakhirnya masa
Ya 95,44% 1.568.48 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
jabatan serta
3.900 00
pengangkatan
kembali dan/atau
pengangkatan
susunan Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. Accepted the resignation of Mr. JODY HEDRIAN as the Company's President
Director, with gratitude for his services and performance in the Company.
b. Confirmed that the term of office for the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners ends at the close of this Meeting, and subsequently:
Reappointed:
- Mr. RISKY NAYENDRA as Director;
- Mr. IVAN EKANCONO as President Commissioner;
- Mr. HENDRIK as Independent Commissioner;
Appointed:
- Mr. SETIAWAN PARIKESIT KENCANA as President Director;
- Mrs. TATI RAMAWATI as Director;
effective from the close of this Meeting.
c. Established the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners from the close of this Meeting until the close of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2029 as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. SETIAWAN PARIKESIT KENCANA
Director : Mr. RISKY NAYENDRA
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. IVAN EKANCONO
Independent Commissioner : Mr. HENDRIK
d. Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to state/declare the resolutions regarding the composition of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and
subsequently notify the relevant authorities, and to take all necessary actions related to
these resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.581.329.800 share of 95,44% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 95,44% 1.568.47 94,67% 0 0% 12.850.1 0,77% Setuju
penyertaan saham
9.700 00
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Approved the implementation of shareholding and investment in various companies by the
Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions deemed
favorable by the Company's Board of Directors, in accordance with the Company's Articles
of Association, Financial Services Authority (OJK) regulations, and applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Setiawan Parikesit PRESIDENT 24 June 2024 24 June 2029 1
Kencana DIRECTOR
Bapak Risky Nayendra DIRECTOR 24 June 2024 24 June 2029 2
Ibu Tati Ramawati DIRECTOR 24 June 2024 24 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ivan Ekancono PRESIDENT 24 June 2024 24 June 2029 2
COMMISSIONER
Bapak HENDRIK COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Telefast Indonesia Tbk.
Risky Nayendra
Director
PT Telefast Indonesia Tbk.
Mall Ambasador Lt. 5, No. 5
Phone : 021 - 29676236, Fax : 021 - 57933556, www.telefast.co.id
Sender Name Risky Nayendra
Function Director
Date and Time 26-06-2024 15:22
Page 10
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS TFAS 2024_Merged.pdf
This is an official document of PT Telefast Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Telefast Indonesia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JODY HEDRIAN
· Direktur Utama
p.3 ×2
unresolved
person
RISKY NAYENDRA
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
person
SETIAWAN PARIKESIT KENCANA
· Direktur Utama
p.3 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
person
IVAN EKANCONO Independent
· Komisaris Utama
p.8 ×11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
671 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.77',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.44',
'seq': 1,
'votes_abstain': '12850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1568'},
{'seq': 2,
'title': 'dana hasil penawaran',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '3900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.77',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.44',
'seq': 3,
'votes_abstain': '12850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1568'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.77',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.44',
'seq': 5,
'votes_abstain': '12850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1568'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.77',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.44',
'seq': 7,
'votes_abstain': '12850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1568'},
{'seq': 8,
'title': 'dana hasil penawaran',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '3900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.77',
'pct_against': '94.67',
'pct_for': '95.44',
'seq': 9,
'votes_abstain': '12850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1568'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.77',
'pct_against': '0',
'pct_for': '95.44',
'seq': 11,
'votes_abstain': '12850',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1568'},
{'seq': 12, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '3900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.44',
'shares_present': '1581334000'}