Back to announcement
20240626_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675298.pdf
RUPS minutes Needs review DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 106/CSDSS-06/2024
Nama Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kode Emiten DSSA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 087/CSDSS-06/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
545.008.048 saham atau 88,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan kekayaan
Ya 88,41% 545.008. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dengan
048
nilai lebih dari 50%
(lima puluh persen)
jumlah kekayaan
bersih Perseroan,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak
Hasil Keputusan - Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani
atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan serta melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau
dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,41% 545.008. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
048
Hasil Keputusan - Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang
berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap
pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam
bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku, membuat atau suruh
membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen
lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan
kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya
keputusan Rapat
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 88,41% 545.008. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
048
(Stock Split)
Hasil Keputusan - Menyetujui Stock Split dengan rasio 1:10 dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan Stock Split
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan Stock Split, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan
tata cara dan jadwal pelaksanaan Stock Split sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta
yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham
Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam
keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan hal-hal lain yang
harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Telepon : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Nama Pengirim Susan Chandra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 15:18
Page 3
Lampiran 1. 106 SPE - Ringkasan Risalah_RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Dian Swastatika Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Dian Swastatika Sentosa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 106/CSDSS-06/2024
Issuer Name Dian Swastatika Sentosa Tbk
Issuer Code DSSA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 087/CSDSS-06/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
545.008.048 share of 88,41% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan kekayaan
Ya 88,41% 545.008. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan dengan
048
nilai lebih dari 50%
(lima puluh persen)
jumlah kekayaan
bersih Perseroan,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak
Hasil Keputusan - To approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty
percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether
related to each other or not
- To grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors to
carry out all necessary actions in connection with the pledge of the Company's assets with a
value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, including but not limited
to making, signing or requesting to be made all deeds, letters and documents required,
present before the authorized party/official, submit a request to the authorized party/official to
obtain approval and do everything that is deemed necessary and carry out other things that
must be done and/or can be implemented to realize the Meeting's resolutions
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 88,41% 545.008. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
048
Hasil Keputusan - To approve the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding
the purpose and objectives and business activities of the Company
- To give the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company both individually or together or to the authorized to restate and/or rewrite the entire
Articles of Association of the Company in connection with the amendment, and take all
actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appear before
the authorities, to discuss, to give and/or request information, to submit requests for approval
from and/or notification of changes to the Articles of Association of the Company to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for this purpose to
make changes and/or additions in whatever form necessary and/or required by the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and/or the applicable regulations,
make or order to make and sign the deeds and letters or other documents that are needed or
deemed necessary, to appear before the notary to restate in a notarial deed the resolution
that has been taken at this Meeting and to carry out other matters that must and/or to be
carried out in order to realize the resolution of the Meeting
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemecahan Nilai
Ya 88,41% 545.008. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Nominal Saham
048
(Stock Split)
Hasil Keputusan - To approve the Company's Stock Split with a ratio of 1:10 and adjustments to the
Company's Articles of Association in connection with the Stock Split
- To grant authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to
carry out all necessary actions in connection with the implementation of the Stock Split,
including but not limited to organizing and determining the procedures and schedule for
implementing the Stock Split in accordance with statutory regulations in the Capital Market,
to state or express the decision in a deed made before a Notary, including confirming the
composition of the Company's shareholders (if necessary), and/or changes to the
Company's Articles of Association in the Meeting decision to the authorized agency, as well
as carrying out other things that must and /or can be implemented to realize the Meeting's
resolutions
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Phone : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Sender Name Susan Chandra
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 15:18
Attachment 1. 106 SPE - Ringkasan Risalah_RUPSLB.pdf
This is an official document of Dian Swastatika Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Dian Swastatika Sentosa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Susan Chandra
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
person
H. Thamrin
p.2 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
581 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.41',
'shares_present': '545008048'}