Back to announcement
20240626_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675298_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan”) (“Company”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Pada hari Selasa, 25 Juni 2024, Perseroan telah On Tuesday, June 25, 2024, the Company held the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Extraordinary General Meeting of Shareholders at
Luar Biasa yang dilaksanakan pada pukul 15.08 WIB 3.08 p.m. Western Indonesia Time until 3.23 p.m
sampai dengan pukul 15.23 WIB di Hotel Indonesia Western Indonesia Time at Hotel Indonesia
Kempinski Jakarta, Lantai 16, Ruang Heritage 1, Jl. Kempinski Jakarta, 16th Floor, Heritage Room, Jl.
M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310 M.H. Thamrin No. 1, Central Jakarta 10310
(selanjutnya disebut “Rapat”). (hereinafter referred to as “Meeting”).
Rapat dipimpin oleh Bapak Robert Arthur The Meeting was chaired by Mr. Robert Arthur
Simanjuntak dan dihadiri oleh: Simanjuntak and was attended by:
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite 1. The members of the Board of Commissioners,
Perseroan, sebagai berikut: Board of Directors, and Committees of the
Company, as follows:
Hadir dalam tempat Rapat: Present in person at the Meeting venue:
• Handhianto Suryo Kentjono, sebagai • Handhianto Suryo Kentjono, as Commissioner
Komisaris
• Dr. Robert Arthur Simanjuntak, sebagai • Dr. Robert Arthur Simanjuntak, as Independent
Komisaris Independen dan Ketua Komite Commissioner and Chairperson of the
Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
• Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris • Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent
Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, Commissioner, Chairperson of the Risk
dan anggota Komite Audit Management Committee, and member of the
Audit Committee
• Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., • Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H.,
M.Sc., sebagai Komisaris Independen, Ketua M.Sc., as Independent Commissioner,
Komite Audit, dan anggota Komite Manajemen Chairperson of the Audit Committee, and
Risiko member of the Risk Management Committee
• Lay Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur • Lay Krisnan Cahya, as President Director
• Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden • Lokita Prasetya, as Vice President Director
Direktur
• Hermawan Tarjono, sebagai Direktur • Hermawan Tarjono, as Director
• Daniel Cahya, sebagai Direktur • Daniel Cahya, as Director
• Alex Sutanto, sebagai Direktur • Alex Sutanto, as Director
• David Fernando Audy, sebagai Direktur • David Fernando Audy, as Director
• Mona Angelique Susanto, sebagai Direktur • Mona Angelique Susanto, as Director
• Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit • Michell Suharli, as member of the Audit
Committee
• Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai • Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi the Nomination and Remuneration Committee
Hadir secara daring melalui Zoom: Present online via Zoom:
• Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, sebagai • Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, as
Komisaris Independen dan anggota Komite Independent Commissioner and member of
Manajemen Risiko the Risk Management Committee
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya 2. Shareholders and/or their proxies based on the
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders Register of the Company at the end
pada akhir sesi perdagangan saham pada hari of stock trading session on Friday, May 31, 2024,
Jumat, 31 Mei 2024, yang mewakili kepemilikan which represented the ownership of 545,008,048
545.008.048 lembar saham atau 88,41% dari shares or 88.41% of the total number of shares
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah with valid voting rights issued by the Company of
yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 616,446,993 shares.
616.446.993 lembar saham.
Page 2
3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal 3. Capital market supporting institutions and
sebagai berikut: professionals as follows:
• Gufron Suhartono, perwakilan dari PT • Gufron Suhartono, as a representative of PT
Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek yang Sinartama Gunita, as Share Administration
melakukan validasi jumlah kehadiran dan Bureau who performed the validation of
suara attendance and voting
• Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang • Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who
membuat berita acara Rapat prepared the minutes of Meeting
• Willy D. Kusnanto, perwakilan dari Kantor Jasa • Willy D. Kusnanto, as a representative of
Penilai Publik Kusnanto dan Rekan, selaku Public Appraisal Firm Kusnanto & Partners, as
penilai independen yang ditunjuk oleh the independent appraiser appointed by the
Perseroan untuk melakukan penilaian saham Company to conduct valuation on the
Perseroan Company’s shares
Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang Copies of the rules of Meeting were distributed to the
saham dan/atau kuasanya sebelum mereka shareholders and/or their proxies before they entered
memasuki tempat Rapat dan tata tertib tersebut the Meeting venue and the rules were announced
kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai. before the Meeting began.
Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan Before starting the Meeting, the Chairperson of the
penjelasan tentang: Meeting explained the followings:
a. kondisi umum perusahaan a. general conditions of the company
b. mata acara Rapat b. agenda of the Meeting
c. mekanisme pengambilan keputusan c. mechanism for decision making
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham d. procedures for using shareholders’ rights for
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau asking questions and/or giving opinions
memberikan pendapat
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the
dengan mata acara sebagai berikut: following agenda:
1. Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan 1. Approval of pledge of the Company's assets with
dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) a value of more than 50% (fifty percent) of the
jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 Company's total net assets, whether in 1 (one) or
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan more transactions, whether related to each other
satu sama lain maupun tidak or not
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran 2. Approval of amendments to Article 3 of the
Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Company's Articles of Association regarding the
serta kegiatan usaha Perseroan purpose and objectives and business activities of
the Company
3. Persetujuan atas pemecahan saham Perseroan 3. Approval of the Company’s stock split (“Stock
(“Stock Split”) dan penyesuaian Anggaran Dasar Split“) and adjustments to the Company's Articles
Perseroan sehubungan dengan Stock Split of Association in connection with the Company's
Stock Split
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara The decision-making was carried out by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan to reach a consensus. In the event that a decision
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak based on deliberation for consensus was not
tercapai, maka keputusan diambil melalui achieved, then the decision was taken through voting
pemungutan suara dengan menggunakan surat by using ballot papers. Abstain or absence of vote
suara. Suara abstain atau tidak memberikan suara was deemed to issue the same vote as that of the
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan majority of shareholders who cast their votes at the
suara mayoritas pemegang saham yang Meeting.
mengeluarkan suara dalam Rapat.
Dalam pembahasan mata acara Rapat, para In the discussion of the Meeting agendum,
pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan shareholders and/or their proxies were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, opportunity to submit questions, opinions,
pendapat, usul, atau saran yang berhubungan suggestions, and/or comments related to the
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum agendum, prior to voting.
diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat.
Ketentuan Kuorum: Quorum Provisions:
• Rapat untuk mata acara penjaminan kekayaan • Meeting related to the agendum of the pledge of
Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh the Company's assets with a value of more than
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dapat 50% (fifty percent) of the Company’s total net
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang assets can be held if attended by shareholders or
saham atau kuasanya yang mewakili paling their proxies representing at least 3/4 (three-
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah quarter) of the total number of shares with valid
Page 3
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang voting rights issued by the Company. The
telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan resolutions of the Meeting shall be valid if
dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih approved by more than 3/4 (three-quarter) of the
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah total shares with valid voting rights present and/or
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang represented at the Meeting.
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
• Rapat untuk mata acara perubahan Anggaran • Meeting related to the agenda of the amendments
Dasar dan Stock Split (termasuk penyesuaian to the Articles of Association and Stock Split
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (including adjustments to the Company's Articles
Stock Split) dapat dilangsungkan apabila dihadiri of Association in connection with the Company's
oleh pemegang saham atau kuasanya yang Stock Split) can be held if attended by
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian shareholders or their proxies representing at least
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. valid voting rights issued by the Company. The
Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui resolutions of the Meeting shall be valid if
oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah approved by more than 2/3 (two thirds) of the total
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang shares with valid voting rights present and/or
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. represented at the Meeting.
HASIL RAPAT / MEETING RESULTS
Mata Acara Rapat Pertama / First Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,008,048 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,008,048 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
Resolution persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
• Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasinya keputusan Rapat
• To approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty
percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions,
whether related to each other or not
• To grant authority and power with the right of substitution to the Company's Directors
to carry out all necessary actions in connection with the pledge of the Company's
assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets,
including but not limited to making, signing or requesting to be made all deeds, letters
and documents required, present before the authorized party/official, submit a
request to the authorized party/official to obtain approval and do everything that is
deemed necessary and carry out other things that must be done and/or can be
implemented to realize the Meeting's resolutions
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Mata Acara Rapat Kedua / Second Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,008,048 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,008,048 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan
Resolution tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
Page 4
• Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk menyatakan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut, dan melakukan segala
tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak
terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan
perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan
dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali
dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasinya keputusan Rapat
• To approve the amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association
regarding the purpose and objectives and business activities of the Company
• To give the power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors
of the Company both individually or together or to the authorized to restate and/or
rewrite the entire Articles of Association of the Company in connection with the
amendment, and take all actions related to the resolutions of the Meeting, including
but not limited to appear before the authorities, to discuss, to give and/or request
information, to submit requests for approval from and/or notification of changes to
the Articles of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia, and for this purpose to make changes and/or additions
in whatever form necessary and/or required by the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia and/or the applicable regulations, make or order to make
and sign the deeds and letters or other documents that are needed or deemed
necessary, to appear before the notary to restate in a notarial deed the resolution
that has been taken at this Meeting and to carry out other matters that must and/or
to be carried out in order to realize the resolution of the Meeting
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Mata Acara Rapat Ketiga / Third Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,008,048 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,008,048 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Menyetujui Stock Split dengan rasio 1:10 dan penyesuaian Anggaran Dasar
Resolution Perseroan sehubungan dengan Stock Split
• Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan Stock Split, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan
menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan Stock Split sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan atau menuangkan
keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk
menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi
yang berwenang, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat
dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat
• To approve the Company's Stock Split with a ratio of 1:10 and adjustments to the
Company's Articles of Association in connection with the Stock Split
• To grant authority and power with substitution rights to the Company's Board of
Directors to carry out all necessary actions in connection with the implementation of
the Stock Split, including but not limited to organizing and determining the procedures
and schedule for implementing the Stock Split in accordance with statutory
regulations in the Capital Market, to state or express the decision in a deed made
before a Notary, including confirming the composition of the Company's shareholders
(if necessary), and/or changes to the Company's Articles of Association in the
Meeting decision to the authorized agency, as well as carrying out other things that
must and /or can be implemented to realize the Meeting's resolutions
Page 5
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah This announcement is a summary of the minutes of
Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H.,
S.H., notaris di Jakarta. notary in Jakarta.
Jakarta, 26 Juni 2024 Jakarta, June 26, 2024
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Jun 2024 · 15:08–15:23 |
| Present | 545,008,048 (88.41%) |
| Chair | Robert Arthur Simanjuntak |
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
—
Handhianto Suryo Kentjono
· Commissioner
p.1
unresolved
person
Dr. Hendrikus Passagi
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
Daniel Cahya
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. Susi Susantijo
p.1 ×4
unresolved
person
Hannywati Gunawan
p.2 ×4
unresolved
org
Penilai Publik Kusnanto dan Rekan
p.2
unresolved
org
Public Appraisal Firm Kusnanto & Partners
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
480 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Robert Arthur Simanjuntak',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.41',
'shares_present': '545008048',
'shares_total_voting': '616446993',
'time_end': '15:23:00',
'time_start': '15:08:00',
'venue': 'Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Lantai 16, Ruang Heritage 1, Jl. '
'M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310'}