Back to announcement
20240626_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675294.pdf
RUPS minutes Needs review DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 105/CSDSS-06/2024
Nama Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kode Emiten DSSA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 086/CSDSS-06/2024 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 545.006.948 saham atau 88,41%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
948
Tahunan
Hasil Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
948
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih sebagai berikut:
- sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana
diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- sisa laba bersih sebesar USD 426.079.191 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
948
Perseroan
Hasil Keputusan - Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dan selanjutnya mengangkat:
Dewan Komisaris:
- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen
Direksi:
- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur
- David Fernando Audy sebagai Direktur
- Mona Angelique Susanto sebagai Direktur
dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat sampai dengan rapat umum pemegang
saham tahunan kelima setelah tanggal Rapat ini
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga
Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang
diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi
yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan
dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa
ada yang dikecualikan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji,
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau tunjangan
948
untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan
honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris
dan Direksi lama untuk tahun buku 2024 dengan tetap memperhatikan perkembangan
situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi
- Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau
tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
948
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku 2024, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska dapat memenuhi kriteria yang
ditetapkan oleh Perseroan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Maria
Leckzinska dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tidak dapat menjalankan
tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk
jasa audit tersebut di atas
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Lay Krisnan Cahya PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
DIREKTUR
Bapak Lokita Prasetya WAKIL PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
DIREKTUR
Bapak Hermawan Tarjono DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Bapak Daniel Cahya DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Alex Sutanto DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak David Fernando DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Audy
Ibu Mona Angelique DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Susanto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Franky Oesman PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Widjaja KOMISARIS
Ibu Dr.-Ing. Evita KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
X
Herawati Legowo
Bapak Dr. Robert Arthur KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
Simanjuntak
Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
M.A.
Bapak Dr. Hendrikus KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Passagi, S.Sos, S. X
H., M.H., M.Sc.
Bapak Handhianto Suryo KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Kentjono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Page 4
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Telepon : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Nama Pengirim Susan Chandra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 14:40
Lampiran 1. 105 SPE - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Dian Swastatika Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Dian Swastatika Sentosa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 105/CSDSS-06/2024
Issuer Name Dian Swastatika Sentosa Tbk
Issuer Code DSSA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 086/CSDSS-06/2024 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 545.006.948 shares or 88,41%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
948
Tahunan
Hasil Keputusan - To approve and ratify the Company's Annual Report, including to approve and ratify the
Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated
Financial Statements for financial year 2023 which had been audited by Public Accountant
Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
- To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions
performed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors during
financial year 2023 to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual
Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
948
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the allocation of the Company's profit for the year as follows:
- USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of Law
No. 40 of 2007 on Limited Liability Company
- the remaining profit for the year of USD 426,079,191 will be allocated as the Company's
retained earnings
Page 6
Agenda 3 Persetujuan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
948
Perseroan
Hasil Keputusan - Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
of the Company, and appoint:
Board of Commissioners:
- Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
- Handhianto Suryo Kentjono as Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. as Independent Commissioner
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. as Independent Commissioner
Board of Directors:
- Lay Krisnan Cahya as President Director
- Lokita Prasetya as Vice President Director
- Hermawan Tarjono as Director
- Daniel Cahya as Director
- Alex Sutanto as Director
- David Fernando Audy as Director
- Mona Angelique Susanto as Director
with term of office starting from the date of the Meeting until the fifth annual general meeting
of shareholders after the date of this Meeting
- To give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company
and/or Corporate Secretary, either collectively or individually, to state the third agendum into
a notarial deed, and to appear where necessary, provide statement or report, make and sign
all necessary letters or deeds and inform the changes in the composition of the Company's
management to authorized agency, to make necessary changes and/or addendum in order
for the report to be accepted and to perform all necessary actions, without exception
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji,
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau tunjangan
948
untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan - To grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of honorarium,
salary, and/or allowances of maximum 9% for the re-appointed member of the Board of
Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2024 by taking into
consideration the development of general economic situation, the Company's financial
condition, as well as the performance of each member of the Board of Commissioners and
the Board of Directors
- To grant authority to the President Commissioner to determine the salary and/or
allowances for new members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,41% 545.006. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
948
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - To appoint Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati
Sensi Idris to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for
financial year 2024, provided that Public Accountant Maria Leckzinska can fulfill the criteria
set by the Company
- To grant authority to the Board of Directors to appoint the replacement of Public Accountant
and/or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public Accountant Maria
Leckzinska and/or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris cannot perform their duties,
by requesting the recommendation from the Audit Committee
- To grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-
mentioned audit services
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Lay Krisnan Cahya PRESIDENT 25 June 2024 30 June 2029 4
DIRECTOR
Bapak Lokita Prasetya VICE PRESIDEN 25 June 2024 30 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Hermawan Tarjono DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 4
Bapak Daniel Cahya DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Alex Sutanto DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 2
Bapak David Fernando DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 1
Audy
Ibu Mona Angelique DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 1
Susanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Franky Oesman PRESIDENT 25 June 2024 30 June 2029 4
Widjaja COMMINSSIONER
Ibu Dr.-Ing. Evita COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 4
X
Herawati Legowo
Bapak Dr. Robert Arthur COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
X
Simanjuntak
Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
X
M.A.
Bapak Dr. Hendrikus COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
Passagi, S.Sos, S. X
H., M.H., M.Sc.
Bapak Handhianto Suryo COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 1
Kentjono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Phone : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Sender Name Susan Chandra
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 14:40
Attachment 1. 105 SPE - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
Page 8
This is an official document of Dian Swastatika Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Dian Swastatika Sentosa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1 ×3
unresolved
—
Handhianto Suryo Kentjono
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
—
Ing. Evita Herawati Legowo
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Dr. Hendrikus Passagi
· Komisaris Independen
p.2 ×5
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· Presiden Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Daniel Cahya
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Widjaja
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Dr. Hendrikus
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Passagi
p.3 ×2
unresolved
person
Susan Chandra
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
H. Thamrin
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
587 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.41',
'shares_present': '545006948'}