Back to announcement
20240626_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675294_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan”) (“Company”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Pada hari Selasa, 25 Juni 2024, Perseroan telah On Tuesday, June 25, 2024, the Company held the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders at 2.24 p.m.
Tahunan yang dilaksanakan pada pukul 14.24 WIB Western Indonesia Time until 2.57 p.m Western
sampai dengan pukul 14.57 WIB di Hotel Indonesia Indonesia Time at Hotel Indonesia Kempinski Jakarta,
Kempinski Jakarta, Lantai 16, Ruang Heritage 1, Jl. 16th Floor, Heritage Room, Jl. M.H. Thamrin No. 1,
M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310 Central Jakarta 10310 (hereinafter referred to as
(selanjutnya disebut “Rapat”). “Meeting”).
Rapat dipimpin oleh Bapak Robert Arthur The Meeting was chaired by Mr. Robert Arthur
Simanjuntak dan dihadiri oleh: Simanjuntak and was attended by:
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite 1. The members of the Board of Commissioners,
Perseroan, sebagai berikut: Board of Directors, and Committees of the
Company, as follows:
Hadir dalam tempat Rapat: Present in person at the Meeting venue:
• Dr. Robert Arthur Simanjuntak, sebagai • Dr. Robert Arthur Simanjuntak, as Independent
Komisaris Independen dan Ketua Komite Commissioner and Chairperson of the
Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
• Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris • Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent
Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, Commissioner, Chairperson of the Risk
dan anggota Komite Audit Management Committee, and member of the
Audit Committee
• Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., • Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H.,
M.Sc., sebagai Komisaris Independen, Ketua M.Sc., as Independent Commissioner,
Komite Audit, dan anggota Komite Manajemen Chairperson of the Audit Committee, and
Risiko member of the Risk Management Committee
• Lay Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur • Lay Krisnan Cahya, as President Director
• Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden • Lokita Prasetya, as Vice President Director
Direktur
• Hermawan Tarjono, sebagai Direktur • Hermawan Tarjono, as Director
• Handhianto Suryo Kentjono, sebagai Direktur • Handhianto Suryo Kentjono, as Director
• Daniel Cahya, sebagai Direktur • Daniel Cahya, as Director
• Alex Sutanto, sebagai Direktur • Alex Sutanto, as Director
• Michell Suharli, sebagai anggota Komite Audit • Michell Suharli, as member of the Audit
Committee
• Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai • Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi the Nomination and Remuneration Committee
Hadir secara daring melalui Zoom: Present online via Zoom:
• Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, sebagai • Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo, as
Komisaris Independen dan anggota Komite Independent Commissioner and member of
Manajemen Risiko the Risk Management Committee
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya 2. Shareholders and/or their proxies based on the
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders Register of the Company at the end
pada akhir sesi perdagangan saham pada hari of stock trading session on Friday, May 31, 2024,
Jumat, 31 Mei 2024, yang mewakili kepemilikan which represented the ownership of 545,006,948
545.006.948 lembar saham atau 88,41% dari shares or 88.41% of the total number of shares
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah with valid voting rights issued by the Company of
yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 616,446,993 shares.
616.446.993 lembar saham.
Page 2
3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal 3. Capital market supporting institutions and
sebagai berikut: professionals as follows:
• Gufron Suhartono, perwakilan dari PT • Gufron Suhartono, as a representative of PT
Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek yang Sinartama Gunita, as Share Administration
melakukan validasi jumlah kehadiran dan Bureau who performed the validation of
suara attendance and voting
• Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang • Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who
membuat berita acara Rapat prepared the minutes of Meeting
• Maria Leckzinska, perwakilan dari Kantor • Maria Leckzinska, as a representative of Public
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
Salinan tata tertib Rapat dibagikan kepada pemegang Copies of the rules of Meeting were distributed to the
saham dan/atau kuasanya sebelum mereka shareholders and/or their proxies before they entered
memasuki tempat Rapat dan tata tertib tersebut the Meeting venue and the rules were announced
kemudian dibacakan kembali sebelum Rapat dimulai. before the Meeting began.
Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan Before starting the Meeting, the Chairperson of the
penjelasan tentang: Meeting explained the followings:
a. kondisi umum perusahaan a. general conditions of the company
b. mata acara Rapat b. agenda of the Meeting
c. mekanisme pengambilan keputusan c. mechanism for decision making
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham d. procedures for using shareholders’ rights for
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau asking questions and/or giving opinions
memberikan pendapat
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the
dengan mata acara sebagai berikut: following agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, 1. Approval of the Company's Annual Report,
termasuk pengesahan Laporan Tugas including the ratification of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Commissioners' Supervisory Task Report, and the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Company's Consolidated Financial Statements for
buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan financial year 2023 which had been audited by
Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, as
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab well as the granting of full release and discharge
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan of authority (acquit et decharge) to the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Commissioners and Board of Directors of the
pengawasan dan pengurusan yang telah Company for the supervisory and management
dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh actions that had been taken in financial year 2023,
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan to the extent that their actions were reflected in the
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Company's Annual Report and Consolidated
Perseroan Financial Statements
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Approval of the allocation of Company’s profit for
untuk tahun buku 2023 the financial year 2023
3. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris 3. Approval of the composition of the Board of
dan Direksi Perseroan Commissioners and Board of Directors of the
Company
4. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan 4. Approval of honorarium, salary, and/or allowances
untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi for members of the Board of Commissioners and
Perseroan untuk tahun buku 2024 the Board of Directors of the Company for the
financial year 2024
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan 5. Approval of the appointment of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit and Public Accounting Firm to audit the
terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Company’s Consolidated Financial Statements for
Perseroan untuk tahun buku 2024 financial year 2024
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara The decision-making was carried out by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan to reach a consensus. In the event that a decision
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak based on deliberation for consensus was not
tercapai, maka keputusan diambil melalui achieved, then the decision was taken through voting
pemungutan suara dengan menggunakan surat by using ballot papers. Abstain or absence of vote
suara. Suara abstain atau tidak memberikan suara was deemed to issue the same vote as that of the
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan majority of shareholders who cast their votes at the
suara mayoritas pemegang saham yang Meeting.
mengeluarkan suara dalam Rapat.
Dalam pembahasan mata acara Rapat, para In the discussion of the Meeting agendum,
pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan shareholders and/or their proxies were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, opportunity to submit questions, opinions,
pendapat, usul, atau saran yang berhubungan suggestions, and/or comments related to the
agendum, prior to voting.
Page 3
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum
diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat.
Ketentuan Kuorum: Quorum Provisions:
• Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh • The Meeting may be convened if attended by
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili shareholders or their proxies representing more
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah than 1/2 (one-half) of the total shares with valid
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang voting rights issued by the Company.
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui • The resolutions of the Meeting shall be valid if
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari approved by more than 1/2 (one-half) of the total
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah shares with valid voting rights present and/or
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. represented at the Meeting.
HASIL RAPAT / MEETING RESULTS
Mata Acara Rapat Pertama / First Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,006,948 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,006,948 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui
Resolution dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
• Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku 2023
• To approve and ratify the Company’s Annual Report, including to approve and ratify
the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report and the Company’s
Consolidated Financial Statements for financial year 2023 which had been audited
by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi
Idris
• To grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and
management actions performed by each member of the Board of Commissioners
and Board of Directors during financial year 2023 to the extent that their actions were
reflected in the Company’s Annual Report and Consolidated Financial Statements
for financial year 2023
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Mata Acara Rapat Kedua / Second Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,006,948 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,006,948 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih sebagai berikut:
Resolution • sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas
• sisa laba bersih sebesar USD 426.079.191 dialokasikan sebagai laba ditahan
Perseroan
To approve the allocation of the Company’s profit for the year as follows:
• USD 100,000 will be allocated as mandatory reserve fund as stipulated in Article 70
of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company
Page 4
• the remaining profit for the year of USD 426,079,191 will be allocated as the
Company’s retained earnings
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Mata Acara Rapat Ketiga / Third Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,006,948 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,006,948 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Resolution Perseroan dan selanjutnya mengangkat:
Dewan Komisaris:
- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. sebagai Komisaris Independen
Direksi:
- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur
- David Fernando Audy sebagai Direktur
- Mona Angelique Susanto sebagai Direktur
dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat sampai dengan rapat umum
pemegang saham tahunan kelima setelah tanggal Rapat ini
• Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara
ketiga Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat
atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus
Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau
tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan
• Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company, and appoint:
Board of Commissioners:
- Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
- Handhianto Suryo Kentjono as Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. as Independent Commissioner
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc. as Independent Commissioner
Board of Directors:
- Lay Krisnan Cahya as President Director
- Lokita Prasetya as Vice President Director
- Hermawan Tarjono as Director
- Daniel Cahya as Director
- Alex Sutanto as Director
- David Fernando Audy as Director
- Mona Angelique Susanto as Director
Page 5
with term of office starting from the date of the Meeting until the fifth annual general
meeting of shareholders after the date of this Meeting
• To give the power of attorney and authorization to the Board of Directors of the
Company and/or Corporate Secretary, either collectively or individually, to state the
third agendum into a notarial deed, and to appear where necessary, provide
statement or report, make and sign all necessary letters or deeds and inform the
changes in the composition of the Company’s management to authorized agency, to
make necessary changes and/or addendum in order for the report to be accepted
and to perform all necessary actions, without exception
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Mata Acara Rapat Keempat / Fourth Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,006,948 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,006,948 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan
Resolution honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi lama untuk tahun buku 2024 dengan tetap memperhatikan
perkembangan situasi ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
• Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji
dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru
• To grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of
honorarium, salary, and/or allowances of maximum 9% for the re-appointed member
of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year 2024
by taking into consideration the development of general economic situation, the
Company’s financial condition, as well as the performance of each member of the
Board of Commissioners and the Board of Directors
• To grant authority to the President Commissioner to determine the salary and/or
allowances for new members of the Board of Commissioners and the Board of
Directors
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Mata Acara Rapat Kelima / Fifth Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 545,006,948 saham / shares (100%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : -
Abstain / Abstain : -
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : 545,006,948 saham / shares (100%)
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan • Menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati
Resolution Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan catatan Akuntan Publik Maria Leckzinska
dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik
Maria Leckzinska dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris tidak dapat
menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
• Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
untuk jasa audit tersebut di atas
• To appoint Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm
Mirawati Sensi Idris to perform the audit on the Company’s Consolidated Financial
Statements for financial year 2024, provided that Public Accountant Maria
Leckzinska can fulfill the criteria set by the Company
Page 6
• To grant authority to the Board of Directors to appoint the replacement of Public
Accountant and/or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public
Accountant Maria Leckzinska and/or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
cannot perform their duties, by requesting the recommendation from the Audit
Committee
• To grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-
mentioned audit services
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : -
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah This announcement is a summary of the minutes of
Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H.,
S.H., notaris di Jakarta. notary in Jakarta.
Jakarta, 26 Juni 2024 Jakarta, June 26, 2024
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2024 · 14:24–14:57 |
| Present | 545,006,948 (88.41%) |
| Chair | Robert Arthur Simanjuntak |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. Hendrikus Passagi
· Komisaris Independen
p.1 ×10
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Handhianto Suryo Kentjono
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Daniel Cahya
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Susi Susantijo
p.1 ×4
unresolved
person
Hannywati Gunawan
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3 ×2
unresolved
—
Ing. Evita Herawati Legowo
· Komisaris Independen
p.4 ×7
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Resolution
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
513 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Robert Arthur Simanjuntak',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.41',
'shares_present': '545006948',
'shares_total_voting': '616446993',
'time_end': '14:57:00',
'time_start': '14:24:00',
'venue': 'Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Lantai 16, Ruang Heritage 1, Jl. '
'M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310'}