Back to announcement
20240626_MDKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675206.pdf
RUPS minutes Needs review MDKISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 06.0402/CORSEC/OJK/2024
Nama Perusahaan PT Emdeki Utama Tbk
Kode Emiten MDKI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 05.0344/CORSEC/OJK/2024 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.068.704.361 saham atau 81,76%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,76% 2.068.70 99,995% 100.000 0,005% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.261
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundangan; serta
3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan
Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00023/3.0193/AU.1/04/1285-3/1/III/2024 tanggal 28
Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,76% 2.068.70 99,995% 100.000 0,005% 0 0% Setuju
Bersih
4.261
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp.30.361.800.024,- (tiga puluh miliar
tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar
63,52% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau
sebesar Rp.12,- (dua belas rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran
dividen kepada para pemegang saham perseroan;
2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2023 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib
sebesar Rp.477.950.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh
ribu Rupiah) atau sebesar 1% dari laba bersih perseroan;
3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.16.955.249.976,- (enam belas miliar
Sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus
tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar 35,47% dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan
sebagai laba yang ditahan;
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan
pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk
memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen;
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahun 2023, gaji dan
Ya 81,76% 2.068.55 99,993% 135.300 0,006% 12.000 0% Setuju
honorarium serta
7.061
tunjangan/fasilitas
lainnya untuk anggota
direksi dan dewan
komisaris tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2023 sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun
buku 2023;
2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris untuk tahun 2024 naik 3,70% dari tahun lalu.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,76% 2.068.59 99,995% 100.000 0,005% 12.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.361
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk atau penggantian
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2024.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 81,76% 2.068.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.361
Hasil Keputusan Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil
keputusan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Emdeki Utama Tbk
Happy Hapsoro
Corporate Secretary
PT Emdeki Utama Tbk
Jl. Raya Krikilan No. 294, RT 011, RW 005, Krikilan, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa
Telepon : (+62-31) 7507001 / 7508155 , Fax : (+62-31) 7507234 , www.emdeki.co.
Nama Pengirim Happy Hapsoro
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-06-2024 09:57
Lampiran 1. Laporan kepada OJK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MDKI 2024.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Emdeki Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Emdeki Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 06.0402/CORSEC/OJK/2024
Issuer Name PT Emdeki Utama Tbk
Issuer Code MDKI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 05.0344/CORSEC/OJK/2024 Date 31 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.068.704.361 shares or 81,76%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,76% 2.068.70 99,995% 100.000 0,005% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.261
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and ratify the Company's 2023 Annual Report, including the Company's Activity
Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report;
2. Provide full discharge and release of responsibility (Acquiet et de charge) to the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as these actions
are recorded in the Company's Financial Statements and do not conflict with the provisions
and laws and regulations; as well as
3. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year which
has been audited by the Hadori Sugiarto Adi & Partners Accounting Firm in accordance with
the Public Accounting Firm Report No. 00023/3.0193/AU.1/04/1285-3/1/III/2024 dated March
28, 2024 with a fair opinion in all material respects.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,76% 2.068.70 99,995% 100.000 0,005% 0 0% Setuju
Bersih
4.261
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved and determined that the funds amounted to Rp.30,361,800,024,- (thirty billion
three hundred sixty one million eight hundred thousand twenty four Rupiah) or in the amount
of 63,52% of the net profit attributable to owners of the Company's Parent Entity or Rp.12 ,-
(twelve rupiah) per share will be used as dividend payment to the shareholders of the
company;
2. Approved that the profit for the year 2023 will be set aside as a mandatory reserve fund of
Rp.477.950.000,- (four hundred seventy seven million nine hundred fifty thousand Rupiah) or
1% of the company's net profit;
3. Approved and determined that the remaining Rp.16.955.249.976,- (sixteen billion nine
hundred fifty five million twu hundred forty nine thousand nine hundred seventy six Rupiah)
or 35,47% of the Company's net profit would be recorded as retained earnings;
4. Approved the payment of cash dividends by implementing the provisions for withholding
dividend tax in accordance with applicable tax provisions and agreeing to give full power and
authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the
time and procedure for the distribution of dividends;
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahun 2023, gaji dan
Ya 81,76% 2.068.55 99,993% 135.300 0,006% 12.000 0% Setuju
honorarium serta
7.061
tunjangan/fasilitas
lainnya untuk anggota
direksi dan dewan
komisaris tahun 2024
Hasil Keputusan 1. Approved and determined the Tantiem amount for members of the Board of Directors &
Board of Commissioners of the Company for 2023 of 5% (five percent) of the company's Net
Profit for the 2023 fiscal year;
2. Approved to determine the salary/honorarium/benefits and facilities for members of the
Board of Directors and Board of Commissioners for 2024, an increase of 3,70% from last
year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,76% 2.068.59 99,995% 100.000 0,005% 12.000 0% Setuju
Publik dan/atau
2.361
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated
Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024.
2. Give full authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium
and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 81,76% 2.068.70 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
4.361
Hasil Keputusan Because it is only a report, no decisions are made in this Meeting Agenda.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Emdeki Utama Tbk
Happy Hapsoro
Corporate Secretary
PT Emdeki Utama Tbk
Jl. Raya Krikilan No. 294, RT 011, RW 005, Krikilan, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa
Phone : (+62-31) 7507001 / 7508155 , Fax : (+62-31) 7507234 , www.emdeki.co.id
Sender Name Happy Hapsoro
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-06-2024 09:57
Attachment 1. Laporan kepada OJK.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MDKI 2024.pdf
Page 6
This is an official document of PT Emdeki Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Emdeki Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
person
Happy Hapsoro
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Hadori Sugiarto Adi & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1604 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.76',
'shares_present': '2068704361'}