20240626_MDKI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675206_lamp2.pdf

pe PT EMDEKI UTAMA Tbk Li,

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 2 £ tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 3 5 tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 5 g tidak ada pertanyaan/tanggapan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

— Setuju ————— | Abstain — Tidak Setuju
2.068.704.261 suara atau 99,995Y6 Tidak ada 100.000 suara atau 0,005Y6 dari
dari seluruh saham dengan hak seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk didalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acguiet et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundangan, serta

3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan Laporan
Kantor Akuntan Publik No. 00023/3.0193/AU.1/04/1285-3/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

MATA ACARA 2:

Setuju — Abstain Tidak Setuju
2.068.704.261 suara atau 99,995Y6 Tidak ada 100.000 suara atau 0,005Y6 dari
dari seluruh saham dengan hak seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam Rapat

ha “ng

pe, PT EMDEKI UTAMA Tbk TH

Keputusan Mata Acara II :

1.

Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp.30.361.800.024,- (tiga puluh miliar tiga ratus
enam puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 63,526 dari laba bersih
yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp.12,- (dua belas rupiah) per
lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan,
Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2023 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar
Rp-477.950.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) atau
sebesar 196 dari laba bersih perseroan,

Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.16.955.249.976,- (enam belas miliar Sembilan ratus lima
puluh lima juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau
sebesar 35,476 dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan,

Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk memberi kuasa dan
wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata
cara pelaksanaan pembagian dividen,

MATA ACARA 3:
E- Setuju —” Abstain Tidak Setuju ”—
2.068.557.061 suara atau 99,993Y4 | 12.000 suara atau 0,0005Y6 dari | 135.300 suara atau 0,0065Y6
dari seluruh saham dengan hak | seluruh saham dengan hak | dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat suara yang hadir dalam Rapat | suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara III :

1

2.

MATA ACARA 4:

Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2023 sebesar 596 (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun buku 2023,
Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun 2024 naik 3,7096 dari tahun lalu.

Setuju Abstain — Tidak Setuju

2.068.592.361 suara atau
99,9946Yo dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir

12.000 suara atau 0,0005Y6 dari
seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

100.000 suara atau 0,0049Y6
dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat

dalam Rapat

Keputusan Mata Acara IV :

1.

2.

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk atau penggantian Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan

persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
Len

("“——— PT EMDEKI UTAMA Tbk —A

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut diatas bahwa rapat
telah memutuskan untuk dana sebesar Rp.30.361.800.024.- (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta
delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 63,52Y6 dari laba bersih yang diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp.12,- (dua belas rupiah) per lembar saham akan digunakan
sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal
dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

MATA ACARA 5:

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

1

No Keterangan Tanggal
1 | Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS beserta jadwal dan 26 Juni 2024
tata cara pembagian dividen tunai final di situs web KSEI,
situs web bursa, dan situs web Perseroan
2 Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi , 02 Juli 2024
3 Ex. Dividen di pasar regular dan negosiasi 03 Juli 2024
4 Recording Date DPS yang berhak dividen 04 Juli 2024
5 | Cum Dividen di Pasar Tunai 04 Juli 2024
6 | Ex Dividen di pasar tunai 05 Juli 2024
7. | Pembayaran Dividen 26 Juli 2024
KETENTUAN PEMBAYARAN:

Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 04 Juli 2024 dan/atau pemilik saham
Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan pada tanggal 04 Juli 2024.

Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistrubusikan kedalam rekening efek
Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen
tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak
yang berlaku.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan
dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri
(“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas dividen
tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”)
akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi
sebagaimana disebutkan diatas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan
dikenakan Pajak Penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk mendukung

kemudahan berusaha, berikut perubahannya.
4

Pe ai PT EMDEKI UTAMA Tbk — WN

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
mengunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda
teriam DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI sesuai
dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan
akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 2096.

Jakarta, 26 Juni 2024

PT EMDEKI UTAMA Tbk
Direksi

PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA,

P.O. Box 1625, Surabaya 60016 P1 1
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234 Gua Etonmant

E-mail : karbit@emdeki.co.id http://www.emdeki.co.id @swoonu & suctan

ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT EMDEKI UTAMA Tbk

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan and Implementation of the
General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the
Directors of PT EMDEKI UTAMA Tbk (hereinafter referred to as the."Company") hereby notify the
Shareholders Shares, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter

referred to as the “Meeting”), namely:

A. On

Time

Day / Date : Monday / 24 June 2024
5 10.17-11.00 WIB

At Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 lantai 26,
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan,

Meeting agenda LL

Approval of the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal
Year, including the Company's Activity Report, the Supervisory
Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the
Consolidated Financial Statements of the Company and its
subsidiaries for the 2023 Fiscal Year as well as the granting of
fult release and discharge (Acguiet et de charge) to the Directors
and the Board of Commissioners Company,

Determination of the Use of the Company's Net Profits for the
Fiscal Year 2023,

Determination of Tantiem for 2023, Salary and Honorarium, and
other allowances/facilities for Members of the Board of Directors
and Board of Commissioners for 2024,

Determination of a Public Accounting Firm and its contract value
to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal
Year,

Accountability report on Realization of Use of Proceeds from
Initial Public Offering. (Article 6 paragraph 1 POJK Number 30
of 2015),

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner Agam Nugraha Subagja
Commissioner Irawan Hernadi Sadikin
Independent Commissioner Sjaiful Arifin
Independent Commissioner Wahyudin

BOARD OF DIRECTORS

President Director Vivian Setjakusuma
Director Vincent Secapramana
Director Yudi Cahyono

pp ——————— PT EMDEKI UTAMA Tbk LL ,

C. The meeting was attended by 2.068.704.361 shares with valid voting rights or 81.7696 of all shares with
valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask guestions and/or provide
opinions regarding the agenda of the Meeting

Agenda 1 1 no guestions/responses
Agenda 2 1 no guestions/responses
Agenda 3 1 no guestions/responses
Agenda4 1 no guestions/responses
Agenda 5 1 no guestions/tesponses

E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not
reached, then it is done through voting.

F. The results of decision making by voting:

AGENDA 1:

| Accept ”——— | Abstain Reject
2.068.704.261 votes or 99,995Y6 - 100.000 votes or 0,005Y6 of all
of all shares with voting rights Shares with voting rights
present at the Meeting present at the meeting

Agenda I. Decision :

1. Approve and ratify the Company's 2023 Annual Report, including the Company's Activity
Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report,

2. Provide full discharge and release of responsibility (Acguiet et de charge) to the Board of|
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as these actions are
recorded in the Company's Financial Statements and do not conflict with the provisions and
laws and regulations, as well as

3. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year which has
been audited by the Hadori Sugiarto Adi & Partners Accounting Firm in accordance with the
Public Accounting Firm Report No. 00023/3.0193/AU.1/04/1285-3/1/111/2024 dated March 28,
2024 with a fair opinion in all material respects.

AGENDA 2:

Accept Abstain Reject
2.068.704.261 votes or 99,995Yo - 100.000 votes or 0,005Y4 of all
of all shares with voting rights shares with voting rights
present at the Meeting 0 present atthe meeting

tas Tag

pa —— PT EMDEKI UTAMA Tbk — NN

Agenda II . Decision :

1. Approved and determined that the funds amounted to Rp.30,361,800,024,- (thirty billion three
hundred sixty one million eight hundred thousand twenty four Rupiah) or in the amount of 63,52Y6 of
the net profit attributable to owners of the Company's Parent Entity or Rp.12 ,- (twelve rupiah) per
share will be used as dividend payment to the shareholders of the company,

2. Approved that the profit for the year 2023 will be set aside as a mandatory reserve find of
Rp.477.950.000,- (four hundred seventy seven million nine hundred fifty thousand Rupiah) or 16 of
the company's net profit,

3. Approved and determined that the remaining Rp.16.955.249.976,- (sixteen billion nine hundred fifty
five million twu hundred forty nine thousand nine hundred seventy six Rupiah) or 35,47Y6 of the
Company's net profit would be recorded as retained carnings,

4.  Approved the payment of cash dividends by implementing the provisions for withholding dividend
tax in accordance with applicable tax provisions and agreeing to give full power and authority to the
Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the time and procedure for
the distribution of dividends,

AGENDA 3:

— Kocept . —— Abstain Reject

2.068.557.061 votes or 99,93Y6 of | 12.000 votes or 0,0005Y6 of all | 135.300 votes or 0,0065Y6 of
all shares with voting rights | shares with voting rights | all shares with voting rights
present at the Meeting present at the meeting present at the meeting

Agenda III . Decision :

1.  Approved and determined the Tantiem amount for members of the Board of Directors & Board of'
Commissioners of the Company for 2023 of 56 (five percent) of the company's Net Profit for the
2023 fiscal year,

2.  Approved to determine the salary/honorarium/benefits and facilities for members of the Board of'
Directors and Board of Commissioners for 2024, an increase of 3,706 from last year.

AGENDA 4:

Accept Abstain 0.1 Reject

2.068.592.361 votes or 99,9946Y4 | 12.000 votes or 0,0005Y4 of all | 100.000 votes or 0,0049Y6 of
of all shares with voting rights | shares with voting rights | all shares with voting rights
present at the Meeting present at the meeting present at the meeting

Agenda IV. Decision :

1. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant registered with the
Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ending 31 December 2024.

spy)

Pp PT EMDEKI UTAMA Tbk —AAN

Furthermore, in connection with the decision of the Second Agenda of the Meeting as mentioned above that the
meeting has decided for a fund of Rp.30,361,800,024,- (thirty billion three hundred sixty one million eight
hundred thousand twenty four Rupiah) or 63.5296 of the net profit which is attributable to the owners of the
Company's Parent Entity or in the amount of Rp. 12, - (twelve rupiah) per share will be used as dividend
payment to the shareholders of the company, so the schedule and procedure for the distribution of dividends are
as follows:

CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE:

2. Give full authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other
reguirements for the appointment of the Public Accountant.

AGENDA 5:

Because it is only a report, no decisions are made in this Meeting Agenda.

No

Information Date

1

Announcement of Summary of GMS Minutes along with 26 June 2024
schedule and procedures for distribution of final cash
dividends on KSEI website, stock exchange website, and
the Company's website

2 | Cum Dividend in the regular market and negotiation 02 July 2024

3 | Ex. Dividend in the regular market and negotiations 03 July 2024

4 | Recording Date of DPS entitled to dividend 04 July 2024

5 | Cum Dividend in Cash Market 04 July 2024

6 Ex Dividend in cash market 05 July 2024

1 | Dividend Payment 26 July 2024

PAYMENT TERMS:

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's
Register of Shareholders (Recording Date) on 04 July 2024 and/or the owners of the Company's
shares in the Securities Sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close
of trading on July 04, 2024

2. For shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, payment of cash dividends

will be made through KSEI and will be distributed to the securities accounts of Securities
Companies and/or Custodian Banks on July 26, 2024. Proof of payment of cash dividends will be
delivered by KSEI to shareholders through Securities Companies or Custodian Bank where the
shareholders open their accounts.

The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.

Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if!
itis received by domestic corporate taxpayer shareholder (“Domestic Corporate Taxpayer”) and the
Company does not deduct income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer.
Cash Dividends received by domestic individual taxpayer shareholder (“Domestic Individual
Taxpayer”) will be cxempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of|
the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who does not meet the investment
reguierements as mentioned above, the dividends received by the pertaining person will be subject
to income tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and such income tax must be:

24

pe —-. PT EMDEKI UTAMA Tbk —N

paid by the pertaining domestic individual taxpayer in accordance with the provisions of
Government Regulation No 9of 2021 regarding tax treatment to support ease of doing business and
its amendments.

5. Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayers and intend to use the tariff based on the
Avoidance of Double Taxation Approval (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/””P3B”) are
obliged to comply with Regulation of the Directorate General of Taxation No. PER-25/PJ/2018
regarding the Implementation Procedure for the Avoidance of Double Taxation Approval and
submit a documentary proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the
website of the Directorate General of Taxation to KSEI in accordance with KSEI rules and
regulations. In the absence of such document, the Dividend paid will be subject to Income Tax
Article 26 at the rate of 206.

Jakarta, 26 June 2024

PT EMDEKI UTAMA Tbk
Directors