Back to announcement
20240625_MBMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675105.pdf
RUPS minutes Needs review MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 019/MBM-JKT/CORSEC/VI/2024
Nama Perusahaan PT Merdeka Battery Materials Tbk
Kode Emiten MBMA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/MBM-JKT/CORSEC/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 98.646.529.776 saham atau
91,3432% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,343%98.051.0 99,396% 8.800 0% 595.421. 0,604% Setuju
Laporan Keuangan
99.026 950
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan mengesahkan laporan
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian:
i. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah ditelaah
oleh Dewan Komisaris Perseroan;
ii. Menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
iii. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota Firma BDO
International Limited) dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam
laporan Nomor 00169/2.1068/AU.1/05/0119-2/1/III/2024 yang diterbitkan pada tanggal 27
Maret 2024; dan
iv. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,343%98.051.0 99,396% 8.800 0% 595.421. 0,604% Setuju
Bersih
99.026 950
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 (sesudah pajak)
sebagai berikut:
1. Sebesar US$1.000 (seribu Dolar Amerika Serikat) ditetapkan untuk ditempatkan
sebagai dana cadangan Perseroan.
2. Sisa laba bersih Perseroan sebesar US$33,30 juta (tiga puluh tiga koma tiga nol
juta Dolar Amerika Serikat) tersebut akan ditetapkan sebagai saldo laba ditahan dan
kepentingan non-pengendali Perseroan untuk tahun buku 2023 sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dimaksud dalam keputusan di atas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,343%97.800.7 99,143%250.360. 0,254% 595.421. 0,604% Setuju
Publik dan/atau
47.775 051 950
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan:
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2024 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti
apabila Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 91,343%98.021.5 99,366%29.610.8 0,03% 595.411. 0,604% Setuju
fasilitas lainnya bagi
06.975 51 950
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi Dewan
Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024 serta memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota
Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan besaran gaji dan tunjangan serta
fasilitas lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dan saran dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 100% 1 100% 1 100% 1 100% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham Perseroan
Tahun 2023 serta
Penawaran Umum
Obligasi I Perseroan
Tahun 2024
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena hanya bersifat pelaporan
Page 3
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 4
Ya 91,343%98.050.8 99,369% 8.800 0% 595.629. 0,604% Setuju
ayat (1) anggaran
91.726 250
dasar Perseroan
mengenai modal
dasar Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
menjadi berbunyi sebagai berikut:
MODAL
Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp43.000.000.000.000 (empat puluh tiga triliun
Rupiah) terbagi atas 430.000.000.000 (empat ratus tiga puluh miliar) saham, masing-masing
saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan
tersebut, menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan
permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di
atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 91,343%98.050.8 99,396% 226.100 0% 595.411. 0,604% Setuju
untuk melakukan
91.726 950
penambahan modal
dengan memberikan
hak memesan efek
terlebih dahulu
melalui mekanisme
Penawaran Umum
Terbatas I
Hasil Keputusan 1.Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan
HMETD melalui mekanisme PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya
10.799.541.990 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat
puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham dengan nilai nominal Rp100 per
saham, yang dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
2.Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme
PMHMETD I Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan
HMETD, yaitu dari 107.995.419.900 (seratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima
juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus) lembar saham menjadi sebanyak-
banyaknya 118.794.961.890 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat
juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh) lembar saham
dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian
maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
a. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran
Umum dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme
PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah
modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah penambahan modal dengan
memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada
siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang
diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat
serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Agenda 8 Penegasan status Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan sebagai
Ya 91,343%97.673.7 99,014%337.336. 0,382% 595.411. 0,604% Setuju
perusahaan
81.522 304 950
penanaman modal
dalam negeri
Hasil Keputusan Menyetujui penegasan status Perseroan sebagai perusahaan penanaman modal dalam
negeri.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Page 5
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Nama Pengirim Deny Greviartana Wijaya
Jabatan GM Legal/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 22:12
Lampiran 1. MBMA - Ringkasan Risalah RUPST 2023 (Ind).pdf
2. MBMA - Ringkasan Risalah RUPST 2023 (ENG).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/MBM-JKT/CORSEC/VI/2024
Issuer Name PT Merdeka Battery Materials Tbk
Issuer Code MBMA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/MBM-JKT/CORSEC/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 98.646.529.776 shares or
91,3432% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,343%98.051.0 99,396% 8.800 0% 595.421. 0,604% Setuju
Laporan Keuangan
99.026 950
Tahunan
Hasil Keputusan Approving the Company's annual report for the 2023 financial year and ratification of the
consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for the financial year
ended 31 December 2023 as follows:
i. Approving the annual report of the Company for the financial year of 2023 which
has been reviewed by the Board of Commissioners of the Company;
ii. Approving the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial
year of 2023;
iii. Approving the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023 which has been
audited by the public accounting firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners with
unmodified opinion as stated in report Number 00169/2.1068/AU.1/05/0119-2/1/III/2024
issued on 27 March 2024; and
iv. Granting of the full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) of
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
financial year which ended on 31 December 2023 to the extent reflected in the Company's
Annual Report for the 2023 financial year and the Consolidated Financial Statements of the
Company and its subsidiaries for the financial year which ended on 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,343%98.051.0 99,396% 8.800 0% 595.421. 0,604% Setuju
Bersih
99.026 950
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the use of the Company's net profit for the 2023 fiscal year (after tax) is as
follows:
1. An amount of US$1,000 (one thousand US Dollars) is set to be placed as the
Company's reserve fund.
2. The remaining net profit of the Company amounting to US$33.30 million (thirty
three point three zero million US Dollars) will be determined as the balance of retained
earnings and non-controlling interests of the Company for the 2023 financial year in
accordance with the accounting principles set forth generally applicable; and
3. Granting power and authority to the Board of Directors to regulate the payment
procedures referred to in the decision above in accordance with the applicable laws and
regulations.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,343%97.800.7 99,143%250.360. 0,254% 595.421. 0,604% Setuju
Publik dan/atau
47.775 051 950
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan please refer to the attached document
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan serta
Ya 91,343%98.021.5 99,366%29.610.8 0,03% 595.411. 0,604% Setuju
fasilitas lainnya bagi
06.975 51 950
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of salaries and benefits and other facilities for the
Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year and authorized the Board of
Commissioners to decide the amount to be received by each member of the Board of
Commissioners while taking into account the recommendations and suggestions of the
Company's Nomination and Remuneration Committee.
2. Approve the delegation of authority to determine the amount of salaries and
benefits and other facilities for all members of the Company's Board of Directors for the 2024
financial year to the Company's Board of Commissioners while taking into account the
recommendations and suggestions of the Nomination and Remuneration Committee of the
Company.
Agenda 5 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Realisasi
Ya 100% 1 100% 1 100% 1 100% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham Perseroan
Tahun 2023 serta
Penawaran Umum
Obligasi I Perseroan
Tahun 2024
Hasil Keputusan No meeting resolutions as it was only a report
Page 8
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 4
Ya 91,343%98.050.8 99,369% 8.800 0% 595.629. 0,604% Setuju
ayat (1) anggaran
91.726 250
dasar Perseroan
mengenai modal
dasar Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of
Association concerning the Company's authorized capital to read as follows:
CAPITAL
Pasal 4
1. The Company's authorized capital is IDR 43,000,000,000,000 (forty-three trillion
Rupiah) divided into 430,000,000,000 (four hundred thirty billion) shares, each with a
nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah).
2. In relation to the amendment of Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of
Association, authorized and granted power with substitution rights to the Company's Board
of Directors to declare this resolution in a separate notarial deed and to take all necessary
actions related to this resolution in accordance with the prevailing laws and regulations,
including submitting a request for approval for the amendment of the Company's Articles of
Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to make
any necessary changes and/or additions in any form required for this purpose, submitting
and signing all applications and other documents, and carrying out other actions that may be
necessary.
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 91,343%98.050.8 99,396% 226.100 0% 595.411. 0,604% Setuju
untuk melakukan
91.726 950
penambahan modal
dengan memberikan
hak memesan efek
terlebih dahulu
melalui mekanisme
Penawaran Umum
Terbatas I
Hasil Keputusan please refer to the attached document
Agenda 8 Penegasan status Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan sebagai
Ya 91,343%97.673.7 99,014%337.336. 0,382% 595.411. 0,604% Setuju
perusahaan
81.522 304 950
penanaman modal
dalam negeri
Hasil Keputusan Approve the affirmation of the Company's status as a domestic investment company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Page 9
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Sender Name Deny Greviartana Wijaya
Function GM Legal/ Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 22:12
Attachment 1. MBMA - Ringkasan Risalah RUPST 2023 (Ind).pdf
2. MBMA - Ringkasan Risalah RUPST 2023 (ENG).pdf
This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Firma BDO International Limited
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
819 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.604',
'pct_against': '99.366',
'pct_for': '91.343',
'seq': 3,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '595411',
'votes_against': '29610',
'votes_for': '98021'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '950',
'votes_against': '51',
'votes_for': '6975'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.604',
'pct_against': '99.014',
'pct_for': '91.343',
'seq': 7,
'votes_abstain': '595411',
'votes_against': '337336',
'votes_for': '97673'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '950',
'votes_against': '304',
'votes_for': '81522'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.604',
'pct_against': '99.366',
'pct_for': '91.343',
'seq': 10,
'title': 'fasilitas lainnya bagi',
'votes_abstain': '595411',
'votes_against': '29610',
'votes_for': '98021'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '950',
'votes_against': '51',
'votes_for': '6975'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.604',
'pct_against': '99.014',
'pct_for': '91.343',
'seq': 12,
'votes_abstain': '595411',
'votes_against': '337336',
'votes_for': '97673'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_abstain': '950',
'votes_against': '304',
'votes_for': '81522'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.3432',
'shares_present': '98646529776'}