Back to announcement
20240625_IBOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675125.pdf
RUPS minutes Needs review IBOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 124/IBS-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Indo Boga Sukses Tbk
Kode Emiten IBOS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 117/IBS-DIR/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.419.599.576 saham atau 67,19%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Laporan Keuangan
9.576 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan
Keuangan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) Rudy Armanda, S.E., Ak., CA., CPA.,/Kantor Akuntan
Publik (KAP) Armanda dan Enita, dengan opini wajar.
Serta Rapat dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum
dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Bersih
9.576 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
Perseroan tidka membagikan dividen.
- Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023, akan digunakan
Perseroan untuk operasional Perseroan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi serta
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
tunjangan lain kepada
9.576 0
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pemberian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
tunjangan lain untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan , dengan mekanisme yang
akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengna Fungsi Komite
Remunerasi di Tahun 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Publik dan/atau
9.576 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan
Kantor Akuntan Publik Terdaftar, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Penggunaan Dana
9.576 0
Hasil Keputusan Karena mengingat Mata Acara Rapat ini sifatnya Laporan, sehingga tidak memerlukan
persetujuan dari pemegang saham/para peserta rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edi Nugroho DIREKTUR 30 November 2021 30 November 2026 3
UTAMA
Bapak Eka Ruli Afriawan DIREKTUR 30 November 2021 30 November 2026 3
Bapak Chandra Adhi DIREKTUR 30 November 2021 30 November 2026 3
Pradana
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Nita Federika KOMISARIS 30 November 2021 27 Februari 2026 3
UTAMA
Bapak Tunggul Guntur KOMISARIS 30 November 2021 27 Februari 2026 3
Pasaribu
Bapak Sihol Siagian KOMISARIS 30 November 2021 27 Februari 2026 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indo Boga Sukses Tbk
Eka Ruli Afriawan
Direktur
PT Indo Boga Sukses Tbk
Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman,
Telepon : 0274 2880 288, Fax : 0274 2885099, www.indobogasukses.com
Nama Pengirim Eka Ruli Afriawan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 19:55
Page 3
Lampiran 1. Srt. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indo Boga Sukses Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indo Boga Sukses Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 124/IBS-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Indo Boga Sukses Tbk
Issuer Code IBOS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 117/IBS-DIR/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.419.599.576 shares or 67,19%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Laporan Keuangan
9.576 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year including the
Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023, which was
audited by Public Accountant (AP) Rudy Armanda, S.E., Ak., CA., CPA.,/Public Accounting
Firm ( KAP) Armanda and Enita, with a reasonable opinion.
And the Meeting hereby provides full release and release of responsibility to members of the
Board of Directors and Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (acquit
et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the
2023 Financial Year, as long as these actions are stated in the Company's records and
bookkeeping and are reflected in the Company's Annual Report and Financial Report for the
2023 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Bersih
9.576 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan - Company profits for the financial year ending 31 December 2023, the Company does not
distribute dividends.
- The Company's profits for the financial year ending 31 December 2023, will be used by the
Company for the Company's operations.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi serta
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
tunjangan lain kepada
9.576 0
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun 2024.
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Board of Commissioners to determine remuneration for
the Company's Directors and Board of Commissioners as well as the provision of other
allowances for the Company's Directors and Board of Commissioners, with a mechanism
that will be further regulated by the Company's Board of Commissioners, in accordance with
the Function of the Remuneration Committee in 2024.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Publik dan/atau
9.576 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority to the Board of Commissioners to appoint a Registered Public
Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending December 31,
2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 67,19% 5.419.59 67,19% 0 0% 1.938.60 0,036% Setuju
Penggunaan Dana
9.576 0
Hasil Keputusan Because remembering that this Meeting Agenda is in the nature of a Report, it does not
require approval from the shareholders/meeting participants.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edi Nugroho PRESIDENT 30 November 2021 30 November 2026 3
DIRECTOR
Bapak Eka Ruli Afriawan DIRECTOR 30 November 2021 30 November 2026 3
Bapak Chandra Adhi DIRECTOR 30 November 2021 30 November 2026 3
Pradana
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Nita Federika PRESIDENT 30 November 2021 27 February 2026 3
COMMISSIONER
Bapak Tunggul Guntur COMMISSIONER 30 November 2021 27 February 2026 3
Pasaribu
Bapak Sihol Siagian COMMISSIONER 30 November 2021 27 February 2026 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indo Boga Sukses Tbk
Eka Ruli Afriawan
Direktur
PT Indo Boga Sukses Tbk
Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman,
Phone : 0274 2880 288, Fax : 0274 2885099, www.indobogasukses.com
Sender Name Eka Ruli Afriawan
Function Direktur
Date and Time 25-06-2024 19:55
Page 6
Attachment 1. Srt. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Indo Boga Sukses Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indo Boga Sukses Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rudy Armanda
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Chandra Adhi
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
291 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.036',
'pct_against': '67.19',
'pct_for': '67.19',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1938',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5419'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9576'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.036',
'pct_against': '67.19',
'pct_for': '67.19',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1938',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5419'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '9576'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.19',
'shares_present': '5419599576'}