Back to announcement
20240625_IBOS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675125_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review IBOSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.937
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II - Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47, HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023 No. :2836/K.06/TS/2024 Kepada Yth : Perihal : Ringkasan Risalah RUPST Direksi PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk Jalan Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta 55285 Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. INDO BOGA SUKSES, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sleman (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, bertempat di Sofia Residence Restaurant, Jalan Karya Utama RT/RW : 07/34, Sedan, Ngaglik, Sariharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta 55581. Rapat dibuka pada pukul 10.03 WIB dan ditutup pada pukul 10.51 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan remunerasi serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024. 4. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk periode 31 Desember 2023. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Perseroan sebagai berikut : 1. Bapak TUNGGUL GUNTUR PASARIBU Komisaris Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 35233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijcany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 2 OCR 0.946
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II - Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 2. Bapak SIHOL SIAGIAN Komisaris Independen" Hadir dalam Rapat secara video elektronik 3. Bapak EDI NUGROHO Direktur Utama 4. Bapak CHANDRA ADHI PRADANA Direktur Keuangan" Hadir dalam Rapat secara video elektronik 5. Bapak EKA RULI AFRIAWAN Direktur Operasional 6. Bapak ADWIN JANUAR Manajemen Perseroan C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham : Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 5.419.599.576 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili sebanyak 67,19 Yo (Enam puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari 8.065.789.529 (delapan milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal 23 ayat Lia. sub (i) Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. D. Kesempatan Tanya Jawab : Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan : Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk. Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 3 OCR 0.921
SK. Kepala BPN RI No.9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II - Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 F. mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat : Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir :5.419.599.576 saham - Suara Tidak Setuju : 0 saham - Suara Abstain 1... 1.988.600 saham - Total Suara SETUJU : 5.419.599.576 saham atau mewakili 100 4 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) Rudy Armanda, S.E., Ak., CA., CPA.,/ Kantor Akuntan Publik (KAP) Armanda dan Enita, dengan opini wajar. Serta Rapat dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir :5.419.599.576 saham - Suara Tidak Setuju 8 0 saham 5 - Suara Abstain 1. 1:9388.600 saham Kg - Total Suara SETUJU : 5.419.599.576 saham 3 Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 4 OCR 0.914
TERAN NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II - Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal :1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 atau mewakili 100 fc dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023, Perseroan menyatakan bahwa : - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan tidak membagikan dividen, serta - Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023, akan digunakan Perseroan untuk operasional Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir : 5.419.599.576 saham - Suara Tidak Setuju 3 0 saham - Suara Abstain 1. 1.988.600 saham - Total Suara SETUJU :5.419.599.576 saham atau mewakili 100 9 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian tunjangan lain untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan Fungsi Komite Remunerasi di Tahun 2024. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir : 5.419.599.576 saham - Suara Tidak Setuju 5 0 saham - Suara Abstain 1. 1.938.600 saham - Total Suara SETUJU : 5.419.599.576 saham atau mewakili 100 96 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 5 OCR 0.939
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II - Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€6/2023 tanggal 23 Juni 2023 Mata Acara Rapat Kelima Karena mengingat Mata Acara Rapat ini sifatnya adalah Laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham/ para peserta Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor : 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, menurut Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : "(1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan. (3) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit mengungkapkan : a. seluruh dana yang telah diperoleh, b. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, c. dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya, dan d, dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan”. Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : W1) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan Efek atau setelah tanggal penjatahan. (2 Dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan”. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bahwa para peserta Rapat menerima pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan, yaitu Tuan EDI NUGROHO, untuk periode 31 Desember 2023. Karena mengingat Mata Acara Rapat ini sifatnya merupakan Laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham/ para peserta Rapat lainnya dan tidak diambil keputusan. Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http//www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
Page 6 OCR 0.923
NOTARIS - P.P.A.T PEJABAT LELANG KELAS II - Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005 SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023 Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 21 Juni 2024, Nomor : 23. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/ POJK.04/ 2020. Yogyakarta, 25 Juni 2024 Notaris (Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn) Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898 Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · 10:03– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,419,599,576
—
Against
0
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Tabitha Sri Jeany
p.1 ×14
unresolved
person
TUNGGUL GUNTUR PASARIBU
p.1 ×2
unresolved
org
ADWIN JANUAR Manajemen Perseroan C. Kuorum Kehadiran
p.2
unresolved
person
Rudy Armanda
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
195 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 '
'termasuk Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penetapan Penggunaan '
'Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5419599576',
'votes_in_favor_total': '5419599576'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:03:00'}