Back to announcement
20240625_CPRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675079_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review CPROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. “62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 022/CN/N/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini: YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 09.37 W.LB, yang tercantum dalam akta tertanggal 21 Juni 2024 nomor 76, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut: Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Secara Fisik Direksi: Direktur Utama : Tuan Hendri Laiman, Wakil Direktur Utama : Tuan Paulius Juta: Direktur 1 Tuan Indra Sakti, Direktur : Tuan Fredy Robin Sumendap: Direktur : Tuan Arman Zakaria Diah: Direktur : Tuan Adji Pramono, Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan Hardian Purawimala Widjonarko: Wakil Komisaris Utama : Tuan K.R.T. Franciscus Affandy, Komisaris Independen : Tuan Toto Winanto: Komisaris Independen : Tuan Sia Leng Ho. Kuorum Kehadiran: RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 42.207.356.353 (empat-puluh dua miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili 70,8596 (tujuh puluh koma delapan puluh lima persen) dari 59.572.382.787 (lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. cl
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. 462 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Pertanyaan Dan Jawaban: 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan: a. Mata Acara Pertama : 3 (tiga). b. Mata Acara Kedua : nihil. c. Mata Acara Ketiga : nihil. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST: Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST: Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 185.400 12.700.000 42.194.470.953 42.194.656.353 Kedua 900 30.007.100 42.177.348.353 42.177.349.253 Ketiga 185.400 42.707.100 42.164.463.853 42.164.649.253 Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama -Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan laporannya tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan Laporan Nomor 00416/2.1032/AU.1/10/1562-2/1/111/2024 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi untuk tugas pengurusannya dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mata Acara Kedua -Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). L
Page 3 OCR 0.947
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 462 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal sesuai Peraturan OJK. Mata Acara Ketiga -Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang nilainya tidak lebih besar daripada honorarium dan tunjangan lainnya pada tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu). — bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, /21 Jyari 2024 Notaris - Jak a
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
person
Arman Zakaria Diah
· Direktur
p.1
unresolved
person
Adji Pramono
· Direktur
p.1
unresolved
person
Hardian Purawimala Widjonarko
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
K.R.T. Franciscus Affandy
· Wakil Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Toto Winanto
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Sia Leng Ho. Kuorum Kehadiran
· Komisaris Independen
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
145 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '185400',
'votes_against': '12700000',
'votes_for': '42194470953',
'votes_in_favor_total': '42194656353'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '30007100',
'votes_for': '42177348353',
'votes_in_favor_total': '42177349253'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '185400',
'votes_against': '42707100',
'votes_for': '42164463853',
'votes_in_favor_total': '42164649253'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}