Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 256/WBP/CORSEC/2024
Nama Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten WSBP
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPS Sebelumnya Tidak Kuorum
Menunjuk surat Perseroan sebelumnya nomor 252/WBP/CORSEC/2024 , Tanggal 21 Juni 2024, perihal Hasil Rapat
Umum Pemegang Saham yang telah dilaksanakan pada 19 Juni 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 03 Juli 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 24 Juni 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris
atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan
Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Page 2
Fandy Dewanto
Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A
Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id
Nama Pengirim Fandy Dewanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 19:10
Lampiran 1. 256_CORSEC_2024_Pemanggilan RUPST Kedua TB 23.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 256/WBP/CORSEC/2024
Issuer Name PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code WSBP
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Previous AGM did not achieve quorum
In accordance with the company's letter No. 252/WBP/CORSEC/2024 , dated 21 Juni 2024, on the Results of the AGM
that was held on 19 June 2024
Day/Date/Time : 03 July 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 24 June 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris
atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2. Approval of the Use of Net Profit
3. Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan
Komisaris untuk Tahun 2024 serta Tantiem bagi
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2023
5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Page 4
Fandy Dewanto
Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk.
Gedung Teraskita, Lt. 3-3A
Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, www.waskitaprecast.co.id
Sender Name Fandy Dewanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 19:10
Attachment 1. 256_CORSEC_2024_Pemanggilan RUPST Kedua TB 23.pdf
This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Fandy Dewanto
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.