20240625_WSBP_Pemanggilan RUPS_31675102_lamp1.pdf

                              PEMANGGILAN
                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
                       PT WASKITA BETON PRECAST TBK
                               (“Perseroan”)

Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal
19 Juni 2024, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) dan Pasal 14 ayat 2
butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun
Buku 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:


    Hari/Tanggal     :      Rabu, 3 Juli 2024
    Waktu            :      14.00 WIB - selesai
    Tempat           :      Gedung Waskita Heritage
                            Auditorium Lt. 11
                            Jl. M.T Haryono Kav No.10 Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
    Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir
    pada 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
    sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan
    Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan
    selama Tahun Buku 2023;

 2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
    tanggal 31 Desember 2023;

 3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan
    untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

 4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2024 serta
    Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

 5. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan;

 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.


Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat ke-1, merupakan Mata Acara tahunan yang rutin diadakan guna
   memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   (“UUPT”) dan Anggaran Dasar Perseroan perihal persetujuan Laporan Tahunan,
   termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta Laporan Tugas
   Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Mata Acara Rapat ke-2, merupakan Mata Acara tahunan yang diadakan guna
   memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa penetapan
   penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);

3. Mata Acara Rapat ke-3, merupakan Mata Acara tahunan yang rutin diadakan guna
   memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa penunjukan dan
   pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik diputuskan dalam RUPS;
4. Mata Acara Rapat ke-4, merupakan Mata Acara tahunan yang rutin diadakan guna
   memenuhi ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan bahwa Penetapan besarnya
   Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan
   Komisaris Perseroan ditetapkan dalam RUPS;
5. Mata Acara Rapat ke-5, merupakan Mata Acara yang diadakan guna memenuhi
   Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Putusan
   Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, dan Peraturan
   Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2010 bahwa Penghapusbukuan terhadap Aktiva Tetap
   dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan
   Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaannya disetujui/diputuskan
   dalam RUPS;
6. Mata Acara Rapat ke-6, merupakan Mata Acara yang diadakan guna memenuhi
   ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
   Publik bahwa Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
   Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kuorum Kehadiran:
Mata Acara Rapat ke-1 sampai Mata Acara Rapat ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6
Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UUPT, juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf b
Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 41 ayat (1) butir b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham
lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Mata Acara Rapat ke-5
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) butir 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, juncto
Pasal 43 huruf c POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya
yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham
   Perseroan karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat
   dilihat juga di laman situs Perseroan (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html),
   situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
   Indonesia (“KSEI”).
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat
   (3) huruf a POJK 15/2020, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara
   dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar

   Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan
   Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan
   RUPS kedua yaitu tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta
   untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti
   identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
   memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum
   diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta
   perubahannya berikut dengan akta pengangkatan Susunan Pengurus terakhir. Bagi
   Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
   diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat
   (“KTUR”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
   berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System
       KSEI (“eASY KSEI”).
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
   yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI,
       sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam
       penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang
       berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari
       kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 2 Juli 2024. Panduan registrasi,
       penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs
       (https://easy.ksei.co.id), atau
   b. menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan
       (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html), dengan ketentuan sebagai berikut:
        i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat
           bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara
           yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
       ii. Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
           membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan
           ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
           bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham
           Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana
           dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum
           memasuki ruang Rapat.
   c. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi
       terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap
       Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat
       memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang
       Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta
       memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam
       Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada

        penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT, yang mana penerima
        kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4
    huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal dan atau badan hukum yang sahamnya
    disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
    eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
    (https://akses.ksei.co.id/).
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca
    ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
    pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.
    Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada
    aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan
    terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
    keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat
    secara fisik.
9. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
    dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan
    pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
    elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling
    lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
    Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Proses Registrasi
         i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
              atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin
              menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
              dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
              registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
         ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
              tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi
              eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara
              elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
              pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
              elektronik ditutup oleh Perseroan.
         iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
              disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
              Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara pada
              mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11,
              maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi
              kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
              dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
         iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
              partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
              memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir

          11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI
          wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
          pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
          oleh Perseroan.
     v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
          kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
          Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
          pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
          pada butir 11, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu
          melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada
          tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan
          sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
          diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
     vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
          sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan
          mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri
          Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai
          kuorum kehadiran dalam Rapat.
b.   Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
     i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk
          menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung pada sesi diskusi
          mata acara Rapat, sedangkan untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab
          secara tertulis. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat
          disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan
          menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar
          E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat
          dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting
          Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
     ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis
          melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
          setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
          Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
     iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
          pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi mata
          acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang
          Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau
          pendapat terkait.
c.   Proses Pemungutan Suara (Voting)
     i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI
          pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
     ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
          belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud
          pada butir 11 huruf a angka i-iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya
          memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
          pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh
          Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara

             Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara
             (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
             Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat
             status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting
             Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan
             pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat
             yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for
             agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain
             untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
        iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
             standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan
             kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara
             dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk mata acara
             Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
             eASY.KSEI.
    d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
        i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi
             eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan
             pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
             mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas
             AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
        ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
             peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang
             Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
             menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
             secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
             dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
             ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – vi.
        iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
             Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik
             pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – vi, maka
             kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah
             serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
        iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
             melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
             mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat
             berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to
             talk, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
             pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
             pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang
             terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
             tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
             aplikasi eASY.KSEI.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
    Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan
    peramban (browser) Mozilla Firefox.

13. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di situs web
    Perseroan (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) sejak tanggal Pemanggilan
    Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau
    kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat
    paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.



                               Jakarta, 25 Juni 2024
                                 Board of Directors
                        PT WASKITA BETON PRECAST TBK

                               INVITATION OF
              SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                       PT WASKITA BETON PRECAST TBK
                              (the “Company”)

Due to the quorum for attendance of the Annual General Meeting of Shareholders for the
Fiscal Year 2023 of PT Waskita Beton Precast Tbk which was held on Wednesday, June 19th,
2024 was not fulfilled, as required in Article 14 paragraph 2 point (1) and Article 14 paragraph
2 point (5) of the Articles of Association Company, the Company's Board of Directors invites
the Company's Shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders
for Fiscal Year 2023 ("Meeting") which will be held on:


    Day/Date          : Wednesday, 3rd July 2024
    Time              : 14.00 WIB - finish
    Place             : Waskita Heritage Building
                        Auditorium, 11th floor
                        Jl. M.T Haryono Kav No.10, East Jakarta.

With the Meeting Agenda as follows :
1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners’
    Supervisory Duty Report and Ratification of the Audited Financial Statements for the Fiscal
    Year ending on December 31st, 2023, as well as granting full settlement and discharge of
    responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the
    Management actions and the Board of Commissioners for the Supervisory actions of the
    Company that have been carried out during the 2023 Fiscal Year;
2. Determination the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for
    the Fiscal Year ending on December 31st, 2024;
4. Determination of the amount of the Board of Directors' Salary, Honorarium of the Board
    of Commissioners for 2024 and Tantiem for the Members of the Board of Directors and
    Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year;
5. Approval for the Write-Off of Company’s Fixed Asset;
6. Changes of the Compositions of the Company’s Management.

With the explanation of the Meeting Agenda as follows :
1. The 1st Meeting Agenda, is an annual agenda item held to comply with the provisions
    of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) and the
    Company's Articles of Association regarding the approval of the Annual Report, including
    ratification of the Company's Annual Financial Statements and reports on the supervisory
    duties of the Board of Commissioners;
2. The 2nd Meeting Agenda, is an annual agenda item held to comply with the provisions
    of UUPT and the Company's Articles of Association state that the determination of the use
    of net profit is decided at the General Meeting of Shareholders ("GMS");

3. The 3rd Meeting Agenda, is an annual agenda item held to comply with the provisions
   of UUPT and the Company's Articles of Association state that the appointment and
   dismissal of a public accountant and/or public accounting firm is decided at the GMS;
4. The 4th Meeting Agenda, is an annual agenda item held to comply with the Company's
   Articles of Association state that the determination of the amount of the Board of
   Directors' Salary, Board of Commissioners’ Honorarium and Tantiem for the Members of
   the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are determined at
   the GMS;
5. The 5th Meeting Agenda, is agenda item held to comply with the Verdict of the Central
   Jakarta District Court No. 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, Verdict of the Central Jakarta
   District Court No. 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, and Regulation of the Minister of
   State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 stipulating that the Write-Off of Fixed
   Assets can be conducted based on statutory regulations and/or legally binding court
   rulings, which decided/determined at the GMS;
6. The 6th Meeting Agenda, is agenda item held to comply with the UUPT and the
   Company's Articles of Association, and the Financial Services Authority Regulation No.
   33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of
   Issuers or Public Companies, stipulating that Changes in the Composition of the Board of
   Directors and/or Board of Commissioners of the Company must obtain the approval at
   the GMS.

Attendance Quorum:
The 1st Meeting Agenda to 4th, and 6th Meeting Agenda
According to the provisions of Article 86 paragrah (4) UUPT, juncto Article 14 paragraph 2
point (1) letter b of the Company's Articles of Association, juncto Article 41 paragraph (1)
letter b of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies
(“POJK 15/2020”), the Meeting is legitimate and entitled to make binding decisions if it is
attended by Series A Shareholders or the other Shareholders which collectively represent at
least 1/3 (one-thirds) share of the total number of shares with valid voting rights.

The 5th Meeting Agenda
According to the provisions of Article 14 paragraph 2 point (5) letter b of the Company's
Articles of Association juncto Article 43 letter c POJK 15/2020, the Meeting is legitimate and
entitled to make binding decisions if it is attended by Series A Shareholders or the other
Shareholders which collectively represent at least 2/3 (two-thirds) share of the total number
of shares with valid voting rights.

Notes :
1. The Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders because
    this Invitation is valid as an official invitation. This Invitation can also be seen on the
    Company's website (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html), the Indonesia Stock
    Exchange website (“Stock Exchange”), and the website of the Indonesian Central
    Securities Depository (“KSEI”).
2. Based on Article 12 paragraph 15 point (3) of the Company's Articles of Association juncto
    Article 23 paragraph (3) letter a POJK 15/2020, those entitled to attend/represent and
    vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the

   Company's Shareholders Register or Shareholders in the Securities Account at the
   Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on 1 (one) working day before
   the Invitation for the Second GMS, namely June 24th, 2024 until 16.00 WIB.
3. The Company's Shareholders and/or their proxies who will attend the Meeting are asked
   to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid and valid proof
   of identity to the registrar before entering the Meeting room. Shareholders of the
   Company in the form of a Legal Entity are required to bring and submit a photocopy of
   their Articles of Association and its amendments along with the latest deed of appointment
   of the Board of Directors. Shareholders of the Company whose shares are included in
   KSEI's collective custody are required to bring and submit the original Written
   Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
    a. attend the meeting physically; or
    b. attend the Meeting electronically through the KSEI Electronic General Meeting System
        (“eASY KSEI”) application.
5. The Company urges Shareholders to be able to grant power of attorney to other parties
   appointed by Shareholders with the following mechanism:
    a. the mechanism for granting power of attorney through the eASY KSEI facility
        provided by KSEI, as an electronic power of attorney mechanism ("e-Proxy") in
        organizing the Meeting which will be available to the Shareholders of the Company
        who are entitled to attend the Meeting from the date of this Invitation until 1 (one)
        day prior to the Meeting, which is July 2nd, 2024. Guidelines for registration, use and
        further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the website
        (https://easy.ksei.co.id), or
    b. using the power of attorney form available on the Company's website
        (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html), with the following conditions:
        i. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and
            employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders at
            the Meeting, but the votes they cast are not counted in the voting;
        ii. Proxy of the Company's Shareholders who will attend the Meeting are requested
            to bring and submit the original power of attorney which has been completed and
            signed by attaching a photocopy of Identity Card (KTP) or other valid and valid
            proof of identity on behalf of the Company's Shareholders as the Authorizer along
            with documents as referred to the item 3 above to the registration officer before
            entering the Meeting room.
    c. by continuing to prioritize the precautionary principle regarding the development of
        current conditions in the surrounding environment, the Company provides an
        opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting, to give
        power of attorney to an independent party, without prejudice to the Shareholders'
        rights to attend, submit questions, opinions and/or suggestions as well as voting at
        the Meeting, and the votes issued by their proxies at the Meeting are counted in the
        voting. The power of attorney is given to the recipient of the power of attorney who
        has complied with the provisions of Article 85 UUPT, in which the recipient of the
        power of attorney is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners
        and employees of the Company.

 6.   Shareholders who can attend electronically as referred to in point 4 letter b are local
      individual Shareholders and or legal entity (company) whose shares are kept in KSEI's
      collective custody.
 7.   To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the
      eASY.KSEI Login sub-menu located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
 8.   Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders are required to read the
      provisions conveyed through this Invitation and other provisions related to the
      implementation of the Meeting based on the authority set by each Company. Other
      provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on
      the eASY.KSEI application and/or the Invitation to the Meeting which is located on the
      related Company’s website page. The Company has the right to determine other
      requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies who will
      physically attend the Meeting.
 9.   Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can
      inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices to the
      eASY.KSEI application.
10.   The deadline for submitting an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-
      proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on
      1 (one) business day before the date of the Meeting.
11.   Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting
      through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
       a. Registration Process
           i. Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of
                attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in
                point 11 and wish to attend the Meeting electronically are required to register
                attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
                electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
           ii. Shareholders of the local individual type who have declared attendance but have
                not voted on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application by the deadline
                in point 11 and wish to attend the Meeting electronically are required to register
                attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
                electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
           iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the
                Company (Independent Representative) or Individual Representative but the
                Shareholders have not voted on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application
                by the time limit in point 11, then the proxies representing the Shareholders
                must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
                until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
           iv. Shareholders who have given power of attorney to participant/intermediary
                proxy (Custodian Banks or Securities Companies) and have voted in the
                eASY.KSEI application until the deadline in point 11, then the proxy
                representative who has registered in the eASY.KSEI application is required to
                registration of attendance in the eASY.KSEI application on the date of the
                Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the
                Company.

   v.   Shareholders who have declared attendance or given power of attorney to the
        power of attorney provided by the Company (Independent Representative) or
        Individual Representative and have voted on the Meeting agenda in the
        eASY.KSEI application no later than the deadline in point 11, then the
        Shareholders or the proxy does not need to register attendance electronically in
        the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will
        automatically be calculated as a quorum of attendance and the votes that have
        been cast will be automatically counted in the voting for the meeting.
   vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in number
        i-iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to
        attend the Meeting electronically, as well as their share ownership is not counted
        as a quorum for attendance at the Meeting.
b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically
   i. Shareholders or proxies have 2 (two) opportunities to submit questions and/or
        opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions
        and/or opinions for the agenda of the Meeting can be submitted in writing by
        Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions'
        column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.
        Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the
        Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for
        agenda item no. [ ]”.
   ii. The determination of the mechanism for conducting discussions on the agenda
        of the Meeting in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI
        application is the authority of each Company and this matter will be set forth by
        the Company in the Rules of Conducting Meetings through the eASY.KSEI
        application.
   iii. For the power of attorney who is present electronically and will submit questions
        and/or opinions of the Shareholders during the discussion session on the agenda
        of the Meeting, they are required to write down the names of the Shareholders
        and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
c. Voting Process
   i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-
        Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
   ii. Shareholders who are present themselves or are represented by their proxies
        but have not cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point
        11 letter a number i-iii, then the Shareholders or their proxies have the
        opportunity to submit their vote during the voting period via the E-screen. The
        Meeting Hall on the eASY.KSEI application was opened by the Company. When
        the electronic voting period for the Meeting agenda begins, the system will
        automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 5
        (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for
        agenda item no [ ] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text'
        column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items
        until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text'
        column changes to “Voting for agenda item no [ ] has ended”, then it will be
        deemed to have voted Abstain for the relevant agenda of the Meeting.

           iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in
                the eASY.KSEI application. The Company can set a direct electronic voting time
                policy for agenda items in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes
                for Meeting agendas) and will be set forth in the Rules of Conducting Meetings
                through the eASY.KSEI application.
       d. Live Broadcast of the Meeting
           i.   Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application
                no later than the deadline in point 11 can watch the ongoing Meeting via the
                Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub-
                menu located in the AKSes facility (https:/ /access.ksei.co.id/).
           ii. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance
                of each participant will be determined on a first come first serve basis.
                Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the
                implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered
                valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken
                into account at the Meeting, as long as they have been registered in the
                eASY.KSEI application as stipulated in item 11 letter a number i – vi.
           iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the
                Meeting via GMS Impressions but are not registered as present electronically on
                the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letter a
                numbers i – vi, then the presence of the Shareholders or their proxies is
                considered invalid and will not be included in the meeting attendance quorum
                calculation.
           iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting
                through the GMS Impressions have the raise hand feature which can be used to
                ask questions and/or opinions during the discussion session on the agenda of
                the Meeting. If the Company permits by activating the allow to talk feature,
                Shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking
                directly. It is the authority of each Company to determine the mechanism for
                carrying out discussions on the agenda of the Meeting using the allow to talk
                feature contained in the GMS Impressions.
12.   To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions,
      Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
13.   Materials for the agenda of the Meeting in the form of electronic documents are available
      on the Company's website (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) from the date
      of the Invitation to the Meeting until the Meeting is held.
14.   In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders
      of the Company or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting
      venue no later than 45 (forty five) minutes before the Meeting begins.



                                   Jakarta, June 25th 2024
                                      Board of Directors
                             PT WASKITA BETON PRECAST TBK