Back to announcement
20240625_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31675094.pdf
RUPS minutes Needs review SRAJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 019/PT-SRAJ/VI/2024
Nama Perusahaan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Kode Emiten SRAJ
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/PT-SRAJ/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.474.881.097 saham atau
70,619% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,619%8.474.88 99,999% 0 0% 400 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
0.697
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan
Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,619%8.474.88 99,999% 0 0% 400 0,001% Setuju
Bersih
0.697
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan rugi bersih Perseroan untuk tahun Buku 2023 tersebut sebesar
Rp38.311.928.925,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua
puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) yang akan dibukukan kedalam
ekuitas Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,619%8.474.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.097
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan
Perseroan untuk tahun Buku 2024. Selanjutnya, mengingat masih diperlukannya waktu
untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor Akuntan Publik
yang akan ditunjuk, untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan persyaratan-persyaratan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dan
menetapkan jumlah honorariumnya berdasarkan masukan dari Direksi Perseroan dan
Komite Audit Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,619%8.474.88 99,999% 400 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.697
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri dari Dato Sri Prof. DR. Tahir MBA selaku Wakil Komisaris
Utama Perseroan, yang disampaikan melalui pemberitahuan verbal dan disusul dengan
surat resmi tertanggal 21 Juni 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab/acquit et de charge kepada Dato Sri Prof. DR. Tahir MBA atas tindakan-
tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilaksanakan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan
Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,619%8.474.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
1.097
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I
Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas jasa
Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan nomor
012/PT-SRAJ/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengubahan Pasal
Ya 70,619%8.474.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
34 Anggaran Dasar
1.097
Perseroan mengenai
Rapat Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan i. Menyetujui perubahan Ketentuan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan menambahkan ayat (9) dalam keseluruhan
Pasal 34,
ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan anggaran dasar
Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta
tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus permohonan, pemberitahuan serta
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Grace Dewi Riady DIREKTUR 16 Mei 2018 22 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Jane Dewi Tahir DIREKTUR 08 Juni 2022 22 Juni 2028 1
Bapak Jon Lie Sarpin DIREKTUR 14 Desember 2022 22 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jonathan Tahir KOMISARIS 16 Mei 2018 22 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Prof. DR. drg. KOMISARIS 16 Mei 2018 22 Juni 2028 2
Melanie Hendriaty
X
Sadono Djamil, M.
Biomed. Phd.
Bapak dr. Antonius KOMISARIS 16 Mei 2018 22 Juni 2028 2
Indrajana X
Soediono, SpS.
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak H.R. Agung KOMISARIS 17 Desember 2021 22 Juni 2028 1
Laksono
Bapak Mayjend TNI (Purn) KOMISARIS 14 Februari 2020 22 Juni 2029 1
dr Daniel Tjen, Sp.
S
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Arie Farisandi
Corporate Secretary
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Telepon : 021-55781888, Fax : 021-5529036/5529420, www.mayapadahospital.com
Nama Pengirim Arie Farisandi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 18:47
Lampiran 1. VI-019-2024 SP Risalah RUPST SRAJ.pdf
2. BAE-Daftar hadir RUPST SRAJ 21062024.pdf
3. Daftar hadir Dirkom RUPST SRAJ079.pdf
4. CN Notaris.pdf
5. 03 Risalah RUPST 21062024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/PT-SRAJ/VI/2024
Issuer Name Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Issuer Code SRAJ
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 010/PT-SRAJ/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.474.881.097 shares or 70,619%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,619%8.474.88 99,999% 0 0% 400 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
0.697
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and Ratify the Company's Annual Report regarding the condition and operations of
the Company for the financial year ending 31 December 2023 including the Report on the
Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners, Report on the
Implementation of the Functions of the Corporate Secretary and Ratification of the
Company's Financial Report for the financial year ending on 31 December 2023 as well as
providing full payment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's
Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been
carried out for the financial year ending December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,619%8.474.88 99,999% 0 0% 400 0,001% Setuju
Bersih
0.697
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the Company's net loss for the 2023 financial year amounting
to IDR 38,311,928,925,- (thirty eight billion three hundred eleven million nine hundred twenty
eight thousand nine hundred and twenty five Rupiah) which will be recorded in the
Company's equity
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,619%8.474.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.097
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of the Company's Independent Public Accounting Firm to audit
the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024, while
at the same time granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm as the Company's auditor who will examine the Company's books for
the 2024 Fiscal Year. Time is still needed to monitor and assess performance and consider
candidates for the Public Accounting Firm to be appointed, to authorize the Company's
Board of Commissioners to determine the requirements for the appointment of the Public
Accounting Firm and determine the amount of the honorarium based on input from the
Company's Directors and the Company's Audit Committee.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,619%8.474.88 99,999% 400 0,001% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.697
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri dari Dato Sri Prof. DR. Tahir MBA selaku Wakil Komisaris
Utama Perseroan, yang disampaikan melalui pemberitahuan verbal dan disusul dengan
surat resmi tertanggal 21 Juni 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab/acquit et de charge kepada Dato Sri Prof. DR. Tahir MBA atas tindakan-
tindakan pengurusan Perseroan yang telah dilaksanakan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan
Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 70,619%8.474.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
1.097
Hasil Keputusan Approved the Realization Report on the Use of Funds from the 2022 Public Offering of
Sejahteraraya Anugrahjaya Bonds I for the period ending 31 December 2023 which was
submitted by the Company's Directors to the Financial Services Authority and the Indonesian
Stock Exchange as stated in Company Letter number 012/PT-SRAJ/I/ 2024 dated January
15, 2024
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengubahan Pasal
Ya 70,619%8.474.88 100% 0 0% 0 0% Setuju
34 Anggaran Dasar
1.097
Perseroan mengenai
Rapat Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan i. Approved changes to the provisions of Article 34 of the Company's Articles of Association
regarding Meetings of the Company's Board of Commissioners by adding paragraph (9) in
the entirety of Article 34,
ii. Granting authority to the Company's Directors with the right of substitution to carry out all
necessary actions relating to changes to the Company's articles of association, including but
not limited to creating, signing and submitting all documents, as well as to state the
Meeting's decision in a separate deed before a Notary and handle requests , notification and
registration to the authorized agency
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Grace Dewi Riady PRESIDENT 16 May 2018 22 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Jane Dewi Tahir DIRECTOR 08 June 2022 22 June 2028 1
Bapak Jon Lie Sarpin DIRECTOR 14 December 2022 22 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jonathan Tahir PRESIDENT 16 May 2018 22 June 2028 2
COMMISSIONER
Ibu Prof. DR. drg. COMMISSIONER 16 May 2018 22 June 2028 2
Melanie Hendriaty
X
Sadono Djamil, M.
Biomed. Phd.
Bapak dr. Antonius COMMISSIONER 16 May 2018 22 June 2028 2
Indrajana X
Soediono, SpS.
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak H.R. Agung COMMISSIONER 17 December 2021 22 June 2028 1
Laksono
Bapak Mayjend TNI (Purn) COMMISSIONER 14 February 2020 22 June 2029 1
dr Daniel Tjen, Sp.
S
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Arie Farisandi
Corporate Secretary
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Phone : 021-55781888, Fax : 021-5529036/5529420, www.mayapadahospital.com
Sender Name Arie Farisandi
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 18:47
Attachment 1. VI-019-2024 SP Risalah RUPST SRAJ.pdf
2. BAE-Daftar hadir RUPST SRAJ 21062024.pdf
3. Daftar hadir Dirkom RUPST SRAJ079.pdf
4. CN Notaris.pdf
5. 03 Risalah RUPST 21062024.pdf
This is an official document of Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Jon Lie Sarpin
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Arie Farisandi
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1068 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.619',
'shares_present': '8474881097'}