Back to announcement
20240625_MYOH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674735.pdf
RUPS minutes Needs review MYOHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SRT/CORSEC/2024/06/050
Nama Perusahaan Samindo Resources Tbk
Kode Emiten MYOH
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor SRT/CORSEC/2024/05/044 tanggal 31 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.947.933.453 saham atau 88,29%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Laporan Keuangan
1.053 400
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2023 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat
dalam laporannya tertanggal 3 Mei 2024 dengan opini menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan
Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Bersih
1.053 400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sebesar USD 18.495.084 dengan perincian sebagai berikut:
1. Sebesar USD 3.000.585 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada
setiap Pemegang Saham sebesar USD 0,00136 per lembar saham.
2. Sisanya sejumlah USD 15.494.499 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan tahun
2023.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen
tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan pasar modal yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Anggota Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 88,29% 1.721.91 88,4% 108.743 0,01% 225.912. 11,59% Setuju
Komisaris Perseroan.
2.310 400
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan
2. a) Mengangkat Bapak Herman R. Soetisna dan Bapak Oh Donggyu sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru;
b) Mengangkat Bapak Yoo Robert Yong Wook dan Bapak Kwun Seong Min sebagai
Komisaris Perseroan yang baru;
c) Mengangkat Bapak Cha Shin Woo dan Bapak Koo Kwangrim Sebagai Direktur
Perseroan yang baru.
3. Mengangkat kembali:
- Bapak Lee Kang Hyeob sebagai Presiden Komisaris;
- Bapak Myung Chang Yong sebagai Komisaris;
- Bapak Jeong Subok sebagai Presiden Direktur;
- Bapak Park Jung Ook sebagai Direktur; dan
- Bapak Kim Hyo Yeol sebagai Direktur.
Efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2024 sampai dengan berakhirnya RUPS Tahunan
2026
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Anggota
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Direksi dan Dewan
1.053 400
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2024 sebagai
berikut:
1. Dewan Komisaris dengan keseluruhan remunerasi sebesar USD 500.000,- (lima
ratus ribu dolar Amerika Serikat); dan
2. Direksi dengan keseluruhan sejumlah USD 2.000.000,- (dua juta dolar Amerika
Serikat).
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Publik dan/atau
1.053 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jeong Subok PRESIDEN 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
DIREKTUR
Bapak Kim Hyo Yeol DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
Bapak Cha Shin Woo DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
Bapak Koo Kwangrim DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
Bapak Park Jung Ook DIREKTUR 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lee Kang Hyeob PRESIDEN 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
KOMISARIS
Bapak Herma R. Soetisna KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1 X
Bapak Myung Chang KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
Yong
Bapak Yoo Robert Yong KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
Wook
Bapak Oh Donggyu KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1 X
Bapak Kwun Seong Ming KOMISARIS 24 Juni 2024 24 Juni 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Samindo Resources Tbk
Ahmad Zaki Natsir
Corporate Secretary
Samindo Resources Tbk
EQUITY TOWER, Unit CDH Lantai 30, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Telepon : (62-21) 29037723, Fax : (62-21) 5257508, www.samindoresources.com
Nama Pengirim Ahmad Zaki Natsir
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 18:28
Lampiran 1. Risalah RUPST 24 Juni 2024 - Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Samindo Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Samindo Resources Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SRT/CORSEC/2024/06/050
Issuer Name Samindo Resources Tbk
Issuer Code MYOH
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SRT/CORSEC/2024/05/044 Date 31 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 24 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.947.933.453 shares or 88,29%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Laporan Keuangan
1.053 400
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Company's Annual Report for the financial year 2023,
including ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company, and to ratify the Consolidated Financial Statements for the financial year 2023
audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners, as
contained in its report dated May 3, 2024, with an opinion that it presents fairly in all material
respects.
2. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory
Report of the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Statements, granting
full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of
Directors for the management actions taken and to all members of the Company's Board of
Commissioners for the supervisory actions taken during the 2023 financial year, to the extent
that such actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial
Statements for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Bersih
1.053 400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31,
2023 amounting to USD 18,495,084 with the following details:
1. USD 3,000,585 distributed as cash dividend paid to each Shareholder at USD
0.00136 per share.
2. The remaining amount of USD 15,494,499 is designated as part of retained
earnings for 2023.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to distribute the dividends and
to take all necessary actions. Payment of dividends will be made with due observance of
applicable taxation and capital market regulations.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Anggota Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Dewan
Ya 88,29% 1.721.91 88,4% 108.743 0,01% 225.912. 11,59% Setuju
Komisaris Perseroan.
2.310 400
Hasil Keputusan 1. To respectfully dismiss all current members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company, pursuant to Article 15 paragraph 7 and Article 18 paragraph 8 of
the Company's Articles of Association.
2. a) Appointed Mr. Herman R. Soetisna and Mr. Oh Donggyu as the new Independent
Commissioners of the Company;
b) To appoint Mr. Yoo Robert Yong Wook and Mr. Kwun Seong Min as the new
Commissioners of the Company;
c) To appoint Mr. Cha Shin Woo and Mr. Koo Kwangrim as the new Directors of the
Company.
3. Reappointed:
- Mr. Lee Kang Hyeob as President Commissioner;
- Mr. Myung Chang Yong as Commissioner;
- Mr. Jeong Subok as President Director;
- Mr. Park Jung Ook as Director; and
- Mr. Kim Hyo Yeol as Director.
Effective from the closing of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders until the
closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Anggota
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Direksi dan Dewan
1.053 400
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the remuneration for the Board of Commissioners and Directors of the Company
for 2024 as follows:
1. Board of Commissioners with an aggregate remuneration of USD 500,000.- (five
hundred thousand United States dollars); and
2. Directors with an aggregate amount of USD 2,000,000.- (two million United States
dollars).
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 88,29% 1.722.02 88,4% 0 0% 225.912. 11,6% Setuju
Publik dan/atau
1.053 400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint one of the
Public Accounting Firms registered with the Financial Services Authority to audit the
Consolidated Financial Statements and subsidiaries for the financial year ending on
December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and other requirements
related to the appointment of the public accounting firm in accordance with applicable
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jeong Subok PRESIDENT 24 June 2024 24 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Kim Hyo Yeol DIRECTOR 24 June 2024 24 June 2026 1
Bapak Cha Shin Woo DIRECTOR 24 June 2024 24 June 2026 1
Bapak Koo Kwangrim DIRECTOR 24 June 2024 24 June 2026 1
Bapak Park Jung Ook DIRECTOR 24 June 2024 24 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lee Kang Hyeob PRESIDENT 24 June 2024 24 June 2026 1
COMMINSSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Herma R. Soetisna COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2026 1 X
Bapak Myung Chang COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2026 1
Yong
Bapak Yoo Robert Yong COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2026 1
Wook
Bapak Oh Donggyu COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2026 1 X
Bapak Kwun Seong Ming COMMISSIONER 24 June 2024 24 June 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Samindo Resources Tbk
Ahmad Zaki Natsir
Corporate Secretary
Samindo Resources Tbk
EQUITY TOWER, Unit CDH Lantai 30, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Phone : (62-21) 29037723, Fax : (62-21) 5257508, www.samindoresources.com
Sender Name Ahmad Zaki Natsir
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 18:28
Attachment 1. Risalah RUPST 24 Juni 2024 - Final.pdf
This is an official document of Samindo Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Samindo Resources Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja
p.1
unresolved
org
Rintis dan Rekan
p.1
unresolved
person
Koo Kwangrim Sebagai
· DIREKTUR
p.2 ×5
unresolved
person
Herma R. Soetisna
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Kwun Seong Ming
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ahmad Zaki Natsir
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
937 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '11.59',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '88.29',
'seq': 3,
'votes_abstain': '225912',
'votes_against': '108743',
'votes_for': '1721'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '2310'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '11.6',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.29',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '225912',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1722'},
{'seq': 6, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '1053'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '11.59',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '88.29',
'seq': 9,
'votes_abstain': '225912',
'votes_against': '108743',
'votes_for': '1721'},
{'seq': 10, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '2310'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '11.6',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.29',
'seq': 11,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '225912',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1722'},
{'seq': 12, 'votes_abstain': '400', 'votes_for': '1053'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.29',
'shares_present': '1947933453'}