20240625_MYOH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674735_lamp1.pdf

Mekanisme Tanya Jawab
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPS Tahunan, namun tidak ada Pemegang
Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata
acara RUPS Tahunan.


Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.


Hasil Pengambilan Suara RUPS Tahunan
 Mata Acara        Setuju       Tidak Setuju            Abstain          Total Setuju
       1        1.722.021.053               0           225.912.400      1.947.933.453
       2        1.722.021.053               0           225.912.400      1.947.933.453
       3        1.721.912.310        108.743            225.912.400      1.947.824.710
       4        1.722.021.053               0           225.912.400      1.947.933.453
       5        1.722.021.053               0           225.912.400      1.947.933.453


Hasil RUPS Tahunan
Mata Acara 1:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
   termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta
   mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
   oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat
   dalam laporannya tertanggal 3 Mei 2024 dengan opini menyajikan secara wajar dalam
   semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan
   Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut,
   memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
   charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah
   dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
   pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan
   tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
   Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut.


Mata Acara 2:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sebesar USD 18.495.084 dengan perincian sebagai berikut:
1. Sebesar USD 3.000.585 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap
    Pemegang Saham sebesar USD 0,00136 per lembar saham.
2. Sisanya sejumlah USD 15.494.499 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan tahun 2023.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen tersebut
   dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan
   dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan pasar modal yang berlaku.

Mata Acara 3:
1.   Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi
     Perseroan saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar
     Perseroan.
2.   a. Mengangkat Bapak Herman R. Soetisna dan Bapak Oh Donggyu sebagai Komisaris
        Independen Perseroan yang baru;
     b. Mengangkat Bapak Yoo Robert Yong Wook dan Bapak Kwun Seong Min sebagai
        Komisaris Perseroan yang baru;
     c. Mengangkat Bapak Cha Shin Woo dan Bapak Koo Kwangrim sebagai Direktur
        Perseroan yang baru.


3.   Mengangkat kembali:
     • Bapak Lee Kang Hyeob sebagai Presiden Komisaris;
     • Bapak Myung Chang Yong sebagai Komisaris;
     • Bapak Jeong Subok sebagai Presiden Direktur;
     • Bapak Park Jung Ook sebagai Direktur; dan
     • Bapak Kim Hyo Yeol sebagai Direktur.
     Efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2024 sampai dengan berakhirnya RUPS Tahunan
     2026.



Mata Acara 4:
Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2024 sebagai
berikut:
1. Dewan Komisaris dengan keseluruhan remunerasi sebesar USD 500.000, - (lima ratus ribu
   dolar Amerika Serikat); dan
2. Direksi dengan keseluruhan sejumlah USD 2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat).


Mata Acara 5:
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan jumlah honorarium dan
persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku.



JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
   • Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 2 Juli 2024
   • Ex-Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 3 Juli 2024
   • Cum Dividen di Pasar Tunai: 4 Juli 2024
   • Ex-Dividen di Pasar Tunai: 5 Juli 2024
   • Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai
      (Recording Date): 4 Juli 2024
   • Tanggal pembayaran Dividen: 25 Juli 2024

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
• Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak
  mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham
  Perseroan.
• Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Dividen tunai adalah mereka yang namanya
  tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Juli 2024 sampai pukul 16:00 WIB.
• Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD 0,00136 per saham ke dalam Rupiah
  Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 4 Juli 2024.
• Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang namanya telah tercatat dalam Penitipan
  Kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan
  selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Saham rekening KSEI
  (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
• Dividen tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta
  dipotong dari jumlah Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham
• Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN) yang belum
  mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP
  kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no
  5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telepon 021-29745222
  paling lambat tanggal 4 Juli 2024. Tanpa adanya NPWP, Dividen tunai yang dibayarkan
  kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% daripada tarif normal.
• Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negri (WPLN) yang pemotongan
  pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B),
  wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 serta
  menyerahkan form DGT yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 4
  Juli 2024 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan Dividen tunai
  yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.




                                 Jakarta, 25 Juni 2024
                             PT SAMINDO RESOURCES TBK
                                        DIREKSI