Back to announcement
20240625_SOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674826.pdf
RUPS minutes Needs review SOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.18/VI/2024/CORPSEC
Nama Perusahaan PT Shield On Service Tbk.
Kode Emiten SOSS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.16/V/2024/CORPSEC tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 794.156.500 saham atau 99,34%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan, dan Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 sekaligus pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acuit et de charge) kepada Direktur
atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan
perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Sebanyak banyak nya sebesar Rp. 7.994.142.310,- (tujuh miliar sembilan ratus sembilan
puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau sebesar Rp.
10,- (sepuluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak
untuk menerima dividen tunai.
2. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai
laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagai Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan
dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
kantor akuntan publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK
dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium,
400
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku 2024 bagi
Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Agenda 5 Penegasan para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
400
Hasil Keputusan Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan,
sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :
1. PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES, pemegang dan pemilik
634.156.300 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus)
lembar saham yang mewakili 79,33% dalam Perseroan;
2. PT PURAGRAHA DIANPERTIWI, pemegang dan pemilik 100.000.000 (seratus juta)
lembar saham yang mewakili 12,51% dalam Perseroan;
3. PT INLIFE, pemegang dan pemilik 39.999.900 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham yang mewakili 5,00% dalam
Perseroan;
4. MASYARAKAT, pemegang dan pemilik 25.258.031 (dua puluh lima juta dua ratus lima
puluh delapan ribu tiga puluh satu) lembar saham yang mewakili 3,16% dalam Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Shield On Service Tbk.
Hiroshi Iwai
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Graha Dinamika, Lantai 3
Telepon : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Nama Pengirim Hiroshi Iwai
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 16:29
Lampiran 1. Risalah RUPST - PT Shield On Service Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Shield On Service Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Shield On Service Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.18/VI/2024/CORPSEC
Issuer Name PT Shield On Service Tbk.
Issuer Code SOSS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S.16/V/2024/CORPSEC Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 794.156.500 shares or 99,34%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
400
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company, and Approve the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and ratification of the Annual Financial Statements for the Financial Year
2023 as well as full release and discharge (Volledig Acuit et de charge) to the Directors for
the management of the company and the board of commissioners for the supervisory actions
of the company that have been carried out during the Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. The total amount is IDR. 7,994,142,310,- (seven billion nine hundred ninety four million
one hundred forty two thousand three hundred and ten rupiah) or Rp. 10.- (ten rupiah) per
share distributed as cash dividends for the financial year ending December 31, 2023 to
shareholders who have the right to receive cash dividends.
2. The remaining 2023 Net Profit is designated as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To appoint Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as the Public Accountant to
perform audit on the Companys Financial Statements for Financial Year ended on 31
December 2024
2. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint other public
accounting firm if for one or another reason the above mentioned Public Accountant Firm is
not able to carry out their duties.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
(gaji/honorarium,
400
fasilitas dan
tunjangan) untuk
tahun buku 2024 bagi
Direksi Perseroan
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan To approved the determination of the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or
other benefits for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company and authorised the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year 2024.
Agenda 5 Penegasan para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 100% 794.156. 100% 100 0% 0 0% Setuju
400
Hasil Keputusan Approved the reaffirmation of changes in the Company's controlling shareholders, so that the
current composition of the Company's Shareholders is as follows:
1. PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES, holder and owner of 634,156,300
(six hundred thirty four million one hundred fifty six thousand three hundred) shares
representing 79.33% in the Company;
2. PT PURAGRAHA DIANPERTIWI, holder and owner of 100,000,000 (one hundred million)
shares representing 12.51% in the Company;
3. PT INLIFE, holder and owner of 39,999,900 (thirty nine million nine hundred ninety nine
thousand nine hundred) shares representing 5.00% in the Company;
4. PUBLIC, holder and owner of 25,258,031 (twenty five million two hundred fifty eight
thousand thirty one) shares representing 3.16% in the Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Shield On Service Tbk.
Hiroshi Iwai
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Graha Dinamika, Lantai 3
Phone : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Sender Name Hiroshi Iwai
Function Direktur Utama
Date and Time 25-06-2024 16:29
Attachment 1. Risalah RUPST - PT Shield On Service Tbk.pdf
This is an official document of PT Shield On Service Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Shield On Service Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES
p.2 ×2
unresolved
org
PT PURAGRAHA DIANPERTIWI
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
417 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': '(gaji/honorarium, fasilitas dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'title': '(gaji/honorarium, fasilitas dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.34',
'shares_present': '794156500'}