Back to announcement
20240625_SOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674826_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
MINUTES OF MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT SHIELD ON SERVICE TBK
Sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal
20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan
Terbatas PT SHIELD ON SERVICE Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta,
pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 14.00 WIB.
In connection with Article 49 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation number 15/POJK.04/2020 dated
20 April 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company,
we hereby present a summary of the Minutes of the company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
PT SHIELD ON SERVICE Tbk, domiciled in Central Jakarta, which was held in Jakarta, on June 21, 2024 at 14.00
Western Indonesian Time.
Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir:
Members of the Board of Directors and Board of Commissioners Present:
- Direksi/Director
Direktur Utama/President Director : Hiroshi Iwai
Direktur/Director : Akira Kawamura
Direktur/Director : Ryoji Hamasaki
Direktur/Director : Djono Karjadi
- Dewan Komisaris/ Board of Commissioners
Komisaris/Commissioner : Herman Julianto
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Supratman Gunawan
Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Secara Online:
Members of the Board of Commissioners Present Online:
Komisaris/Commissioner : Maya Osaki
Kuorum Kehadiran :
Quorum of Attendance:
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 794.156.500 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh
enam ribu lima ratus) saham atau mewakili 99,34% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen)
dari 799.414.231 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh
satu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.
The AGMS was attended and represented by 794.156.500 (seven hundred ninety four million one hundred fifty
six thousand five hundred) shares or representing 99,34% (ninety nine point thirty four percent) of 799.414.231
(seven hundred ninety nine million four hundred fourteen thousand two hundred thirty one) shares, which are all
shares with valid voting rights.
Page 1 of 4
Page 2
Kesempatan Tanya Jawab:
Opportunity to Raise Question:
1. Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham
untuk dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan setiap mata acara Rapat.
During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders or proxy’s holder to be able
to ask question(s) and opinion(s) related to the discussion of each agenda of the Meeting
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
Number of shareholders or their proxies who asked questions:
1. Mata Acara Rapat Pertama : nihil
First Meeting Agenda : nil
2. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
Second Meeting Agenda : nil
3. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
Third Meeting Agenda : nil
4. Mata Acara Rapat Keempat : nihil
Fourth Meeting Agenda : nil
5. Mata Acara Rapat Kelima : nihil
Fifth Meeting Agenda : nil
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dari e-voting pada platform eASY.KSEI.
Decision making is done by voting from e-voting by eASY.KSEI platform.
Hasil Pemungutan Suara:
Voting Results:
Mata Acara Kosong Tidak Setuju Setuju
Agenda Abstain Disagree Agree
Pertama/First 0 100 794.156.400
Kedua/Second 0 100 794.156.400
Ketiga/Third 0 100 794.156.400
Keempat/Fourth 0 100 794.156.400
Kelima/Fifth 0 100 794.156.400
KEPUTUSAN RAPAT
RESOLUTIONS OF MEETING
Mata Acara Rapat Pertama
First Meeting Agenda
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, dan
Menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku
2023 sekaligus pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acuit et de charge) kepada
Direktur atas tindakan pengurusan perseroan dan dewan komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
To approve and ratify the Annual Report and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the
Company, and Approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Annual
Financial Statements for the Financial Year 2023 as well as full release and discharge (Volledig Acuit et de charge)
to the Directors for the management of the company and the board of commissioners for the supervisory actions
of the company that have been carried out during the Financial Year 2023.
Page 2 of 4
Page 3
Mata Acara Rapat Kedua
Second Meeting Agenda
1. Sebanyak banyak nya sebesar Rp. 7.994.142.310,- (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta
seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per saham
dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada
para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
The total amount is IDR. 7,994,142,310,- (seven billion nine hundred ninety four million one hundred forty
two thousand three hundred and ten rupiah) or Rp. 10.- (ten rupiah) per share distributed as cash dividends
for the financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have the right to receive cash dividends.
2. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
The remaining 2023 Net Profit is designated as retained earnings.
Mata Acara Rapat Ketiga
Third Meeting Agenda
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
To appoint Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as the Public Accountant to perform audit on the
Company’s Financial Statements for Financial Year ended on 31 December 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan
publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai
dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar
modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint other public accounting firm if
for one or another reason the above mentioned Public Accountant Firm is not able to carry out their duties.
Mata Acara Rapat Keempat
Fourth Meeting Agenda
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi
dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2024.
To approved the determination of the salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for
each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company and authorised the
Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or remuneration
and/or other benefits for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
financial year 2024.
Page 3 of 4
Page 4
Mata Acara Rapat Kelima
Fifth Meeting Agenda
Menyetujui penegasan kembali perubahan pemegang saham pengendali Perseroan, sehingga susunan
Pemegang Saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut :
Approved the reaffirmation of changes in the Company's controlling shareholders, so that the current
composition of the Company's Shareholders is as follows:
1. PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES, pemegang dan pemilik 634.156.300 (enam ratus tiga puluh
empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus) lembar saham yang mewakili 79,33% dalam Perseroan;
PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES, holder and owner of 634,156,300 (six hundred thirty four
million one hundred fifty six thousand three hundred) shares representing 79.33% in the Company;
2. PT PURAGRAHA DIANPERTIWI, pemegang dan pemilik 100.000.000 (seratus juta) lembar saham yang
mewakili 12,51% dalam Perseroan;
PT PURAGRAHA DIANPERTIWI, holder and owner of 100,000,000 (one hundred million) shares representing
12.51% in the Company;
3. PT INLIFE, pemegang dan pemilik 39.999.900 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham yang mewakili 5,00% dalam Perseroan;
PT INLIFE, holder and owner of 39,999,900 (thirty nine million nine hundred ninety nine thousand nine
hundred) shares representing 5.00% in the Company;
4. MASYARAKAT, pemegang dan pemilik 25.258.031 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga
puluh satu) lembar saham yang mewakili 3,16% dalam Perseroan.
PUBLIC, holder and owner of 25,258,031 (twenty five million two hundred fifty eight thousand thirty one)
shares representing 3.16% in the Company.
Jakarta, 25 Juni 2024
Jakarta, 25 June 2024
Direksi
Board of Directors
PT Shield On Service Tbk
Page 4 of 4
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
org
PT ALSOK BASS INDONESIA SECURITY SERVICES
p.4 ×2
unresolved
org
PT PURAGRAHA DIANPERTIWI
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
322 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '794156400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.34',
'shares_present': '794156500',
'shares_total_voting': '799414231',
'venue': 'Jakarta,'}