Back to announcement
20240625_GPRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674886.pdf
RUPS minutes Needs review GPRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 06/CORSEC-PGP/VI/2024
Nama Perusahaan Perdana Gapura Prima Tbk
Kode Emiten GPRA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 04/CORSEC-PGP/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.210.728.421 saham atau 75,08%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.421
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
Bersih
8.421
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2023
sebesar Rp.96.478.579.108,- (sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan
juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan Rupiah) digunakan untuk :
i. Sebesar Rp.21.383.276.680,- (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga
juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar Rp.5,-
(lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan.
ii. Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk cicilan dana cadangan
sesuai peraturan yang berlaku.
iii. Sisanya sebesar Rp.73.095.302.428,- (tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh lima
juta tiga ratus dua ribu empat ratus dua puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai laba
ditahan Perseroan.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan
penggunaan keuntungan tersebut termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari
pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
Publik dan/atau
8.421
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas rekomendasi
Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, untuk melaksanakan Audit Umum atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
i. menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
ii. memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor
KAP tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
bonus untuk anggota
8.421
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5 Miliar untuk tahun buku 2024.
b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arvin F Iskandar DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Rudy Kurniawan DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Ahmad Taufik DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Zaenal
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rudy Margono KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Heryani Margono KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Nugroho Sulistyo KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Perdana Gapura Prima Tbk
Rinny Febrianty
Corporate Secretary
Page 3
Perdana Gapura Prima Tbk
Bellezza Arcade Lantai 2 The Bellezza Permata Hijau Jl. Letjen Soepeno No.34
Telepon : (021) 536 68360 , (021) 536 71717, Fax : (021) 536 71717, www.
Nama Pengirim Rinny Febrianty
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 16:11
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST-MINUSTES AGMS_ GPRA 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Gapura Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Gapura Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 06/CORSEC-PGP/VI/2024
Issuer Name Perdana Gapura Prima Tbk
Issuer Code GPRA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 04/CORSEC-PGP/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.210.728.421 shares or 75,08%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.421
Tahunan
Hasil Keputusan To accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's operations
for the financial year ended December 31, 2023.
b. Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
& Partners with an unqualified opinion: Unqualified, and to releaseanddischargetheBoardof
Directors andtheBoardof Commissioners from all responsibilities for the management and
supervision carried out during the financial year ended December 31, 2023 (acquit et de
charge) to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Statements
for the year ended December 31, 2023.
c. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for
the financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
Bersih
8.421
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approve the use of the Company's profit for the financial year December 31, 2023
amounting to Rp.96,478,579,108, - (ninety six billion four hundred seventy eight million five
hundred seventy nine thousand one hundred eight Rupiah) to be used for :
i. A total of Rp.21,383,276,680 (twenty one billion three hundred eighty three million
two hundred seventy six thousand six hundred eighty Rupiah) or Rp.5 (five Rupiah) per
share was distributed as cash dividends to the Company's shareholders.
ii. Rp.2,000,000,000,- (two billion Rupiah) for installments of reserve funds in
accordance with applicable regulations.
iii. The remaining amount of Rp.73,095,302,428 (seventy-three billion ninety-five
million three hundred two thousand four hundred twenty-eight Rupiah) was used as retained
earnings of the Company.
b. To authorize the Board of Directors of the Company, to carry out the use of such profits
including to determine the schedule and procedures for the distribution of cash dividends to
the shareholders of the Company.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
Publik dan/atau
8.421
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners on the recommendation of
the Audit Committee to appoint an Independent Public Accounting Firm (KAP) registered
with the Financial Services Authority and has a good reputation, to carry out a General Audit
of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2024.
b. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to:
i. appoint a replacement KAP and determine the conditions and terms of its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no
agreement is reached on the amount of audit services;
ii. authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of
audit fees and other reasonable terms of appointment for the KAP firm.
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 75,08% 3.210.72 100% 0 0% 71.300 0% Setuju
bonus untuk anggota
8.421
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan a. Approved to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the
Board of Commissioners of the Company at a maximum of Rp. 5 Billion for the financial year
2024.
b. And approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board
of Directors for the financial year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arvin F Iskandar PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Rudy Kurniawan DIRECTOR 22 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Ahmad Taufik DIRECTOR 22 June 2023 30 June 2028 2
Zaenal
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rudy Margono PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2028 2
COMMISSIONER
Ibu Heryani Margono COMMISSIONER 22 June 2023 30 June 2028 1
Bapak Nugroho Sulistyo COMMISSIONER 22 June 2023 30 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Perdana Gapura Prima Tbk
Rinny Febrianty
Corporate Secretary
Page 6
Perdana Gapura Prima Tbk
Bellezza Arcade Lantai 2 The Bellezza Permata Hijau Jl. Letjen Soepeno No.34
Phone : (021) 536 68360 , (021) 536 71717, Fax : (021) 536 71717, www.
Sender Name Rinny Febrianty
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 16:11
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST-MINUSTES AGMS_ GPRA 2024.pdf
This is an official document of Perdana Gapura Prima Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Perdana Gapura Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan
p.1
unresolved
person
Arvin F Iskandar
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Heryani Margono
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Nugroho Sulistyo
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Rinny Febrianty
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris & Partners
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
508 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.08',
'seq': 2,
'title': 'bonus untuk anggota',
'votes_abstain': '71300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3210'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.08',
'seq': 4,
'title': 'bonus untuk anggota',
'votes_abstain': '71300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3210'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.08',
'shares_present': '3210728421'}