Back to announcement
20240625_COAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674879.pdf
RUPS minutes Needs review COALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/BDR-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Black Diamond Resources Tbk
Kode Emiten COAL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/BDR-DIR/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.378.871.600 saham atau 54,06%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,06% 3.378.25 99,981% 110.000 0,003% 505.100 0,015% Setuju
Laporan Keuangan
6.500
Tahunan
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor
Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2024 Laporan Nomor: 00069/2.
0627/AU.1/02/0325-1/1/V/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,06% 3.378.25 99,982% 10.000 0% 605.100 0,018% Setuju
Bersih
6.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)
sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
2. Menyetujui Rp.38.586.533.217,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh
enam juta lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas Rupiah) sebagai laba ditahan
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 54,06% 3.378.22 99,981% 138.600 0,004% 505.100 0,015% Setuju
dan/atau tunjangan
7.900
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan
2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing masing
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,06% 3.378.26 99,982% 0 0% 605.100 0,018% Setuju
Publik dan/atau
6.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,06% 3.378.26 99,982% 0 0% 605.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
6.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menyetujui dan menerima dengan hormat surat penggunduran diri Bapak
EDWARD MANURUNG selaku Direktur Perseroan, yang suratnya kami terima tanggal 2 Mei
2024 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal
3 Mei 2024;
2. Menyetujui dan menerima dengan hormat surat penggunduran diri Bapak
MUHAMMAD NOVAL ZIDANN selaku Direktur Perseroan, yang suratnya kami terima
tanggal 6 Mei 2024 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI
pada tanggal 7 Mei 2024;
3. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Bapak EDWARD MANURUNG selaku Direktur Perseroan dan Bapak
MUHAMMAD NOVAL ZIDANN selaku Direktur Perseroan, atas tindakan pengawasan yang
dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak DONNY JANSON MANUA
Direktur : Bapak YOGI ADRIAN
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak ARIE RINALDI
Komisaris Independen : Bapak ALYCIUS HENDRY
sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing berakhir sebagaimana yang diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan
perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan
Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut
pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Donny Janson DIREKTUR 21 Desember 2021 21 Desember 2026 0
Manua UTAMA
Bapak Yogi Adrian DIREKTUR 31 Maret 2023 21 Desember 2026 0
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Arie Rinaldi KOMISARIS 21 Desember 2021 21 Desember 2026 0
UTAMA
Bapak Alycius Hendry KOMISARIS 21 Desember 2021 21 Desember 2026 0 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Black Diamond Resources Tbk
Page 4
Agianita Julinda
Corporate Secretary
PT Black Diamond Resources Tbk
Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25 Jakarta
Telepon : (021)22958323, Fax : (021) 22958324, www.blackdiamontbk.com
Nama Pengirim Agianita Julinda
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 16:06
Lampiran 1. 039 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Black Diamond Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Black Diamond Resources Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/BDR-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Black Diamond Resources Tbk
Issuer Code COAL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 029/BDR-DIR/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.378.871.600 shares or 54,06%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 54,06% 3.378.25 99,981% 110.000 0,003% 505.100 0,015% Setuju
Laporan Keuangan
6.500
Tahunan
Hasil Keputusan Thus, the Meeting with the majority of votes decided:
1. Approve the Annual Report submitted by the Board of Directors regarding the condition
and surroundings of the Company during the 2023 Financial Year (including the Report on
the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023
Financial Year
2. Ratify the Company's Financial Report for the 2023 Fiscal Year which has been audited
by the Herman Doddy Tanumihardja & Partners Accounting Firm, in accordance with the
Public Accounting Firm's report published on 27 May 2024 Report Number:
00069/2.0627/AU.1/02/0325-1 /1/V/2024.
3. Provide repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Company's
Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions that have
been carried out during the 2023 Financial Year as long as these actions are recorded in the
Company's Financial Report and do not violate statutory provisions and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 54,06% 3.378.25 99,982% 10.000 0% 605.100 0,018% Setuju
Bersih
6.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Thus, the Meeting with the majority of votes decided:
1. Approve the use of funds amounting to Rp. 100,000,000.00 (one hundred million Rupiah)
as installments for the Company's reserve funds;
2. Approved Rp. 38,586,533,217,- (thirty eight billion five hundred eighty six million five
hundred thirty three million two hundred and seventeen Rupiah) as the Company's retained
earnings.
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 54,06% 3.378.22 99,981% 138.600 0,004% 505.100 0,015% Setuju
dan/atau tunjangan
7.900
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Thus, the Meeting with the majority of votes decided:
1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors;
2. Approved to determine the honorarium and other allowances for members of the
Company's Board of Commissioners the same as the previous financial year;
3. Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the distribution of salaries, honorarium and other allowances between each member of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 54,06% 3.378.26 99,982% 0 0% 605.100 0,018% Setuju
Publik dan/atau
6.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Thus, the Meeting with the majority of votes decided:
1. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm who will audit the Company's
Financial Statements for the 2024 financial year, with the following criteria:
i. Registered with the Financial Services Authority;
ii. Has no conflict of interest with the Company;
iii. Not involved in cases with the Company, subsidiaries, affiliates, parent companies,
Directors or Commissioners of the Company;
2. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
honorarium and other requirements for the appointment.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 54,06% 3.378.26 99,982% 0 0% 605.100 0,018% Setuju
Kembali / Perubahan
6.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Thus, the Meeting with the majority of votes decided:
1. Approve and respectfully accept the resignation letter of Mr. EDWARD MANURUNG as
Director of the Company, whose letter we received on May 2 2024 and we have reported the
resignation to the OJK and BEI on May 3 2024;
2. Approve and respectfully accept the resignation letter of Mr MUHAMMAD NOVAL
ZIDANN as Director of the Company, whose letter we received on May 6 2024 and we have
reported the resignation to the OJK and BEI on May 7 2024;
3. Approved the release and discharge of full responsibility (acquit et de charge) to Mr.
EDWARD MANURUNG as Director of the Company and Mr. MUHAMMAD NOVAL ZIDANN
as Director of the Company, for the supervisory actions carried out during their tenure until
the closing of this Meeting, as long as these actions are reflected in in the Company's books
and bearing in mind the approval obtained from the Company's General Meeting of
Shareholders;
so that henceforth the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is
as follows:
Directors
President Director : Mr. DONNY JANSON MANUA
Director : Mr YOGI ADRIAN
board of Commissioners
President Commissioner : Mr. ARIE RINALDI
Independent Commissioner : Mr. ALYCIUS HENDRY
until the end of their respective terms of office as regulated in the Company's Articles of
Association.
4. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Directors, to carry out all necessary actions in connection with the decision mentioned
above, to express and reaffirm the Company's change decision in a deed made before a
Notary (Meeting Decision Deed), which then request approval for changes to the Company's
data from the authorized agency, as well as carry out all and every necessary action in
connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations and no
action is excluded.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Donny Janson PRESIDENT 21 December 2021 21 December 2026 0
Manua DIRECTOR
Bapak Yogi Adrian DIRECTOR 31 March 2023 21 December 2026 0
X Board of commisioner
Page 7
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Arie Rinaldi PRESIDENT 21 December 2021 21 December 2026 0
COMMISSIONER
Bapak Alycius Hendry COMMISSIONER 21 December 2021 21 December 2026 0 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Black Diamond Resources Tbk
Agianita Julinda
Corporate Secretary
PT Black Diamond Resources Tbk
Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25 Jakarta
Phone : (021)22958323, Fax : (021) 22958324, www.blackdiamontbk.com
Sender Name Agianita Julinda
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 16:06
Attachment 1. 039 Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Black Diamond Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Black Diamond Resources Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan
p.1
unresolved
person
EDWARD MANURUNG
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
person
MUHAMMAD NOVAL ZIDANN
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
person
DONNY JANSON MANUA
· President Director
p.3 ×7
unresolved
person
YOGI ADRIAN
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
—
Agianita Julinda
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Herman Doddy Tanumihardja & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
ARIE RINALDI Independent
· KOMISARIS
p.6 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
445 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.015',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '54.06',
'seq': 1,
'votes_abstain': '505100',
'votes_against': '138600',
'votes_for': '3378'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.015',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '54.06',
'seq': 4,
'votes_abstain': '505100',
'votes_against': '138600',
'votes_for': '3378'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.06',
'shares_present': '3378871600'}