Back to announcement
20240625_COAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674879_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review COALSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.930
MX . » - BLACK DIAMOND RESOURCES No: 039/BDR-DIR/VI/2024 Kepada Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadijusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Black Diamond Resources Tbk Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 (“RUPST”) PT Black Diamond Resources Tbk (“Perseroan”) pada tanggal 21 Juni 2024 dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka bersama ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPST Perseroan sebagaimana terlampir. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hormat kami, / Yours sincerely, PT Black Diamond Resources Tbk Tembusan: 1. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa — OJK 2. “Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil - OJK 3. Arsip Jakarta, 25 Juni / June 2024 To: Chairman of Board of Commissioners Financial Services Authority (“OJK”) Sumitro Djojohadikusumo Building Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Subject: Minutes of Meeting Summary of Annual General Meeting of Shareholders 2023 of PT Black Diamond Resources Tbk Dear Sir Regarding the Annual ( of 2023) General Meeting of Sha GMS”) of PT Black Diamond Resour mpany”) that had been he 2024 and ferring to the OJK No 15/POJK.04/2020 Plan and mplementation E Meeting Shareholders of the Public Listed Company, we y submit the minutes o ummary of the Company's AGMS as attached s, we convey. Thank you for your kind tention and peration Centennial Tower Lantai 21 Unit H, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Karet Semanggi, Setiabudi Jakarta Selatan — 12930 Telp. 021-22958323, Fax : 021-22958324 email : corporate@blackdiamondtbk.com
Page 2 OCR 0.916
Bisa RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS &« PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@amai.com 21 Juni 2024 Kepada Yth, Direktur Utama PT Black Diamond Resources Tbk Jakarta Selatan Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Black Diamond Resources Tbk, tanggal 21 Juni 2024 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BLACK DIAMOND RESOURCES Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal 1 Jumat, 21 Juni 2024 Waktu 1 14.22 WIB sid 15.24 WIB Tempat : Event Space Hellolive (VOffice) Centennial Tower Lantai 29 Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi - Setiabudi Jakarta Selatan12950 B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak ARIE RINALDI, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 butir 1 Anggaran Dasar Perseroan serta Surat Dewan Komisaris dalam Surat Dewan Komisaris dengan Nomor 035/BDR-DIR/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024. C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT: Dewan Komisaris Komisaris Utama Bapak ARIE RINALDI Komisaris Independen Bapak ALYCIUS HENDRY Direksi Direkur Utama : Bapak DONNY JANSON MANUA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM: 1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
Page 3 OCR 0.904
rRAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPA SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 23 Jakc"ia Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notaristahayu@amail.com dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. 2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 3.378.871.600 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 54,066 (lima puluh empat koma nol enam persen) dari 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT: 1. Mata Acara Rapat Pertama: ada 3 (tiga) Dean No | Pemegang/Pemilik Saham 0... Pertanyaan Ka | 1. | SUSANTO | Strategi apa saja di tahun 2024 untuk | Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham | meningkatkan Perusahaan? 2. | SUSANTO Laporan Keuangan dipercepat publikasinya Pemegangipemilik 570.100 lembar saham PN | 3. | SUSANTO Perhatian Direksi terhadap harga saham di | Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham | Bursa terkait masuknya saham COAL di papan pemantau khusus (FCA) dan memberikan surat Ia PE Ka ke BEI jika FCA sudah tidak sesuai lagi? 4. | SUSANTO Perpindahan saham oleh Sujaka Lays ke Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham | Hendra Hasan Kustarjo di tahun 2023 tapi | berpindah lagi ke Sujaka Lays di tahun 2024, transaksi ini pumya arti negatif atau positif ke Ka 0... | harga saham di public? ”) Jawaban lengkap Direksi akan dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh Notaris RAHAYU NINGSIH, SH 2. Mata Acara Rapat Pertama: ada 1 (satu) pertanyaan. No | Pemegang/Pemilik Saham 0 Pertanyaan Ha 1. | SUSANTO Laporan keuangan yang lambat apakah kinerja Pemegang/pemilik 570.100 lembar saham | Akuntannya yang lambat atau penyajian data Emiten yang lambat? Jika kinerja Akuntan yang lambat sebaiknya diganti saja” F. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2. Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba Bersih usaha Perseroan untuk tahun buku 2023: 3. Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. 5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
Page 4 OCR 0.892
RAHAYU NINGSIH, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPAT) SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@amdil.com G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. H. KEPUTUSAN RAPAT: 1. Mata Acara Rapat Pertama Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju —— Apstain Setuju Saham Yo Saham Ya Saham To 10000 | 000325 | sostoo | OOt495 | 3378256500 | 9998180 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.761.600 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 99,99674Ys (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam tujuh empat persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 (termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan, sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2024 Laporan Nomor: 00069/2.0627/AU.1/02/0325-1/1NV/2024. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. 2. Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara: — ToekSetja | Abstain Sea ”—— | Saham |” 96 ””| Saham | 9 Saham TA 10000 | 0gnogo | oostoo | oorrgt | 3sre2ss00 | gaseroo | Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.861.600 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 99,99970”6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh nol persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Page 5 OCR 0.900
RAHAYU NINGSIMH, SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPATW) SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Lefjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notaristahayv@gmal.com Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui penggunaan dana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai Cicilan untuk dana cadangan Perseroan, 2. Menyetujui Rp.38.586.533.217,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan. 3. Mata Acara Rapat Ketiga Hasil Perhitungan Suara: —— Tidak Setuju” 0... Abstan ——— | Setu .. Saham Ka Saham Io Saham 0... IX 188.600 | 000410 | 505100 | 001495 | 3378207900 | 99,98095 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.733.000 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu) saham atau mewakili 99,9959076 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima sembilan nol persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan: 2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya: 3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing — masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4, Mata Acara Rapat Keempat Hasil Perhitungan Suara : 7 | Nida Abs Setuju 0 Saham Saham Saham Ll 9 0 605100 | 00171 | 3.378.266.500 | 99,98209 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.871.600 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan kriteria sebagai berikut:
Page 6 OCR 0.919
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS S& PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH C(PPAM SOHO PANCORAN SOUIH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakari a Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mall: notaristahayu@amaill.com IL Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan: ii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan: Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. 5. Mata Acara Rapat Kelima Hasil Perhitungan Suara : Tea Setya Yasa Setuju | Saham | 9 | Saham KA Saham Yo 0 0 605.100 0,01791 3.378.266.500 99,98209 Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 3.378.871.600 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: 1 Menyetujui dan menerima dengan hormat surat penggunduran diri Bapak EDWARD MANURUNG selaku Direktur Perseroan, yang suratnya kami terima tanggal 2 Mei 2024 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal 3 Mei 2024, Menyetujui dan menerima dengan hormat surat penggunduran diri Bapak MUHAMMAD NOVAL ZIDANN selaku Direktur Perseroan, yang suratnya kami terima tanggal 6 Mei 2024 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal 7 Mei 2024, Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de Charge) kepada Bapak EDWARD MANURUNG selaku Direktur Perseroan dan Bapak MUHAMMAD NOVAL ZIDANN selaku Direktur Perseroan, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan- lindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bapak DONNY JANSON MANUA Direktur : Bapak YOGI ADRIAN Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak ARIE RINALDI Komisaris Independen : Bapak ALYCIUS HENDRY sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing berakhir sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
Page 7 OCR 0.930
en RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: nolarisrahayu@amall.com Ka 4 Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. RAHAYU NINGSIH, SH. Notaris di Jakarta
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Black Diamond Resour
p.1
unresolved
person
Bisa RAHAYU NINGSIH
p.2 ×6
unresolved
person
DONNY JANSON MANUA D. KUORUM KEHADIRAN
· Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
NINGSIH
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Herman Doddy Tanumihardja & Rekan
p.4
unresolved
person
RAHAYU NINGSIMH
p.5
unresolved
person
EDWARD MANURUNG
· Direktur
p.6 ×3
unresolved
person
MUHAMMAD NOVAL ZIDANN
· Direktur
p.6 ×3
unresolved
person
YOGI ADRIAN
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
219 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM'}