Back to announcement
20240625_CASS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674803_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review CASSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.939
NOTARIS
RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn.
SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023
Jakarta, 24 Juni 2024
Kepada Yth.
PT CARDIG AERO SERVICES, Tbk.
Gedung Menara Cardig Cawang III
Jalan Halim Perdana Kusuma No. 3
Rt. O11, Rw. 008, Kel. Kebon Pala,
Kec. Makasar Jakarta Timur 13650
Up. Direksi
Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Cardig Aero Services, Tbk.
Dengan hormat,
Dengan ini saya sampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB PT Cardig Aero Services, Tbk.
(“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, yang keduanya telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
RUPST jam 2 09.27 —10.16 WIB
RUPSLB jam : 10.34 — 11.04 WIB
Tempat : Ruang Kecapi 6, Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta,
Jl. Pintu Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13880
Untuk Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Direksi Perseroan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan RUPST kepada
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK”) melalui Surat Perseroan No.047/V/2024/WDA tertanggal 6 Mei
2024, dan surat pemberitahuan tentang Perubahan Mata Acara RUPST dan Mata Acara RUPSLB PT
Cardig Aero Services Tbk melalui Surat Perseroan No.062/V/2024/DIR tertanggal 29 Mei 2024.
2. Melakukan pengumuman RUPST dan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
@ASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024.
3. Melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan melalui situs web
Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024.
Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdimecca@gmail.com
Page 2 OCR 0.942
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 A. Dalam RUPST IL. Kehadiran Dalam RUPST Dewan Komisaris Kehadiran Jusman Syafii Djamal Komisaris Independen Hadir secara fisik Djoko Suyanto Wakil Presiden Komisaris Hadir secara fisik Armand Bachtiar Arief Komisaris Independen Hadir secara fisik Chi Cheng Bock Komisaris Hadir secara fisik Direksi Kehadiran Nazri Othman Presiden Direktur Hadir secara fisik Raden Ajeng Widianawati Direktur Hadir secara fisik Sutji Relowati Rahardjo Direktur Hadir secara fisik Pemegang Saham Kehadiran PT Roket Cipta Sentosa Pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 51X (lima puluh satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan Hadir secara fisik Masyarakat Pemegang saham 681.340.500 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus) saham atau sebesar 32,6716261 4 (tiga puluh dua koma enam tujuh satu enam dua enam satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan Hadir secara fisik dan daring Total Pemegang saham 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau sebesar 83,6716261 X (delapan puluh tiga koma enam tujuh satu enam dua enam satu persen) dari total seluruh saham yang Hadir secara fisik dan daring Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdimecca@gmail.com
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 1 ditempatkan dan disetorkan Perseroan “kehadiran secara daring melalui elektronik melalui sistem eASY.KSEI. II. Mata Acara Rapat RUPST 1. Mata Acara Pertama RUPST : Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Mata Acara Kedua RUPST: Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Mata Acara Ketiga RUPST: Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Mata Acara Keempat RUPST: Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun 2024. HH. Hasil Keputusan RUPST 1. Mata Acara Pertama RUPST a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPST. b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem @ASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan. C. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdimecca@gmail.com
Page 4 OCR 0.946
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 25 Telp. : d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057 X (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat ini. e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943 Y (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100 Y (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Pertama RUPST yaitu sebagai berikut: Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam surat laporan No.00308/2.1032/AU.1/06/1716-3/1/11/2024, tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat wajar, dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata Acara Kedua RUPST a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua RUPST. Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rimecca@gmail.com
Page 5 OCR 0.940
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem @ASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan. Cc. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057 96 (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. @. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943 Y (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100 X (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. €. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Kedua RUPST yaitu sebagai berikut: Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp209.197.799.512 (dua ratus sembilan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan Perseroan. 3. Mata Acara Ketiga RUPST Telp. : a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga RUPST. b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem @ASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan. £ Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdmecca@gmail.com
Page 6 OCR 0.949
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 Cc. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057 4 (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943 X (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) (dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100 X (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST yaitu sebagai berikut: 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sebelumnya. 4. Mata Acara Keempat RUPST Telp. : a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat RUPST. Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rimecca@gmail.com
Page 7 OCR 0.943
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem @ASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan. C. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057 4 (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau 99,9999943 X (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100 & (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini. g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak — menyetujui Keputusan Mata Acara Keempat RUPST yaitu sebagai berikut: Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024. B. Dalam RUPSLB IL Kehadiran Dalam RUPSLB Dewan Komisaris Kehadiran Jusman Syafii Djamal Komisaris Independen Hadir secara fisik Djoko Suyanto Wakil Presiden Komisaris Hadir secara fisik Armand Bachtiar Arief Komisaris Independen Hadir secara fisik Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdimecca@gmail.com A
Page 8 OCR 0.949
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 Chi Cheng Bock | Komisaris Hadir secara fisik Direksi Kehadiran Nazri Othman Presiden Direktur Hadir secara fisik Raden Ajeng Widianawati Direktur Hadir secara fisik Sutji Relowati Rahardjo Direktur Hadir secara fisik Pemegang Saham Kehadiran PT Roket Cipta Sentosa Pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus) saham atau sebesar 51X (lima puluh satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan Hadir secara fisik Masyarakat Pemegang saham 689.490.600 (enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus) saham atau sebesar 33,0381945 K (tiga puluh tiga koma nol tiga delapan satu sembilan empat lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan Hadir secara fisik dan daring Total Pemegang saham 1.753.835.100 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus) saham atau 84,0381945 X (delapan puluh empat koma nol tiga delapan satu sembilan empat lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan Hadir secara fisik dan daring “kehadiran secara daring melalui elektronik melalui sistem eASY.KSEI. P3 Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI! Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdmecca@gmail.com
Page 9 OCR 0.939
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 Il. Mata Acara Rapat RUPSLB 1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: 2. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi. INI. Hasil Keputusan RUPSLB 1. Mata Acara Pertama RUPSLB a. RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPSLB. b. Pada kesempatan tersebut terdapat pemegang saham pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Cc. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057 4 (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini. e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.753.835.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) saham, atau 99,9999943 Y (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSILB ini. f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.753.835.100 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus) saham atau 100 4 (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSIB ini. g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB yaitu sebagai berikut: Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdimecca@gmail.com
Page 10 OCR 0.953
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Jusman Syafii Djamal selaku Presiden Komisaris — Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 12 Juni 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan: 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Djoko Suyanto selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Djoko Suyanto selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Agung Budi Maryoto selaku Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, 4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Nazri Othman selaku Presiden Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 10 Juni 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan, 5. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Ibu R. Aj. Widianawati selaku Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 29 Mei 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan, 6. Menyetujui pengangkatan Bapak Andya Daniswara selaku Presiden Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, 7. Menyetujui pengangkatan Ibu Sunarsih selaku Direktur Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdmecca@gmail.com
Page 11 OCR 0.943
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047. AH.02.02. Tahun 2023 8. Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Djoko Suyanto Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief Komisaris Komisaris : Chi Cheng Bock Komisaris Independen : Agung Budi Maryoto Direksi Presiden Direktur : Andya Daniswara Direktur : Sutji Relowati Rahardjo Direktur : Sunarsih 2. Mata Acara Kedua RUPSLB a. RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama RUPSLB. b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan sedangkan pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Cc. Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.585.000 (satu juta lima raus delapan puluh lima) saham, atau 0,0903734 4 (nol koma nol sembilan nol tiga tujuh tiga empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini. d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057 & (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini. e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.752.250.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham, atau 99,9096209 4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol sembilan enam dua nol sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini. f. Sesuai dengan POIK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, A Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. :021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdimecca@gmail.com
Page 12 OCR 0.952
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.752.250.100 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu seratus) saham atau 99,9096266 Y (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol sembilan enam dua enam enam persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini. g- Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB yaitu sebagai berikut: 1) 2) Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi sehingga selanjutnya Pasal 15 ayat 2 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur. Pasal 15 ayat (15) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut. Sebelum Rapat ditutup, Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan adanya perubahan pemegang saham pengendali Perseroan terkait dengan pengambilalihan oleh PT Roket Cipta Sentosa, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 035/IV/2024/WDA, tertanggal 26 April 2024 perihal Keterbukaan Informasi Perseroan dan surat Nomor 036/1V/2024/WDA, tertanggal 26 April 2024, sehingga selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: PT Roket Cipta Sentosa, pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar 514 (lima puluh satu persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan: Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdmecca@gmail.com
Page 13 OCR 0.949
NOTARIS RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00047 AH.02.02. Tahun 2023 2. SATS Ltd s/a Cemerlang Pte. Ltd, pemegang saham 211.759.800 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 10,154 (sepuluh koma satu lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan: 3: SATS Ltd s/a SATS Investments (II) Pte. Ltd, pemegang saham 451.830.800 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 21,654 (dua puluh satu koma enam lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan: dan 4. Masyarakat, pemegang saham 359.014.900 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat belas ribu sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 17,204 (tujuh belas koma dua nol persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan untuk menegaskan perubahan susunan pemegang saham tersebut untuk dituangkan ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Saya, Notaris untuk melakukan pemberitahuan perubahan data Perseroan ke Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan RUPST dan RUPSLB tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cardig Aero Services, Tbk., nomor: 10 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cardig Aero Services, Tbk., nomor: 11, keduanya tertanggal 21 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, Notaris di Jakarta Raden RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.K.n. Gran Rubina 16th Floor, Rasuna Epicentrum Complex Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telp. : 021 3000 7122, HP : 081210354686, Email : ritadiana@notarisrita.co.id, rdimecca@gmail.com
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RADEN RITA DIANA SYARIFAH
p.1 ×14
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
p.1 ×13
unresolved
person
Nazri Othman
· Direktur
p.2
unresolved
person
Raden Ajeng Widianawati
· Direktur
p.2
unresolved
org
PT Roket Cipta Sentosa Pemegang
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3 ×3
unresolved
person
Agung Budi Maryoto
· Komisaris
p.10 ×2
unresolved
person
R. Aj. Widianawati
· Direktur
p.10
unresolved
person
Andya Daniswara
· Presiden Direktur
p.10 ×3
unresolved
person
Sunarsih
· Direktur
p.10 ×2
unresolved
org
SATS Ltd
p.13 ×2
unresolved
org
Pte. Ltd
p.13
unresolved
org
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan RUPST
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
363 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '11:04:00',
'time_start': '10:34:00'}