Back to announcement
20240625_CASS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674803_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CASSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT CARDIG AERO SERVICES TBK”
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), Direksi PT CARDIG AERO SERVICES
TBK (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) selanjutnya keduanya disebut “Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
RUPST jam : 09.27 – 10.16 WIB
RUPSLB jam : 10.34 – 11.04 WIB
Tempat : Ruang Kecapi 6, Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta,
Jl. Pintu Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur 13880
Untuk Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Direksi Perseroan
telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan RUPST kepada
Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) melalui Surat Perseroan No.047/V/2024/WDA tertanggal 6 Mei
2024, dan surat pemberitahuan tentang Perubahan Mata Acara RUPST dan Mata Acara RUPSLB
PT Cardig Aero Services Tbk melalui Surat Perseroan No.062/V/2024/DIR tertanggal 29 Mei
2024.
2. Melakukan pengumuman RUPST dan RUPSLB melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 15 Mei 2024.
3. Melakukan pemanggilan RUPST dan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan melalui situs
web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 30 Mei
2024.
A. Dalam RUPST
I. Kehadiran Dalam RUPST
Dewan Komisaris Kehadiran
Jusman Syafii Djamal Komisaris Independen Hadir secara fisik
Djoko Suyanto Wakil Presiden Komisaris Hadir secara fisik
Armand Bachtiar Arief Komisaris Independen Hadir secara fisik
Chi Cheng Bock Komisaris Hadir secara fisik
1
Page 2
Direksi Kehadiran
Nazri Othman Presiden Direktur Hadir secara fisik
Raden Ajeng Widianawati Direktur Hadir secara fisik
Sutji Relowati Rahardjo Direktur Hadir secara fisik
Pemegang Saham Kehadiran
PT Roket Cipta Sentosa Pemegang saham Hadir secara fisik
1.064.344.500 (satu miliar
enam puluh empat juta tiga
ratus empat puluh empat ribu
lima ratus) saham atau sebesar
51% (lima puluh satu persen)
dari total seluruh saham yang
ditempatkan dan disetorkan
Perseroan
Masyarakat Pemegang saham 681.840.500 Hadir secara fisik dan daring
(enam ratus delapan puluh satu
juta delapan ratus empat puluh
ribu lima ratus) saham atau
sebesar 32,6716261% (tiga
puluh dua koma enam tujuh
satu enam dua enam satu
persen) dari total seluruh
saham yang ditempatkan dan
disetorkan Perseroan
Total Pemegang saham Hadir secara fisik dan daring
1.746.185.000 (satu miliar
tujuh ratus empat puluh enam
juta seratus delapan puluh lima
ribu) saham atau sebesar
83,6716261% (delapan puluh
tiga koma enam tujuh satu
enam dua enam satu persen)
dari total seluruh saham yang
ditempatkan dan disetorkan
Perseroan
*kehadiran secara daring melalui elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
II. Mata Acara Rapat RUPST
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan
Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
2
Page 3
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
Tahun 2024.
III. Hasil Keputusan RUPST
1. Mata Acara Pertama RUPST
a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Pertama RUPST.
b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem
eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan
kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau
0,0000057% (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat ini.
e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau
99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
mata acara RUPST ini.
f. Sesuai dengan POJK No.15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian,
maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara
Pertama RUPST yaitu sebagai berikut:
3
Page 4
Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca
dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum
dalam surat laporan No.00308/2.1032/AU.1/06/1716-3/1/III/2024, tanggal 26
Maret 2024, dengan pendapat wajar, dan persetujuan atas laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
2. Mata Acara Kedua RUPST
a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Kedua RUPST.
b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem
eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan
kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau
0,0000057% (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau
99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
mata acara RUPST ini.
f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian,
maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
4
Page 5
g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Kedua
RUPST yaitu sebagai berikut:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp209.197.799.512 (dua ratus sembilan
miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan
ribu lima ratus dua belas rupiah) dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan
Perseroan.
3. Mata Acara Ketiga RUPST
a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Ketiga RUPST.
b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem
eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan
kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau
0,0000057% (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau
99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat tiga persen) (dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
mata acara RUPST ini.
f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian,
maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara Ketiga
RUPST yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk
menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
5
Page 6
untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan jasa dan
syarat-syarat lainnya dan juga memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik pengganti dengan kriteria tertentu jika terjadi ketidaksepakatan
apapun dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk sebelumnya.
4. Mata Acara Keempat RUPST
a. RUPST memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Keempat RUPST.
b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir yang secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalui sistem
eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.
c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan
kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau
0,0000057% (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham, atau
99,9999943% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan
sembilan empat tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
mata acara RUPST ini.
f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian,
maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus
empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu) saham atau 100% (seratus
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPST ini.
g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara
Keempat RUPST yaitu sebagai berikut:
6
Page 7
Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari
Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi dan
tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
2024.
B. Dalam RUPSLB
I. Kehadiran Dalam RUPSLB
Dewan Komisaris Kehadiran
Jusman Syafii Djamal Komisaris Independen Hadir secara fisik
Djoko Suyanto Wakil Presiden Komisaris Hadir secara fisik
Armand Bachtiar Arief Komisaris Independen Hadir secara fisik
Chi Cheng Bock Komisaris Hadir secara fisik
Direksi Kehadiran
Nazri Othman Presiden Direktur Hadir secara fisik
Raden Ajeng Widianawati Direktur Hadir secara fisik
Sutji Relowati Rahardjo Direktur Hadir secara fisik
Pemegang Saham Kehadiran
PT Roket Cipta Sentosa Pemegang saham Hadir secara fisik
1.064.344.500 (satu miliar
enam puluh empat juta tiga
ratus empat puluh empat ribu
lima ratus) saham atau
sebesar 51% (lima puluh satu
persen) dari total seluruh
saham yang ditempatkan dan
disetorkan Perseroan
Masyarakat Pemegang saham 689.490.600 Hadir secara fisik dan daring
(enam ratus delapan puluh
sembilan juta empat ratus
sembilan puluh ribu enam
ratus) saham atau sebesar
33,0381945 % (tiga puluh tiga
koma nol tiga delapan satu
sembilan empat lima persen)
dari total seluruh saham yang
ditempatkan dan disetorkan
Perseroan
Total Pemegang saham Hadir secara fisik dan daring
1.753.835.100 (satu miliar
tujuh ratus lima puluh tiga juta
delapan ratus tiga puluh lima
ribu seratus) saham atau
84,0381945 % (delapan puluh
7
Page 8
empat koma nol tiga delapan
satu sembilan empat lima
persen) dari total seluruh
saham yang ditempatkan dan
disetorkan Perseroan
*kehadiran secara daring melalui elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
II. Mata Acara Rapat RUPSLB
1. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (15) Anggaran Dasar
Perseroan tentang Direksi.
III. Hasil Keputusan RUPSLB
1. Mata Acara Pertama RUPSLB
a. RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Pertama RUPSLB.
b. Pada kesempatan tersebut terdapat pemegang saham pemegang saham yang hadir
secara fisik mengajukan pertanyaan sedangkan pemegang saham yang hadir secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
c. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara “tidak setuju” baik berdasarkan
kehadiran fisik maupun kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau 0,0000057%
(nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.753.835.000 (satu miliar tujuh ratus
lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) saham, atau 99,9999943%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat
tiga persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB
ini.
f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian,
maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.753.835.100 (satu miliar tujuh ratus
lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus) saham atau 100%
8
Page 9
(seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara
RUPSLB ini.
g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara
Pertama RUPSLB yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Jusman Syafii Djamal
selaku Presiden Komisaris – Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan
surat pengunduran diri tertanggal 12 Juni 2024 dan berlaku efektif terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan
pengabdiannya terhadap Perseroan;
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Djoko Suyanto selaku
Wakil Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan
pengabdiannya terhadap Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak
Djoko Suyanto selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5
tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Agung Budi Maryoto selaku Komisaris
Independen Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu;
4. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Nazri Othman selaku
Presiden Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal
10 Juni 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap
Perseroan;
5. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Ibu R. Aj. Widianawati
selaku Direktur Perseroan, berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal
29 Mei 2024 dan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya terhadap
Perseroan;
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Andya Daniswara selaku Presiden Direktur
Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
kelima setelah tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
9
Page 10
7. Menyetujui pengangkatan Ibu Sunarsih selaku Direktur Perseroan untuk
jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah
tanggal pengangkatan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
8. Selanjutnya menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief
Komisaris : Chi Cheng Bock
Komisaris Independen : Agung Budi Maryoto
Direksi
Presiden Direktur : Andya Daniswara
Direktur : Sutji Relowati Rahardjo
Direktur : Sunarsih
2. Mata Acara Kedua RUPSLB
a. RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Pertama RUPSLB.
b. Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham pemegang saham yang
hadir secara fisik mengajukan pertanyaan sedangkan pemegang saham yang hadir
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
c. Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.585.000 (satu juta lima raus delapan
puluh lima) saham, atau 0,0903734 % (nol koma nol sembilan nol tiga tujuh tiga empat
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
d. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran
secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau
0,0000057 % (nol koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
e. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun kehadiran secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar 1.752.250.000 (satu miliar tujuh ratus
lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham, atau 99,9096209 % (sembilan
puluh sembilan koma sembilan nol sembilan enam dua nol sembilan persen) dari
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
f. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama
10
Page 11
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian,
maka total suara yang “setuju” adalah sebesar 1.752.250.100 (satu miliar tujuh ratus
lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu seratus) saham atau 99,9096266 %
(sembilan puluh sembilan koma sembilan nol sembilan enam dua enam enam persen)
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk mata acara RUPSLB ini.
g. Rapat memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui Keputusan Mata Acara
Pertama RUPSLB yaitu sebagai berikut:
1) Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan ayat 15 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Direksi sehingga selanjutnya Pasal 15 ayat 2 dan ayat
15 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 ayat (2)
Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Seorang diantaranya
diangkat sebagai Presiden Direktur dan apabila diperlukan seorang diantara
mereka dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur.
Pasal 15 ayat (15)
Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi
lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2) Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu
dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada
pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.
Sebelum Rapat ditutup, Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan adanya perubahan
pemegang saham pengendali Perseroan terkait dengan pengambilalihan oleh PT Roket Cipta Sentosa,
sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor
035/IV/2024/WDA, tertanggal 26 April 2024 perihal Keterbukaan Informasi Perseroan dan surat
Nomor 036/IV/2024/WDA, tertanggal 26 April 2024, sehingga selanjutnya susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. PT Roket Cipta Sentosa, pemegang saham 1.064.344.500 (satu miliar enam puluh empat juta tiga
ratus empat puluh empat ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar 51% (lima puluh satu
persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan;
2. SATS Ltd s/a Cemerlang Pte. Ltd, pemegang saham 211.759.800 (dua ratus sebelas juta tujuh
ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 10,15% (sepuluh
koma satu lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan;
3. SATS Ltd s/a SATS Investments (II) Pte. Ltd, pemegang saham 451.830.800 (empat ratus lima
puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar 21,65%
11
Page 12
(dua puluh satu koma enam lima persen) dari total seluruh saham yang ditempatkan dan
disetorkan Perseroan; dan
4. Masyarakat, pemegang saham 359.014.900 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat belas ribu
sembilan ratus) lembar saham atau sebesar 17,20% (tujuh belas koma dua nol persen) dari total
seluruh saham yang ditempatkan dan disetorkan Perseroan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menegaskan perubahan susunan pemegang
saham tersebut untuk dituangkan ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberikan kuasa kepada
Notaris untuk melakukan pemberitahuan perubahan data Perseroan ke Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Demikian pemberitahuan ini disampaikan.
Jakarta, 25 Juni 2024
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
DIREKSI
12
Page 13
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
“PT CARDIG AERO SERVICES TBK”
In order to comply with Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation
No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting
of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as “POJK 15/2020”), the Board of Directors of
PT CARDIG AERO SERVICES TBK (hereinafter referred to as the “Company”) hereby informs the
shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”) and
Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”) hereinafter collectively referred to as (the
“Meeting”) on:
Day/Date : Friday, June 21, 2024
AGMS time : 09.27 – 10.16 AM Western Indonesia Time (WIB)
EGMS time : 10.34 – 11.04 AM Western Indonesia Time (WIB)
Tempat : Kecapi 6 Room, Oakwood Hotel & Apartments Taman Mini Jakarta,
Jl. Pintu Taman Mini Indonesia Indah, East Jakarta 13880
To fulfill the legal procedures for the organization of the AGMS and EGMS, the Board of Directors of the
Company has undertaken the following actions:
1. Submitted a notification letter regarding the Plan for the AGMS to the Financial Services Authority
(“OJK”) through the Company’s Letter No.047/V/2024/WDA dated May 6, 2024, and a notification
letter regarding Changes to the AGMS and EGMS Agenda of PT Cardig Aero Services Tbk through
the Company’s Letter No.062/V/2024/DIR dated May 29, 2024.
2. Announced the AGMS and EGMS through the Indonesian Stock Exchange website, the eASY.KSEI
website and the Company’s website on May 15, 2024.
3. Issued invitations of the AGMS and EGMS to the Company’s shareholders through the Indonesian
Stock Exchange website, the eASY.KSEI website and the Company’s website on May 30, 2024.
A. During the AGMS
IV. Attendence at the AGMS
Board of Commissioners Presence
Jusman Syafii Djamal Independent Commissioner Attended physically
Djoko Suyanto Vice President Commissioner Attended physically
Armand Bachtiar Arief Independent Commissioner Attended physically
Chi Cheng Bock Commissioner Attended physically
13
Page 14
Board of Directors Presence
Nazri Othman President Director Attended physically
Raden Ajeng Widianawati Director Attended physically
Sutji Relowati Rahardjo Director Attended physically
Shareholders Presence
PT Roket Cipta Sentosa Holding 1,064,344,500 (one Attended physically
billion sixty-four million three
hundred forty-four thousand
five hundred) shares,
representing 51% (fifty-one
percent) of the total issued and
paid-up shares of the Company
Public Holding 681,840,500 (six Attended physically and
hundred eight-one million eight electronically
hundred forty thousand five
hundred) shares, representing
32.6716261% (thirty-two point
six seven one six two six one
percent) of the total issued and
paid-up shares of the Company
Total Holding 1,746,185,000 (one Attended physically and
billion seven hundred forty-six electronically
million one hundred eighty-five
thousand) shares, representing
83.6716261% (eighty-three
point six seven one six two six
one percent) of the total issued
and paid-up shares of the
Company
*Attendance electronically through eASY.KSEI system.
V. AGMS Agenda
1. The approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended
on 31 December 2023, and the approval and ratification of the Company’s Consolidated
Financial Statement, including the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Statement for
the financial year ended on 31 December 2023, audited by Independent Public Accountants
from Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm. Also, approval of the
Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial
year ended 31 December 2023, and the grant release and discharge (acquit et de charge) to
the members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for their
management and supervisory actions performed in the financial year ended on 31
December 2023.
2. The approval for determination of the Company’s utilization of net profit for the financial
year ended on 31 December 2023.
14
Page 15
3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
Company’s Financial Statement for the financial year ended on 31 December 2024.
4. The determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2024.
VI. AGMS Resolutions
1. First Agenda Item:
a. The AGMS provided an opportunity for shareholders and their proxies in attendance
to ask questions and/or give opinions related to the First Agenda Item of the AGMS.
b. No shareholders and/or their proxy physically present or participating electronically
through the eASY.KSEI system raised any questions.
c. No shareholders voted “against”, either based on physically present or electronically
through the eASY.KSEI system.
d. The number of “abstain” votes, either based on physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 100 (one hundred) shares, or 0.0000057%
(zero point zero zero zero zero zero five seven percent) of the total valid votes cast for
this Meeting agenda item.
e. The number of “agree” votes, either based on both physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 1,746,184,900 (one billion seven hundred
forty-six million one hundred eighty-four thousand nine hundred) shares, or
99.9999943% (ninety-nine point nine nine nine nine nine four three percent) of the
total valid votes cast for this Meeting agenda item.
f. Pursuant to the POJK No.15/2020, the shareholders of shares with voting rights who
present at GMS but abstained from voting are considered to have voted in line with the
majority of shareholders who did cast their votes. Therefore, the total “agree” votes
amount to 1,746,185,000 (one billion seven hundred forty-six million one hundred
eighty-five thousand) shares, representing 100% (one hundred percent of the total
valid votes cast for this Meeting agenda item.
g. The Meeting resolved with the majority of votes approve the First Agenda Items of the
AGMS as follows:
Approved and accepted the Annual Report of the Company for the financial year
ended December 31, 2023 along with the approval and ratification of the
Company’s Financial Statements, including the Balance Sheet and Profit/Loss
Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2023,
audited by the Independent Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro &
Surja as stated in their audit report No.00308/2.1032/AU.1/06/1716-
3/1/III/2024, dated March 26, 2024, with a fair opinion also approved the
supervisory task report of the Board of Commissioners of the Company for the
15
Page 16
financial year ended on December 31, 2023, and granted full release and
discharge (acquit et de charge) to the members of the Company’s Board of
Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory
actions during the financial year ended on December 31, 2023.
2. Second Agenda Item:
a. The AGMS provided an opportunity for shareholders and their proxies in attendance
to ask questions and/or give opinions related to the Second Agenda Item of the AGMS.
b. No shareholders and/or their proxy physically present or participating electronically
through the eASY.KSEI system raised any questions.
c. No shareholders voted “against”, either based on physically present or electronically
through the eASY.KSEI system.
d. The number of “abstain” votes, either based on physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 100 (one hundred) shares, or 0.0000057%
(zero point zero zero zero zero zero five seven percent) of the total valid votes cast for
this Meeting agenda item.
e. The number of “agree” votes, either based on both physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 1,746,184,900 (one billion seven hundred
forty-six million one hundred eighty-four thousand nine hundred) shares, or
99.9999943% (ninety-nine point nine nine nine nine nine four three percent) of the
total valid votes cast for this Meeting agenda item.
f. Pursuant to the POJK No.15/2020, the shareholders of shares with voting rights who
present at GMS but abstained from voting are considered to have voted in line with the
majority of shareholders who did cast their votes. Therefore, the total “agree” votes
amount to 1,746,185,000 (one billion seven hundred forty-six million one hundred
eighty-five thousand) shares, representing 100% (one hundred percent of the total
valid votes cast for this Meeting agenda item.
g. The Meeting resolved with the majority of votes approve the Second Agenda Item of the
AGMS as follows:
Determining the utilization of the Company’s net profit for the financial year
ending on December 31, 2023, amounting to IDR209,197,799,512 (two hundred
nine billion one hundred ninety-seven million seven hundred ninety-nine
thousand five hundred twelve rupiah) to be recorded as Retained Earnings of the
Company.
3. Third Agenda Item:
a. The AGMS provided an opportunity for shareholders and their proxies in attendance
to ask questions and/or give opinions related to the Third Agenda Item of the AGMS.
16
Page 17
b. No shareholders and/or their proxy physically present or participating electronically
through the eASY.KSEI system raised any questions.
c. No shareholders voted “against”, either based on physically present or electronically
through the eASY.KSEI system.
d. The number of “abstain” votes, either based on physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 100 (one hundred) shares, or 0.0000057%
(zero point zero zero zero zero zero five seven percent) of the total valid votes cast for
this Meeting agenda item.
e. The number of “agree” votes, either based on both physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 1,746,184,900 (one billion seven hundred
forty-six million one hundred eighty-four thousand nine hundred) shares, or
99.9999943% (ninety-nine point nine nine nine nine nine four three percent) of the
total valid votes cast for this Meeting agenda item.
f. Pursuant to the POJK No.15/2020, the shareholders of shares with voting rights who
present at GMS but abstained from voting are considered to have voted in line with the
majority of shareholders who did cast their votes. Therefore, the total “agree” votes
amount to 1,746,185,000 (one billion seven hundred forty-six million one hundred
eighty-five thousand) shares, representing 100% (one hundred percent of the total
valid votes cast for this Meeting agenda item.
g. The Meeting resolved with the majority of votes approve the Third Agenda Item of the
AGMS as follows:
1. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the
Company, taking into consideration the recommendation of the Audit
Committee, to reappoint Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting
Firm to audit the Company’s books for the financial year ending on December
31, 2024.
2. Approved the authorization for the Board of Commissioners of the Company
to appoint Public Accountants, including determining their remuneration and
other terms and conditions, and also granted the authority to the Board of
Commissioners to designate alternative Public Accounting Firms and/or
Public Accountants based on specific criteria in case of any disagreement with
the previously appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountants.
4. Fourth Agenda Item:
a. The AGMS provided an opportunity for shareholders and their proxies in attendance
to ask questions and/or give opinions related to the Fourth Agenda Item of the AGMS.
b. No shareholders and/or their proxy physically present or participating electronically
through the eASY.KSEI system raised any questions.
17
Page 18
c. No shareholders voted “against”, either based on physically present or electronically
through the eASY.KSEI system.
d. The number of “abstain” votes, either based on physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 100 (one hundred) shares, or 0.0000057%
(zero point zero zero zero zero zero five seven percent) of the total valid votes cast for
this Meeting agenda item.
e. The number of “agree” votes, either based on both physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 1,746,184,900 (one billion seven hundred
forty-six million one hundred eighty-four thousand nine hundred) shares, or
99.9999943% (ninety-nine point nine nine nine nine nine four three percent) of the
total valid votes cast for this Meeting agenda item.
f. Pursuant to the POJK No.15/2020, the shareholders of shares with voting rights who
present at GMS but abstained from voting are considered to have voted in line with the
majority of shareholders who did cast their votes. Therefore, the total “agree” votes
amount to 1,746,185,000 (one billion seven hundred forty-six million one hundred
eighty-five thousand) shares, representing 100% (one hundred percent of the total
valid votes cast for this Meeting agenda item.
g. The Meeting resolved with the majority of votes approve the Second Agenda Item of
the AGMS as follows:
Approved granting authority and power to the Board of Commissioners of the
Company, taking into consideration the recommendations and input from the
Company’s Nomination and Remuneration Committee, to determine the amount
of remuneration and benefit for the members of the Board of Directors and the
members of the Board of Commissioners for the financial year 2024.
B. During the EGMS
I. Attendence at the EGMS
Board of Commissioners Presence
Jusman Syafii Djamal Commissioner Independent Attended physically
Djoko Suyanto Vice President Commissioner Attended physically
Armand Bachtiar Arief Commissioner Independent Attended physically
Chi Cheng Bock Commissioner Attended physically
Board of Directors Presence
Nazri Othman President Director Attended physically
Raden Ajeng Widianawati Director Attended physically
Sutji Relowati Rahardjo Director Attended physically
Shareholders Presence
PT Roket Cipta Sentosa Holding 1,064,344,500 (one Attended physically
billion sixty-four million three
18
Page 19
hundred forty-four thousand
five hundred) shares,
representing 51% (fifty-one
percent) of the total issued and
paid-up shares of the Company
Public Holding 689,490,600 (six Attended physically and
hundred eighty-nine million electronically
four hundred ninety thousand
six hundred) shares,
representing 33.0381945%
(thirty-three point zero three
eight one nine four five percent)
of the total issued and paid-up
shares of the Company
Total Holding 1,753,835,100 (one Attended physically and
billion seven hundred fifty- electronically
three million eight hundred
thirty-five thousand one
hundred) shares, representing
84.0381945% (eighty-four
point zero three eight one nine
four five percent) of the total
issued and paid-up shares of the
Company
*kehadiran secara daring melalui elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
II. EGMS Agenda
1. Approval of changes in the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company;
2. Approval of Amendments to Article 15 paragraph (2) and paragraph (15) of the Company’s
Article of Association concerning the Board of Directors.
III. EGMS Resolutions
1. First Agenda Item:
a. The EGMS provided an opportunity for shareholders and their proxies in attendance
to ask questions and/or give opinions related to the First Agenda Item of the EGMS.
b. No shareholders and/or their proxy physically present or participating electronically
through the eASY.KSEI system raised any questions.
c. No shareholders voted “against”, either based on physically present or electronically
through the eASY.KSEI system.
19
Page 20
d. The number of “abstain” votes, either based on physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 100 (one hundred) shares, or 0.0000057%
(zero point zero zero zero zero zero five seven percent) of the total valid votes cast for
this Meeting agenda item.
e. The number of “agree” votes, either based on both physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to to 1,753,835,000 (one billion seven hundred
fifty-three million eight hundred thirty-five thousand)shares, or 99.9999943%
(ninety-nine point nine nine nine nine nine four three percent) of the total valid votes
cast for this Meeting agenda item.
f. Pursuant to the POJK No.15/2020, the shareholders of shares with voting rights who
present at GMS but abstained from voting are considered to have voted in line with the
majority of shareholders who did cast their votes. Therefore, the total “agree” votes
amount to 1,753,835,100 (one billion seven hundred fifty-three million eight hundred
thirty-five thousand one hundred) shares, representing 100% (one hundred percent
of the total valid votes cast for this Meeting agenda item.
g. The Meeting resolved with the majority of votes approve the First Agenda Item of the
EGMS as follows:
1. Approved and ratified the resignation of Mr. Jusman Syafii Djamal selaku
President Commissioner – Independent Commissioner of the Company based
on his resignation on June 12, 2024 effective immediately upon the conclusion
of this Meeting, accompanied by appreciation for his services and dedication
to the Company;
2. Approved the honorable dismissal of Mr. Djoko Suyanto as the Vice President
Commissioner of the Company, effective immediately upon the conclusion of
this Meeting, accompanied by appreciation for his services and dedication to
the Company, and approved the appointment of Mr. Djoko Suyanto as the
President Commissioner of the Company for a term of 5 years effective from
the conclusion of this Meeting until the closing of the fifth Annual General
Meeting of Shareholders after the appointment date, without prejudice to the
right of the Annual General Meeting of Shareholders to dismiss him at any
time;
3. Approved the appointment of Mr. Agung Budi Maryoto as an Independent
Commissioner of the Company for a term of 5 years effective from the
conclusion of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting
of Shareholders after the appointment date, without prejudice to the right of
the Annual General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;
4. Approved and ratified the resignation of Mr. Nazri Othman as the President
Director of the Company, based on his resignation letter dated June 10, 2024,
effective immediately upon the conclusion of this Meeting, accompanied by
appreciation for his services and dedication to the Company;
20
Page 21
5. Approved and ratified the resignation of Ms. R. Aj. Widianawati as a Director
of the Company, based on her resignation letter dated May 29, 2024, effective
immediately upon the conclusion of this Meeting, accompanied by
appreciation for her services and dedication to the Company;
6. Approved the appointment of Mr. Andya Daniswara as the President Director
of the Company for a term of 5 years effective from the conclusion of this
Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders
after the appointment date, without prejudice to the right of the Annual
General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;
7. Approved the appointment of Ms. Sunarsih as a Director of the Company for a
term of 5 years effective from the conclusion of this Meeting until the closing
of the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the appointment
date, without prejudice to the right of the Annual General Meeting of
Shareholders to dismiss her at any time;
8. Furthermore, approved the composition of the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company as of the conclusion of this Meeting to be
as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Djoko Suyanto
Independent Commissioner : Armand Bachtiar Arief
Commissioner : Chi Cheng Bock
Independent Commissioner : Agung Budi Maryoto
Board of Directors
President Director : Andya Daniswara
Director : Sutji Relowati Rahardjo
Director : Sunarsih
2. Second Agenda Item:
a. The EGMS provided an opportunity for shareholders and their proxies in attendance to
ask questions and/or give opinions related to the Second Agenda Item of the EGMS.
b. No shareholders and/or their proxy physically present or participating electronically
through the eASY.KSEI system raised any questions.
c. The number of “against” votes, either based on physically present or electronically
through the eASY.KSEI system amounted to 1,585,000 (one million five hundred eighty-
five thousand) shares, or 0.0903734% (zero point zero nine zero three seven three four
percent).
21
Page 22
d. The number of “abstain” votes, either based on physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to 100 (one hundred) shares, or 0.0000057%
(zero point zero zero zero zero zero five seven percent) of the total valid votes cast for
this Meeting agenda item.
e. The number of “agree” votes, either based on both physically present or electronically
through eASY.KSEI system amounted to to 1,752,250,000 (one billion seven hundred
fifty-three million eight hundred thirty-five thousand) shares, or 99.9096266% (ninety-
nine point nine zero nine six two six six percent) of the total valid votes cast for this
Meeting agenda item.
f. Pursuant to the POJK No.15/2020, the shareholders of shares with voting rights who
present at GMS but abstained from voting are considered to have voted in line with the
majority of shareholders who did cast their votes. Therefore, the total “agree” votes
amount to 1,752,250,100 (one billion seven hundred fifty-three million eight hundred
thirty-five thousand one hundred) shares, representing 99,9096266% (ninety-nine
point nine zero nine six two six six percent) of the total valid votes cast for this Meeting
agenda item.
g. The Meeting resolved with the majority of votes approve the Second Agenda Item of the
AGMS as follows:
1) Approved to amend Article 15 paragraph 2 and paragraph 15 of the
Company's Articles of Association regarding the Board of Directors so that
Article 15 paragraph 2 and paragraph 15 of the Company's Articles of
Association shall read as follows:
Article 15 paragraph (2)
The Board of Directors shall consist of at least 2 (two) individuals. One of
them shall be appointed as the President Director, and if necessary, one of
them may be appointed as the Vice President Director.
Article 15 paragraph (15)
In the event that a position of a member of the Board of Directors becomes
vacant due to any reason resulting in the number of Board of Directors
members being less than 2 (two) individuals as referred to in paragraph (2)
of this Article, then no later than 90 (ninety) calendar days after the vacancy
occurs, a General Meeting of Shareholders shall be convened to fill such
vacancy in accordance with the applicable laws and regulations in the
Capital Market sector.
2) Approved to authorize the Board of Directors of the Company with
substitution rights to declare this decision in a notarial deed and for that
purpose, authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or
letters, and to do all necessary actions to achieve this purpose, without
exception, simultaneously seeking approval from the competent
authorities for such amendments.
22
Page 23
Before the Meeting was closed, the Chairperson of the Meeting informed that, in connection with the
change of the Company's controlling shareholders due to the acquisition by PT Roket Cipta Sentosa, as
previously reported by the Company to the Financial Services Authority through letter No.
035/IV/2024/WDA dated April 26, 2024 regarding the Company's Disclosure of Information and
Letter No. 036/IV/2024/WDA dated April 26, 2024, the shareholding structure of the Company is now
as follows:
1. PT Roket Cipta Sentosa, holding 1,064,344,500 (one billion sixty-four million three hundred
forty-four thousand five hundred) shares or 51% (fifty-one percent) of the total issued and
paid-up capital of the Company;
2. SATS Ltd s/a Cemerlang Pte. Ltd, holding 211,759,800 (two hundred eleven million seven
hundred fifty-nine thousand eight hundred) shares or 10.15% (ten-point one five percent) of
the total issued and paid-up capital of the Company;
3. SATS Ltd s/a SATS Investments (II) Pte. Ltd, holding 451,830,800 (four hundred fifty-one
million eight hundred thirty thousand eight hundred) shares or 21.65% (twenty-one-point six
five percent) of the total issued and paid-up capital of the Company; and
4. Public, holding 359,014,900 (three hundred fifty-nine million fourteen thousand nine hundred)
shares or 17.20% (seventeen-point two zero percent) of the total issued and paid-up capital of
the Company.
In connection with this matter, the Board of Directors of the Company confirms the change in the
shareholder structure to be documented in a notarial deed and further authorizes the Notary to notify
the change in the Company's data to the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia.
This notification is hereby conveyed.
Jakarta, June 25, 2024
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
BOARD OF DIRECTORS
23
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Jun 2024 · 09:27–10:16 |
| Present | 1,064,344,500 (51.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Nazri Othman
· Presiden Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Raden Ajeng Widianawati
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2 ×3
unresolved
person
Agung Budi Maryoto
· Komisaris
p.9 ×2
unresolved
person
R. Aj. Widianawati
· Direktur
p.9 ×2
unresolved
person
Andya Daniswara
· Presiden Direktur
p.9 ×2
unresolved
person
Sunarsih
· Direktur
p.10 ×2
unresolved
org
SATS Ltd
p.11 ×4
unresolved
org
Pte. Ltd
p.11 ×2
unresolved
org
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13 ×3
unresolved
—
hundred eight-one million eight
p.14
unresolved
—
billion seven hundred forty-six
p.14
unresolved
org
Ministry of Law
p.23
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
983 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '51',
'shares_present': '1064344500',
'time_end': '10:16:00',
'time_start': '09:27:00'}