Back to announcement
20240625_CAMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674707.pdf
RUPS minutes Needs review CAMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 035/CS-CAMP/VI/2024
Nama Perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Kode Emiten CAMP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/CS-CAMP/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.034.650.900 saham atau 85,55%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,55% 5.034.62 99,99% 23.500 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.400
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,55% 5.034.62 99,99% 23.500 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat menyetujui:
1. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp.
127.426.464.539,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat
ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2023"),
dengan penggunaan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 117.700.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) akan
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak
5.885.000.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta) saham, sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 20 (dua puluh rupiah), dengan
memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
b. Sebesar Rp. 9.726.464.539,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat
ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari lama bersih tahun
buku 2023 dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,55% 5.034.62 99,99% 23.500 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan
syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut,
serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik
yang bersangkutan.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 88,55% 5.034.62 99,9% 25.500 0% 1.000 0% Setuju
Direksi dan Dewan
7.400
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya
Hasil Keputusan Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku
2024 sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10%
dari tahun buku 2023.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,55% 5.029.55 99,9% 5.015.70 0,1% 85.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.200 0
Susunan anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
diangkat pada Rapat Tahunan Tahun Buku 2023, untuk dievaluasi 1 (satu) tahun lagi hingga
RUPS tahun buku 2024, yaitu sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Hendro Hadipranoto
Direktur : Adji Andjono
Direktur : Hans Jensen
Direktur : Arif Harmoko Rayadi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Jutianto Isnandar
Komisaris Independen : Makmur Widjaja
Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Sagita Melati
Corporate Secretary
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Page 3
Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya,
Telepon : (031) 843-2247, Fax : (031) 843-9232, www.campina.co.id
Nama Pengirim Sagita Melati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 14:10
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS CAMP TB 2023 - 21 Juni 2024.pdf
2. Surat Ringkasan Risalah RUPS CAMP 20224.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Campina Ice Cream Industry Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 035/CS-CAMP/VI/2024
Issuer Name PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Issuer Code CAMP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 030/CS-CAMP/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.034.650.900 shares or 85,55%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,55% 5.034.62 99,99% 23.500 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.400
Tahunan
Hasil Keputusan The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2023 financial year,
which included the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year, as
well as providing full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their actions.
Management and supervision that have been carried out during the 2023 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,55% 5.034.62 99,99% 23.500 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.400
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The meeting approved:
1. Setting the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 amounted to Rp.
127,426,464,539.00 (one hundred twenty-seven billion four hundred twenty-six million four
hundred sixty-four thousand five hundred thirty-nine Indonesian Rupiah) ("Net Profit 2023"),
with the allocation as follows:
a. An amount of Rp. 117,700,000,000.00 (one hundred seventeen billion seven hundred
million Rupiah) will be distributed as cash dividends to shareholders, totaling 5,885,000,000
(five billion eight hundred eighty-five million) shares, resulting in a cash dividend per share of
Rp. 20 (twenty Rupiah), in accordance with applicable OJK regulations and tax regulations.
b. An amount of Rp. 9,726,464,539.00 (nine billion seven hundred twenty-six million four
hundred sixty-four thousand five hundred thirty-nine Indonesian Rupiah) from the net profit
for the fiscal year 2023 is allocated and booked as Reserve Funds.
2. Granting authority to the Board of Directors of the Company to take any and all
necessary actions regarding the aforementioned decisions, in accordance with applicable
laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,55% 5.034.62 99,99% 23.500 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.400
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting approves granting authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority,
who will audit the Company's financial statements for the fiscal year 2024. This is pending
further consideration and evaluation for the appointment of the Public Accountant, as well as
to determine the remuneration of the Public Accountant and establish terms related to the
appointment and dismissal of the Public Accountant, including the appointment of a
replacement Public Accountant in the event of the replacement of the current Public
Accountant.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi untuk
Ya 88,55% 5.034.62 99,9% 25.500 0% 1.000 0% Setuju
Direksi dan Dewan
7.400
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya
Hasil Keputusan The meeting agreed to Determine the remuneration along with other facilities and benefits
for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as a
whole for the fiscal year 2024 to be the same as the fiscal year 2023, or with an increase not
exceeding 10% from the fiscal year 2023.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,55% 5.029.55 99,9% 5.015.70 0,1% 85.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.200 0
Susunan anggota
Direksi dan/atau
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan The meeting approves to confirm the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company appointed at the Annual General Meeting for the fiscal year
2023, to be evaluated for another 1 (one) year until the Annual General Meeting for the fiscal
year 2024, as follows:
Board of Director
President Director : Samudera Prawirawidjaja
Director : Hendro Hadipranoto
Director : Adji Andjono
Director : Hans Jensen
Director : Arif Harmoko Rayadi
Board of Commissioner
President Commissioner: Jutianto Isnandar
Independent Commissioner: Makmur Widjaja
Without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss members of the
Board of Directors and Board of Commissioners at any time.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Sagita Melati
Corporate Secretary
Page 6
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya,
Phone : (031) 843-2247, Fax : (031) 843-9232, www.campina.co.id
Sender Name Sagita Melati
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 14:10
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS CAMP TB 2023 - 21 Juni 2024.pdf
2. Surat Ringkasan Risalah RUPS CAMP 20224.pdf
This is an official document of PT Campina Ice Cream Industry Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Campina Ice Cream Industry Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Adji Andjono
· Direktur
p.2
unresolved
person
Hans Jensen
· Direktur
p.2
unresolved
person
Arif Harmoko Rayadi
· Direktur
p.2
unresolved
person
Jutianto Isnandar
· Presiden Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Sagita Melati
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
722 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '20',
'votes_for': '5885000000'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.55',
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '25500',
'votes_for': '5034'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.55',
'seq': 6,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '25500',
'votes_for': '5034'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.55',
'shares_present': '5034650900'}