Back to announcement
20240625_CAMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674707_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed CAMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Surabaya
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) TAHUN BUKU 2023
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah RUPST Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”)
sebagai berikut:
I. Tanggal, tempat, waktu pelaksaan dan mata acara Rapat.
Hari, tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Tempat : Ruang Blue Jack (Offiline) dan eASY KSEI (Online)
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Pukul : 10:44–11:20 WIB
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024,
dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
II. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Dewan Direksi
Presiden Direktur Tuan SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
Direktur Tuan HENDRO HADIPRANOTO
Direktur Tuan HANS JENSEN
Direktur Tuan ARIF HARMOKO RAYADI
Anggota Dewan Komisaris
Komisaris Independen Tuan MAKMUR WIDJAJA
III. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.034.650.900 saham atau 85,55%
dari 5.885.000.000 saham merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
IV. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
1
Page 2
V. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah:
Mata Acara Jumlah Pemegang Saham
1, 2, 3, 4 dan 5 Nihil
VI. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
VII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut:
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1, 2 & 4 5.034.627.400 saham 23.500 saham 0
3 5.034.626.400 saham 23.500 saham 1.000 saham
5 5.029.550.200 saham 5.015.700 saham 85.000 saham
VIII. Keputusan Rapat
Mata Acara Pertama
Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku
2023.
Mata Acara Kedua
Rapat menyetujui:
1. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp. 127.426.464.539,00 (seratus dua
puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh
sembilan rupiah) (“Laba Bersih 2023”), dengan penggunaan sebagai berikut:
Sebesar Rp. 117.700.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) akan dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 5.885.000.000 (lima miliar delapan ratus
delapan puluh lima juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 20 (dua
puluh rupiah), dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
Sebesar Rp. 9.726.464.539,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh
empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari laba bersih tahun buku 2023 dialokasikan dan
dibukukan sebagai Dana Cadangan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mata Acara Ketiga
Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat
2
Page 3
sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik
pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.
Mata Acara Keempat
Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau dengan
kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2023.
Mata Acara Kelima
Rapat menyetujui menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada Rapat Tahunan
Tahun Buku 2023, untuk dievaluasi 1 (satu) tahun lagi hingga RUPS tahun buku 2024, yaitu sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Hendro Hadipranoto
Direktur : Adji Andjono
Direktur : Hans Jensen
Direktur : Arif Harmoko Rayadi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Jutianto Isnandar
Komisaris Independen : Makmur Widjaja
Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-
waktu.
IX. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai.
1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 01 Juli 2024
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 02 Juli 2024
3. Cum Dividen di Pasar Tunai 03 Juli 2024
4. Ex Dividen di Pasar Tunai 04 Juli 2024
5. Recording Date DPS yang berhak atas Dividen 03 Juli 2024
6. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 25 Juli 2024
2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak menggunakan surat
pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
b. Dividen Tunai akan dibagikan kepada:
1) Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juli
2024 (recording date); dan/atau
2) Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 03 Juli 2024.
c. Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan
ke rekening masing-masing pemegang saham Perseroan.
d. Sehubungan dengan hal itu, para pemegang saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank
dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya pada tanggal 03 Juli 2024, 16:00 WIB, kepada:
3
Page 4
BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office, JL. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222;
email: opr@adimitra-jk.co.id
e. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen
Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank
kustodian pada tanggal 03 Juli 2024.
f. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang
bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang
bersangkutan.
g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan
PenghindaranPajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang
telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan
KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar
20%
h. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat
diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek
dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.
Surabaya, 25 Juni 2024
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Direksi Perseroan
4
Page 5
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY Tbk
Domicile in Surabaya
(“Company”)
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) FISCAL YEAR 2023
In order to comply with the provisions of Article 18 of the Articles of Association of the Company, Article 51 of the Regulation
of the Financial Services Authority ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting
of Shareholders of a Public Company (“POJK 15”), the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of
Minutes of the Company's AGMS (hereinafter referred to as the “Meeting”) as follows:
I. The date, venue, time and agenda of the meeting.
Day, date : Friday, 21st June 2024
Vanue : Blue Jack Room (Offline) and eASY KSEI (Online)
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, East Java, Indonesia.
Time : 10:44–11:20 PM Western Indonesia Time WIB
Meeting Agenda
1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended
on 31 December 2023, and also the full discharge and release (acquit et de charge) of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company for the managed actions and supervision carried out during Financial
Year 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year 2023.
3. Approval of the appointment of an Independent Public Accountant Office to audit the Company's Financial
Statements for fiscal year 2024 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
the honorarium of the Public Accountant along with other terms of their appointment.
4. Approval of the determination of the remuneration of members of the Board of Directors and honorarium of
members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the
Company.
II. The Attendance of Members of the BOD and BOC of the Company:
The Member Board of Director
President Director Mr. SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA
Director Mr. HENDRO HADIPRANOTO
Director Mr. HANS JENSEN
Director Mr. ARIF HARMOKO RAYADI
The Member Board of Commissioner
Independent Commissioner Mr. MAKMUR WIDJAJA
III. Presence of Shareholders/Proxy of Shareholders
The number of shares with valid voting rights that attended the Meeting was 5,034,650,900 shares or 85.55% of the
5,885,000,000 shares which are all shares with valid voting rights.
IV. The Opportunity to Ask Questions And/or Provide Opinions.
In each agenda item of the Meeting, the shareholders and/or proxies of the Company's shareholders are given the
opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.
1
Page 6
V. The number of shareholders and/or proxies of shareholders who ask questions and/or provide opinions related
to the agenda of the Meeting are:
Agenda The Number of Shareholders
1, 2, 3, 4, and 5 zero
VI. Resolution-making mechanism in the Meeting.
The decision-making on agenda items is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that
deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.
VII. The Whereas in the Meeting there were shareholders who asked question and/or expressed opinions regarding
the Meeting Agenda with details as follows:
Agenda Agree Not Agree Abstain
1, 2 & 4 5.034.627.400 shares 23.500 shares 0
3 5.034.626.400 shares 23.500 shares 1.000 shares
5 5.029.550.200 shares 5.015.700 shares 85.000 shares
VIII. The Meeting Resolutions.
The First Agenda
The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2023 financial year, which included the
Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Financial
Statements for the 2023 Financial Year, as well as providing full discharge and discharge of responsibilities (acquit et
de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their actions. Management
and supervision that have been carried out during the 2023 Fiscal Year.
The Second Agenda
The meeting approved:
1. Setting the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 amounted to Rp. 127,426,464,539.00 (one hundred twenty
seven billion four hundred twenty-six million four hundred sixty-four thousand five hundred thirty-nine Indonesian
Rupiah) ("Net Profit 2023"), with the allocation as follows:
An amount of Rp. 117,700,000,000.00 (one hundred seventeen billion seven hundred million Rupiah) will
be distributed as cash dividends to shareholders, totaling 5,885,000,000 (five billion eight hundred eighty-
five million) shares, resulting in a cash dividend per share of Rp. 20 (twenty Rupiah), in accordance with
applicable OJK regulations and tax regulations.
An amount of Rp. 9,726,464,539.00 (nine billion seven hundred twenty-six million four hundred sixty-four
thousand five hundred thirty-nine Indonesian Rupiah) from the net profit for the fiscal year 2023 is allocated
and booked as Reserve Funds.
2. Granting authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions regarding the
aforementioned decisions, in accordance with applicable laws and regulations.
The Third Agenda
The meeting approves granting authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent
Public Accountant registered with the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements
for the fiscal year 2024. This is pending further consideration and evaluation for the appointment of the Public
Accountant, as well as to determine the remuneration of the Public Accountant and establish terms related to the
appointment and dismissal of the Public Accountant, including the appointment of a replacement Public Accountant in
the event of the replacement of the current Public Accountant.
2
Page 7
The Fourth Agenda
The meeting agreed to Determine the remuneration along with other facilities and benefits for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company as a whole for the fiscal year 2024 to be the same as the fiscal
year 2023, or with an increase not exceeding 10% from the fiscal year 2023.
The Fifth Agenda
The meeting approves to confirm the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company appointed at the Annual General Meeting for the fiscal year 2023, to be evaluated for another 1 (one) year
until the Annual General Meeting for the fiscal year 2024, as follows:
Board of Director
President Director : Samudera Prawirawidjaja
Director : Hendro Hadipranoto
Director : Adji Andjono
Director : Hans Jensen
Director : Arif Harmoko Rayadi
Board of Commissioner
President Commissioner : Jutianto Isnandar
Independent Commissioner : Makmur Widjaja
Without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss members of the Board of Directors and
Board of Commissioners at any time.
IX. Cash Dividend Distribution Procedures.
1. Cash Dividend Distribution Schedule.
1. Cum Dividend in Regular Market and Negotiated Market July 01, 2024
2. Ex-Dividend in the Regular Market and Negotiated Market July 02, 2024
3. Cum Dividend in the Cash Market July 03, 2024
4. Ex-Dividend in the Cash Market July 04, 2024
5. Recording Date entitled to Dividend July 03, 2024
6. Cash Dividend Payment Date July 25, 2024
2. Cash Dividend Distribution Procedures
a. This announcement constitutes an official notification from the Company, and the Company does not issue
separate notification to the Company’s shareholders.
b. The payment of Cash Dividend will be made to:
1) The shareholders whose names are listed in the Company’s Share Register on July 03, 2024 (recording
date); and/or
2) The Company's shareholders whose names are listed in the securities sub-accounts at the Indonesian
Central Securities Depository (“KSEI”) with trading closing on July 03, 2024.
c. Dividend payments to the Company's shareholders who are still using the script will be made to the account
of each of the Company's shareholders.
d. In this regard, the shareholders of the Company are requested to notify the name of the bank and account
number in writing, no later than July 03, 2024, 4:00 PM Western Indonesia Time, to:
3
Page 8
BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office, JL. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222;
email: opr@adimitra-jk.co.id
e. For shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Cash Dividend payment will be
made through KSEI and will be distributed to securities company accounts and/or custodian banks on July
03, 2024.
f. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount
of tax that will be charged will be borne by the shareholders of the Company concerned and deducted from
the amount of cash dividends that are the rights of the shareholders of the Company concerned.
g. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double
Taxation Avoidance Agreement (“P3B”) must comply with the requirements of the Director General of
Taxes Regulation No. PER25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Taxation
Avoidance Approval and submitting a document of proof of record or receipt of DGT/SKD that has been
uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the rules
and regulations of KSEI, without the said document, cash dividends are paid will be subject to Income Tax
Article 26 of 20%.
h. For Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody, evidence of withholding dividend tax can
be obtained at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a sub-securities
account and for Clearing Shareholders it can be collected at the Registrar.
Surabaya, June 25th, 2024
PT Campina Ice Cream Industry, Tbk
Board of Director
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · 10:44–11:20 |
| Present | 5,034,650,900 (85.55%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,034,627,400
—
Against
23,500
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
5,034,626,400
—
Against
23,500
—
Abstain
1,000
—
Agenda 8
approved
For
5,029,550,200
—
Against
5,015,700
—
Abstain
85,000
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANS JENSEN
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
ARIF HARMOKO RAYADI
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
MAKMUR WIDJAJA III.
· Komisaris Independen
p.1 ×7
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office
p.4 ×2
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
753 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': '1, 2 & 4',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '23500',
'votes_for': '5034627400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '23500',
'votes_for': '5034626400'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': '5 VIII. Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '85000',
'votes_against': '5015700',
'votes_for': '5029550200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.55',
'record_date': '2024-07-03',
'shares_present': '5034650900',
'shares_total_voting': '5885000000',
'time_end': '11:20:00',
'time_start': '10:44:00',
'venue': 'Ruang Blue Jack (Offiline) dan eASY KSEI (Online) PT Campina Ice '
'Cream Industry Tbk Jl. Rungkut Industri II No. 15-17, Surabaya, '
'Jawa Timur, Indonesia.'}